Криптовалютный кредитный сервис Nexo подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка иск к правоохранительным органам Болгарии. Компания намерена добиться через ICSID возмещения прямых убытков и недополученной прибыли на сумму в $3 млрд. Представители Nexo утверждают, что уголовное расследование, начатое правоохранителями страны, нанесло компании значительный репутационный ущерб и негативно повлияло на стоимость акционерного капитала.*Подорвало планы листинга Nexo*на фондовой бирже США и лишило возможности заключить целый ряд*спонсорских контрактов.

Министерство финансов Болгарии подтвердило, что получило запрос на арбитраж, который будет рассмотрен по существу специализированным межведомственным комитетом.

Болгарская прокуратура начала расследование в отношении Nexo в январе 2023 года. По ходу следственных действий основателям Nexo были предъявлены обвинения в различных финансовых и уголовных преступлениях, включая «создание организованной преступной группы с целью отмывания денег, налогового и компьютерного мошенничества».

Однако уже в декабре прошлого года прокуратура Болгарии была вынуждена закрыть уголовное дело против Nexo из-за отсутствия состава преступления.

Источник: Bits.media