Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма. Компания Sumsub, глобальный поставщик услуг полного цикла проверки соблюдения требований Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF)*объявила*об интеграции своего решения Global Travel Rule (GTR) с сервисами Binance. Интеграция позволит проверять криптовалютные транзакции, совершаемые клиентами криптовалютной площадки по всему миру.
Заместитель директора по соблюдению нормативных требований Binance Стив Кристи (Steve Christie) обещает, что биржа намерена в полном объеме соответствовать требованиям рекомендаций мер борьбы с отмыванием денег FATF, также известным как «Правила путешествий».
Цитата:
«Присоединение Binance к Global Travel Rule служит укреплению наших международных усилий по соблюдению требований закона. Этот шаг не просто приводит нашу деятельность в соответствие с глобальными стандартами FATF, но и усиливает доверие, безопасность и прозрачность, на которую наши пользователи могут рассчитывать» – заявил Стив Кристи.
|
GTR и FATF будут получать от Binance информацию как об отправителе, так и о получателе конкретной криптовалютной транзакций, «как только будет сделан запрос на суммы, превышающие лимитированный порог». В рамках «Правила путешествий» FATF предлагает считать пороговыми значениями от $1000 до $3000.
Ранее стало известно, что FATF*понизила*рейтинг России из-за недостатка регулирования криптовалют и контроля за незаконными операциями с цифровыми активами.
Источник:
Bits.media