По данным Банка России в первом полугодии 2023 года было обнаружено более: 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов и 400 нелегальных профучастников рынка.



По всем случаям была проведена проверка, пресечена незаконная деятельность и блокированы сайты мошенников. Оперативная информация была направлена в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе — направленным ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тысяч ресурсов.

Количество «черных» кредиторов в январе-июне 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%.

При продвижении своих услуг мошенники учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Так нелегалы рекламируют выдачу займов не только в онлайне, но взаимодействуют с клиентами и в «живых» офисах.

Финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.
Источник.