В суде округа Сиху китайского города Ханчжоу начался суд над внебиржевым трейдером Чжао Дуном. Вместе со своей командой он обвиняется в «содействии Интернет-преступности». Согласно законам Китая, «содействие преступности в Интернете» означает предоставление*информационных технологий, в том числе доступа в Интернет, хранилищ информации, телекоммуникационных возможностей, рекламы и обработки платежей, заведомо зная, что технологии будут использоваться для незаконной деятельности. В случае обвинительного приговора, Чжао Дун*(Zhao Dong) может получить штраф и до трех лет тюрьмы.

Внимание к суду обусловлено тем, что Чжао Дун — одна из наиболее известных личностей в китайской криптовалютной индустрии. Он несколько лет возглавлял крупнейшую внебиржевую площадку для торговли цифровыми активами. Также он запустил стартап RenrenBit по выдаче кредитов в криптовалютах.

По непроверенной информации, дело Дуна может быть связано с отмыванием денег на $7 млрд. Речь идет о схеме под названием Day Day Up, которая начала работу в 2019 году и привлекла более 70*000 клиентов, а позже подключила поддержку USDT. Возможно, именно команда Дуна отвечала за обработку платежей в криптовалютах.

В таких схемах, которые в Китае получили*название «Paofei», организаторы запускают приложение. Пользователи регистрируются в нем и предоставляют доступ к своим счетам в AliPay и WeChat, через которые владельцы платформы проводят платежи и отмывают деньги. Пользователи за это получают определенное вознаграждение. Теоретически, за «содействие интернет-преступникам» может попасть под суд любой пользователь*таких приложений.

Напомним, что по сообщениям СМИ Дуна задержали летом 2020 года. При этом сообщалось, что внебиржевые трейдеры должны лишь содействовать расследованиям. Однако по сообщению компании, тогда основатель RenrenBit*не был арестован.

Источник: Bits.media