Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по всей стране, в рамках пресечения деятельности физических лиц и организаций, причастных к масштабной схеме Понци GainBitcoin. CBI сообщило, что рейды проводились одновременно во всех крупных мегаполисах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, связанные с мошенническими операциями.

По данным CBI, индийская схема Понци Gain Bitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем (Amit Bhardwaj) совместно с Аджаем Бхардваджем (Ajay Bhardwaj) и сетью их агентов. Мошенники заманивали жертв обещаниями ежемесячной прибыли в размере до 10% от их вложений. Инвесторов призывали покупать биткоины на криптобиржах и инвестировать их в GainBitcoin через контракты «облачного майнинга».*

В 2017 году, когда приток новых инвестиций сократился, схема начала рушиться. В 2018 году полиция Индии раскрыла мошенническую криптовалютную схему GainBitcoin, в которую были вовлечены более 8 000 инвесторов. Аферистам удалось привлечь почти $2 миллиона в BTC.

Источник: Bits.media