Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria.

Оперативные мероприятия под названием «Opera??o Betka», прошли*в Рио-де-Жанейро и стали четвертым этапом операции «Криптос», в ходе которой в августе прошлого года был арестован глава GAS Consultoria Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Ac?cio dos Santos).

Компания GAS Consultoria со штаб-квартирой на популярном курорте Кабу-Фрио была создана бывшем официантом и обещала клиентам 10% и более дохода в год от инвестирования в криптовалюты. Однако, во время проверки госорганами по факту уклонения от уплаты налогов, оказалось, что заявленная деятельность была прикрытием схемы Понци и финансовой пирамидой.

По инициативе налоговой службы, полиции и министерства по делам общественности в рамках операции «Криптос» Глэйдсон Акасио душ Сантуш был помещен под арест, а на счетах GAS Consultoria заблокировано около 38 млрд бразильских реалов.

Объектом четвертого этапа полицейской операции стало задержание еще нескольких фигурантов по возбужденному уголовному делу, имена которых в интересах следствия не разглашаются. Однако, журналистам стало известно о постановлении и проведении задержания Элиан Медейрос (Eliane Medeiros), которая управляла брокерской компанией CointradeCx.

В 2018 году ЦБ РФ*признал*финансовой пирамидой деятельность группы российских и иностранных компаний под единым брендом «Кэшбери». По мнению регулятора, группа компаний «Кэшбери» привлекала от розничных инвесторов фиат и криптовалюты, но не осуществляла реальной экономической деятельности. Годом позднее*предлагавшая*клиентам возможность получать пассивный доход от алгоритмической торговли криптовалютами торговая платформа NovaChain перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.



Источник: Bits.media