Министерство юстиции США обвинило девятерых граждан в организации мошеннических криптовалютных схем IcomTech и Forcount, также известных как Weltsys, и отмывании денег. По данным прокуратуры, создатели проектов IcomTech и Forcount занимались майнингом и торговлей криптовалютами, обещая инвесторам ежедневную прибыль от вложений в определенные инвестиционные продукты. По истечению шести месяцев после внесения депозита, прибыль инвесторов должна была удвоиться.*

Злоумышленники получали средства от своих жертв в виде наличных, чеков, банковских переводов и криптовалют. Схема IcomTech работала с середины 2018 года до конца 2019 года, а Forcount функционировала с середины 2017 года до конца 2021 года.

Организаторы этих схем утверждали, что в будущем курс их токенов Icoms и Mindexcoin значительно вырастет. В своих личных кабинетах на мошеннических платформах жертвы видели накопление «прибыли», однако большинство из них не смогли вывести свои средства и в конечном итоге потеряли все вложенные деньги.

Прокуратура также выяснила, что на самом деле ни один из этих проектов не занимался добычей криптовалют и не торговал ими. Средства, привлеченные от жертв, мошенники выплачивали последующим вкладчикам, чтобы заманить в свою аферу еще больше людей.*

Чтобы вызвать доверие и впечатлить потенциальных инвесторов, злоумышленники создавали роскошные выставки и презентации. Кроме того, мошенники тратили пользовательские средства на личные расходы, предметы роскоши и покупку недвижимости.

Напомним, что в сентябре Минюст США обвинил компании Bitex LLC и Ohana Capital Financial в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег.

Источник: Bits.media