В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. В результате *анализа данных и телефонного опроса 154 вкладчиков фонд рассчитал*средний ущерб от действий мошенников - он*составляет 724 тыс. рублей. Почти 22% инвесторов потеряли*более 1 млн рублей. 73% — более 300 тысяч рублей. Половина вкладчиков брала*кредит в банке, чтобы инвестировать в FINIKO. Большинство опрошенных вложили свои средства*в пирамиду уже после декабря 2020 года, когда было открыто уголовное дело по мошеннической деятельности FINIKO, и был проведен обыск в офисе компании FINIKO в Казани. В*июне 2021 года Банк России предупредил, что в деятельности компании есть признаки финансовой пирамиды.

Компания FINIKO, осуществляя*свою деятельность преимущественно*в России и на Украине, стала второй крупнейшей криптовалютной пирамидой в мире. По количеству нанесённого ущерба в $1.5 млрд FINIKO едва не догнала печально известный мошеннический проект OneCoin с $4.4 млрд.

Сумма ущерба, причинённого компанией, увеличивалась на протяжении*расследования.* На момент задержания руководителя FINIKO Кирилла Доронина ущерб составил 13 млн рублей. Недавно сумма ущерба превысила 250 млн. рублей.*Согласно данным Chainalysis привлеченная FINIKO сумма превышает 100 млрд рублей.

Источник: Bits.media