Показать сообщение отдельно
Старый 28.03.2019, 00:53
#1
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 22,360
Благодарностей: 3,590


Жителю Нью-Йорка предъявлено обвинение в мошенничестве с инвесторами в крипто-консультативном бизнесе. Патрик Макдоннелл дал ложные обещания своим клиентам и сфабриковал балансовые отчеты, чтобы подключить их к своей схеме. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, если суд признает его виновным.

Макдоннелл также известный как Джейсон Флэк, был привлечен к суду магистрата США Санкет Дж. Булсара в Бруклинском суде. Американский обвинитель по восточному округу Нью-Йорка Ричард Донохью объявил обвинения.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Макдоннеллу предъявлено девять обвинений. Первый - якобы обманывал инвесторов, чтобы они платили ему за консультационные услуги по криптовалютам. Он использовал основанную им компанию, известную как CabbageTech, сообщил специальный ответственный агент Филипп Бартлетт. Он сказал: «Однако почтовые инспекторы и их федеральные партнеры по правоохранительной деятельности разоблачили Макдоннелла и его схему обмана инвесторов и привлекли его к ответственности за его предполагаемые преступные действия».

Макдоннелл руководил своим мошенническим проектом в период с ноября 2014 года по январь 2018 года. Он изображал себя экспертом по криптовалютам и обещал своим клиентам отличные советы по торговым стратегиям. Он также для некоторых своих клинтов покупал и продавал криптогралюту, так как он более опытный.

Через некоторое время он основал CabbageTech, крипто-торговую и консультационную компанию. Она также известная, как Coin Drop Markets. Компания базировалась на Стейтен-Айленде в том же районе откуда он сам родом.

Однако он никогда не предоставлял рекламируемые консультационные услуги. Более того, он обманывал своих клиентов тем, что говорил, что дела идут хорошо и отправлял им ложные балансовые отчеты. Деньги инвесторов он использовал для своих личных нужд.

Со временем некоторые инвесторы стали смотреть на это все с подозрением и попросили возмещения. Первоначально Макдоннелл давал оправдания задержкам в оплате. Однако позже он вообще перестал отвечать им на эти запросы. В общей сложности Макдоннелл своровал $194 тыс. наличными, 4,4 BTC, 206 LTC, 620 ETC и 1,3 миллиона токенов Verge.

Американский прокурор Донохью поблагодарил комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за помощь в этом деле. Он также пообещал продолжить дело с преданностью и хочет увидеть, что Макдоннелл получил наказание, которого он заслуживает. Он сказал: «Мошенничество подсудимого заканчивается, теперь он будет нести ответственность за свое преступное поведение».


Перевод специально для mmgp.ru


bizneser вне форума
Перейти в тему этого сообщения: Житель Нью-Йорка обвиняется в мошенничестве в крипто-консультативном бизнесе