Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. Акаларп*Йимвилай (Akalarp Yimvilaya)*на должности регионального генерального директора,*утверждают власти, позволил переводить хранящиеся на кошельках Z Wallet*средства клиентов*на другие адреса. Причем биржа сообщала о переводах своим пользователям только после того, как активы перемещались.

Регулятор считает, что таиландский филиал биржи совершил мошенничество, представив клиентам ложные заявления.*SEC*считает, что такие действия противоречат условиям обслуживания клиентов, а Акаларп Йимвилайя лично виноват в том, что преднамеренно скрыл информацию от клиентов Zipmex.

Ведомство направилj жалобу в Управление отдела по борьбе с преступностью Таиланда. Полиция должна принять решение: возбуждать уголовное дело*или нет.

Акаларп Йимвилайя работал региональным руководителем биржи Zipmex с августа 2018 по ноябрь 2023 года, предоставляя, среди прочего, юридические консультации правительству Таиланда.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обязала*Zipmex приостановить деятельность и прекратить оказывать брокерские услуги.

Источник: Bits.media