Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. Финансовые операции для легализации преступных доходов — это все операции с денежными средствами, включая наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, а также обмен одной валюты на другую.

Ранее Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег.

Росфинмониторинг считает, что суд правильно постановил, что конвертация криптовалюты, полученной незаконным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода.

Обязательного вовлечения криптовалюты в операции не нужно, «поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом», заявили в ведомстве.

Недавно председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что после легализации криптовалют все транзакции с цифровыми активами окажутся «под колпаком».

Источник: Bits.media