Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами.

Министерство юстиции США сообщает, что Итан Нгуен (Ethan Nguyen), также известный под псевдонимами Frostie, Jakefiftyeight, Jobo, Joboethan, Meltfrost, и Андре Льякуна (Andre Llacuna), использующий псевдоним heyandre, обвиняются в сговоре для совершения преступления с использованием электронных активов. Суммарно задержанным грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. По данным правоохранителей, задержанные организовали продажу коллекционных токенов Frosties и привлекли средств на $1.1 млн. Держателям NFT обещался ранний доступ к игре в метавселенной, эксклюзивные пропуски в предстоящие сезоны Frosties и различные подарки.

9 января 2022 года, после продажи NFT Frosties, создатели проекта закрыли его сайт, перевели собранные деньги на криптовалютные кошельки и попытались скрыть источник незаконно полученных средств.

Непосредственно перед задержанием Нгуен и Льякуна продвигали проект Embers, который считается еще одной мошеннической схемой. Запуск этого NFT-проекта был запланирован на 26 марта.

Специальный агент Налоговой службы США (IRS) Томас Фатторуссо (Thomas Fattorusso) заявил, что к NFT должны применяться те же правила, что и к традиционным финансовым инструментам. Нельзя запрашивать средства на развитие бизнеса, а затем отказаться от него и скрыться с деньгами инвесторов, заявил Фатторуссо. Поэтому ведомство внимательно отслеживает подозрительные криптовалютные транзакции, чтобы раскрыть подобные мошеннические схемы.

В марте Минюст США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)*предъявили*обвинения четырем создателям криптовалютной пирамиды JetCoin, а в феврале были выдвинуты официальные*обвинения*против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect.

*



Источник: Bits.media