Полиция бразильского штата Сан-Паулу сообщила о раскрытии схемы отмывания доходов через счета фейковой криптовалютной биржи, которой управляла банда наркоторговцев First Capital Command. В ходе полицейской операции сотрудники правоохранительных органов штата изъяли в различной форме активы на сумму около 55 млн бразильских реалов ($8,9 млн). Правоохранители провели обыски в штаб-квартире компании, оказывающей незарегистрированные услуги по обороту криптовалют.

Полиция Сан-Паулу рассказала, что цифровая площадка, название которой не разглашается, провела через свои счета криптотранзакции на сумму более 500 млн бразильских реалов ($89 млн).

Рейд случился после того, как гражданская полиция Сан-Паулу получила 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск и изъятие вещдоков в отношении лиц, связанных с First Capital Command в нескольких городах штата.

Суды заблокировали активы членов наркобанды на сумму более 8 млрд бразильских реалов ($1,4 млрд).

В 2022 году более ста агентов бразильской полиции провели*рейд в трех федеральных штатах по адресам, связанным с мошеннической сетью, которую контролировал Франсиско Вальдевино да Силва (Francisco Valdevino da Silva). По данным властей, группа Франсиско да Силвы, также известного как «биткоин-шейх», занималась хищением и отмыванием криптоактивов на сумму более $700 млн.

Источник: Bits.media