Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет. По условиям соглашения, Forensic Risk*получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.

Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил*сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.

Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства.*Министерство юстиции может назначить S&C*в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance*обязалась отчитываться в отдельном порядке.

Binance*уволила руководителя отдела расследований после*выявления рыночных манипуляций со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs.



Источник: Bits.media