Директор Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin) призвал Европарламент объединить усилия и «покончить» с анонимными криптовалютными платежами. Гийом Валетт-Валла (Guillaume Valette-Valla) выступил перед законодателями в Европарламенте, где заявил, что государственным органам необходимо идентифицировать даже тех пользователей криптовалют, которые совершают небольшие онлайн-платежи. Это заявление было сделано после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила о роли криптовалют в уклонении от финансовых санкций, наложенных на Россию.

По словам Валетт-Валлы, регулирующие органы Евросоюза несколько раз фиксировали использование криптовалют в финансировании терроризма и пособничестве в сирийско-иракском регионе. Чиновник также сообщил, что на прошлой неделе он передал в прокуратуру три дела, в которых пользователи из Юго-Восточной Азии проводили небольшие платежи в криптовалюте для просмотра в прямом эфире случаев жестокого обращения с детьми.

Организация Tracfin является частью министерства экономики Франции и занимается сбором разведданных о финансах, полученных с помощью незаконной деятельности, либо потраченных на преступную деятельность. Инструменты, которыми обладают Европейские регуляторы, по словам Валетт-Валла, могут помочь Tracfin деанонимизировать незаконные сделки, даже если преступники перевели всего 1 евро.

Напомним, что ранее член Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Кэролайн Креншоу (Caroline Crenshaw) призвала DeFi проекты к сотрудничеству, чтобы решить проблемы анонимности и прозрачности.

Источник: Bits.media