Реджинальд Фаулер признан виновным в создании криптовалютного теневого банка
Бывший владелец команды NFL Реджинальд Фаулер приговорен к 6 годам тюрьмы за создание «теневого банка» для криптовалютных фирм, который обработал транзакций на сумму $700 млн. 63-летний Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) ранее был совладельцем команды Minnesota Vikings. По данным американских правоохранительных органов, он организовал финансовую схему по работе с криптовалютными фирмами. При этом сама схема работала 10 месяцев в 2018 году, а арестовали Фаулера в 2019 году. Изначально он заявлял о своей невиновности, однако в 2022 году признал вину.
Цитата:
«Реджинальд Фаулер обходил федеральные законы и обрабатывал транзакции на сотни миллионов долларов от криптовалютных бирж. Это называется теневым банкингом. Он лгал финансовым регуляторам, что подвергло финансовую систему США серьезному риску», ? заявил американский прокурор Демиан Уильямс (Damian Williams).
|
По данным прокуратуры США, Фаулер основал компанию Global Trading Solutions (GTS), которая работала с криптофирмой Crypto Capital и некоторыми другими компании в сфере цифровых активов. Интересно, что услугами GTS также пользовалась фирма iFinex, стоящая за биржей Bitfinex и компанией Tether.
Фаулера приговорили к 6 годам тюрьмы за мошенничество с использованием цифровых средств и отмывание денег. Также он должен передать государству $740 млн незаконных доходов и $53 млн в качестве штрафа.
Напомним, что недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Источник:
Bits.media