Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 20 августа состоялась экстрадиция из Таиланда гражданина КНР, организатора криптовалютной пирамиды MBI Group, убытки инвесторов которой оцениваются в $14 млрд. Экстрадиция Чжан Моу Му (Zhang Mou Mu)*стала результатом почти четырехлетнего расследования, начатого китайской полицией в ноябре 2020 года. Задержание подозреваемого произошло в Таиланде летом 2022 года.

В мае тайский суд одобрил экстрадицию Чжана в Китай, что сделало его первым подозреваемым в совершении уголовного преступления, экстрадированным в рамках договора сотрудничества правоохранительных органов Китая и Таиланда.

Из материалов предварительного следствия по делу MBI Group и ее организатора*известно, что проект начал деятельность в 2012 году, привлекая инвесторов обещаниями высоких доходов от криптовалютных вложений. MBI Group позиционировала себя как международная инвестиционная компания, обеспечивающая высокую прибыль за счет торговли цифровыми активами.*

Однако, настаивают правоохранители, это была классическая финансовая пирамида, схема Понци, в которой средства новых вкладчиков использовалась для выплат первым участникам. Чтобы присоединиться к «высокодоходной*схеме», жертвы MBI Group платили мошенникам от 700 юаней ($98) до 245 000 юаней ($34 300) в криптовалюте. В общей сложности создателям схемы удалось привлечь цифровые активы от более 10 млн вкладчиков на сумму около 100 млрд юаней ($14 млрд).

Ранее Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая заявили, что согласно новой правовой интерпретации, транзакции с виртуальными активами признаются незаконной деятельностью и классифицируются как действия, которые «скрывают и утаивают источник доходов, полученных от преступной деятельности».

Источник: Bits.media