Аналитики Cyvers Alerts заметили подозрительные транзакции: с кошельков, связанных с обанкротившейся криптобиржей AAX, были переведены эфиры на сумму свыше $55,5 млн. Эти средства могли использоваться для отмывания денег через децентрализованные платформы как UmbraCash и 1inch, предположили аналитики Cyvers Alerts.

Неизвестные конвертировали ETH в «обернутые эфиры» (wETH), а затем в стейблкоины USDT. Затем эти средства были направлены в блокчейн TRON через межсетевой сервис SwftCoin. Аналитики подчеркнули: эти действия могут говорить о попытках обойти правила борьбы с отмыванием денег (AML). К тому же, часть средств, полученные от AAX, были занесены в черный список Tether, эмитента стейблкоинов USDT. Оставшиеся средства были размещены на централизованных биржах Bybit и MEXC.

Гонконгская AAX закрыла вывод средств клиентам в ноябре 2022 года, всего через два дня после начала процедуры банкротства криптобиржи FTX.

AAX объяснила приостановку своей деятельности и вывода средств техническими неисправностями, сославшись на проблемы с безопасностью. Однако позднее вице-президент AAX Бен Каселин (Ben Caselin) покинул свой пост на фоне подозрений в*непрозрачности работы биржи. В декабре возмущенные клиенты AAX разгромили офисы биржи в Лагосе, избив сотрудников и потребовав возврата средств.

Источник: Bits.media