Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян подал иск против властей Нигерии. Находящийся под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) предъявил иск о нарушении его прав в отношении советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибада (Nuhu Ribad) и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

Гамбарян указал в иске, что его задержание и конфискация заграничного паспорта не соответствуют нормам Конституции Нигерии, которая гарантирует личную свободу и передачу под суд в течение разумного срока. Он призвал суд обязать EFCC освободить его из заключения, вернуть заграничный паспорт и принести официальные извинения за свою противоправную деятельность.

Топ-менеджер Binance требует оформить бессрочный судебный запрет на его последующее задержание в связи с любыми расследованиями или требованиями, предъявляемыми к бирже. Гамбарян утверждает, что не совершал никаких правонарушений и не получал уведомлений об этом в письменной форме. Суд первой инстанции отложил рассмотрение дела по иску Гамбаряна до 8 апреля текущего года.

Ранее директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla), тоже задержанный в Нигерии местными властями, смог скрыться из-под стражи и покинул страну.

Власти африканской страны пытаются получить от биржи $10 млрд в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов и обвал национальной валюты, а также требуют предоставить всю информацию о ста крупнейших местных клиентах и подробные сведения об их транзакциях за последние полгода.



Источник: Bits.media