Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя FTX в предумышленном мошенничестве**и нецелевом использование средств клиентов на миллиарды долларов. Федеральный прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams)*предъявил Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) обвинение в восьми уголовных преступлениях, включая сговор и мошенничество с использованием электронных средств связи.*В обвинительном заключении утверждается, что бизнесмен вступил в сговор со своими партнерами, чтобы «обманывать клиентов FTX.com, незаконно присваивая депозиты и используя эти депозиты для оплаты расходов и долгов Alameda Research».

Во вторник, 13 декабря, в качестве отдельных судебных документов, к делу Бэнкмана-Фрида были приобщены заключения Комиссии по ценным бумагам и биржами (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за его роль в крахе FTX. SEC предъявила бывшему главе FTX обвинение в организации схемы по обману инвесторов FTX Trading, а CFTC требует от суда дать правовую оценку нарушений американского Закона о товарных биржах. Расследование было инициировано отделом комплексного мошенничества и киберпреступности прокуратуры*Южного округа Нью-Йорка.*

Напомним, что бывший глава криптовалютной биржи, был арестован багамскими властями в понедельник, 12 декабря, вечером по запросу правительства США, всего через месяц после подачи заявления о банкротстве FTX.

Источник: Bits.media