Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Обвинительное заключение огласил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams). Бизнесмены Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang), если верить документу, умышленно игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). На KuCoin*не соблюдалась процедура проверки личности клиентов и не контролировались подозрительные криптотранзакции, уверены американские правоохранители..
Цитата:
«KuCoin и ее основатели намеренно стремились скрыть от регулирующих органов тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе. Администрация площадки сознательно отказывалась выявлять и пресекать сомнительные схемы финансирования, предпочитая действовать в тени финансовых рынков и предлагать услуги в качестве убежища для незаконных операций», – заявил прокурор Дамиан Уильямс.
|
По совокупности предъявленных обвинений соучредителям биржи KuCoin может грозить тюремное заключение сроком до десяти лет. В декабре прошлого года офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin*признала*свою вину в нарушении законов США и согласилась на досудебное урегулирование претензий.
Источник:
Bits.media