Секретная служба США обнаружила и изъяла более $1,5 млн на криптокошельке биржи Binance, принадлежащего мошеннику из Нигерии. В Секретной службе рассказали, что начали расследование деятельности Авверосуо Омокри (Avwerosuo Omokri)*после многочисленных жалоб его жертв-американцев.*По данным следствия, Омокри создал интернет-площадкe на Facebook под названием «Форум финансовой независимости», где участникам обещали «финансовую независимость и ранний выход на пенсию за счет надежных инвестиций». Членам группы предлагалось купить криптоактивы, а затем перевести на специальный депозитный счет платформы Trade Propel, обещавшей инвесторам высокую прибыль в цифровых активах.

Проверка веб-сайта Trade Propel выявила признаки мошенничества — отсутствие информации о регистрации компании и данных об инвестиционной политике и контактах.*Вместо этого на сайте были биографии успешных селебрити и миллиардеров, а также утверждалось, что Trade Propel является подразделением Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA) и Корпорации по защите прав инвесторов в ценные бумаги (SIPC). Поступающие от жертв средства направлялись через несколько промежуточных криптокошельков на счет биржи Binance, открытый на нигерийский паспорт Авверосуо Омокри.

По запросу Секретной службы США эксперты биржи Binance нашли счет Омокри и помогли изъять 7,2 биткоинов, 105,7 эфиров, 636,11 AVAX, 14120,99 USDT, 2 380 467 906,17 SHIB и 319 008 151,01 PEPE.

Ранее Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины.



Источник: Bits.media