Аналитики сервиса Whale Alert, отслеживающего крупные криптовалютные транзакции, сообщают, что за 2020 год мошенники смогли выманить у доверчивых пользователей ВТС на сумму $24 млн. В своем отчете Whale Alert сообщает, что для анализа сообщений о мошенничествах, сайтов и адресов Биткоина использовался инструмент Scam Alert, отслеживающий преступные транзакции.

Согласно отчету, за последние четыре года мошенники смогли получить около $38 млн в ВТС. Конечно, речь идет именно о мошенничестве, а не о криптовалютных пирамидах, убытки от которых на порядки больше. Аналитики ожидают, что до конца 2020 года объем средств, полученных злоумышленниками, достигнет $50 млн.

Whale Alert отмечает, что в последнее время количество мошенничеств заметно увеличилось, они стали более агрессивными и изощренными. Например, для мошенничества с фальшивыми раздачами биткоинов злоумышленники используют личности известных людей, вроде Илона Маска, и покупают рекламу в YouTube, чтобы заставить жертву перечислить ВТС.*

За наиболее успешными случаями мошенничества, скорее всего, стоят профессиональные преступники. Однако, несмотря на то, что существует много различных типов мошенничества, все они имеют одну общую черту: преступники, стоящие за ними, почти не рискуют быть пойманными.

В июне сообщалось, что в Австралии за 2019 год было подано 1 810 жалоб на криптовалютные мошенничества. Только в Австралии злоумышленники смогли выманить у пользователей криптовалюты на сумму $14.9 млн.

Источник: Bits.media