Австралийские власти ликвидировали 95 мошеннических криптокомпаний
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) добилась через суд ликвидации 95 организаций, которые делали вид, что занимаются инвестициями в криптоактивы, иностранную валюту и товары. По данным ASIC, некоторые из этих компаний были зарегистрированы с использованием украденных идентификационных данных. Создатели фирм использовали схему «разделки свиней» — сначала завоевывали доверие инвесторов, устанавливая романтические отношения, а затем*обманом убеждали вкладывать деньги в мошеннические криптоплатформы и мобильные приложения.
Жертвы полагали, что занимаются маржинальной торговлей или торгуют криптодеривативами на легальных сервисах. Однако на самом деле это были платформы, интерфейс которых только*напоминал известные биржи для торговли криптовалютами. Депозиты, внесенные жертвами, переводились на счета, контролируемые преступниками.
ASIC сообщила, что блокирует около 130 мошеннических сайтов в неделю. Ведомство уже закрыло более 10*000 сайтов, включая 7*227 мошеннических платформ для инвестиций, 1*564 фишинговых гиперссылок и 1*257 криптовалютных схем.
Цитата:
«Мошенники будут использовать все возможные инструменты, чтобы украсть ваши деньги и личную информацию. Эти*мошенники подобны гидре: вы рубите одного, а на его место приходят два других. Поэтому мы призываем инвесторов быть бдительными», — сказала заместитель председателя ASIC Сара Корт (Sarah Court).
|
В начале апреля австралийские власти начали массовые проверки криптоматов, пригрозив операторам судебными разбирательствами за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Источник:
Bits.media