Руководители одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее UPbit официально получили обвинение со стороны прокуроров.
Согласно отчету CoinDesk Korea, опубликованному в пятницу, прокуратура южного района Сеула обвинила в мошенничестве трех высокопоставленных сотрудников, включая основателя Сон Чи-Юнга.
Предполагается, что руководители совершали мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя фальшивый корпоративный счет, чтобы создать фейковые ордера на сумму 254 триллиона вон (или 226,2 миллиарда долларов) в целях увеличения цифр объемов торгов и привлечения большего количества клиентов на биржу.
Их также обвиняют в продаже клиентам 11 550 биткоинов и получение 150 млрд. вон (или 133,8 млн. долларов) за счет фальсифицированных транзакций.
Однако, UPbit отвергла обвинения, заявив, что «компания предоставила ликвидность корпоративному счету компании, чтобы стабилизировать торговый рынок в начале открытия сервиса. Это период с 24 сентября 2017 года по 11 декабря 2017 года ». Она добавила, что корпоративный счет не имеет функции снятия средств.
Далее биржа заявила, что «не получала прибыли и не торговала» в этом процессе, хотя и признала, что в маркетинговых целях совершала несколько сделок на ранних стадиях в течение примерно двух месяцев. UPbit утверждает, что они не повлияли на рынок и составили около 3% от общего объема.
Еще в марте прокуроры провели обыск в головном офисе UPbit в районе Каннамгу, конфисковав жесткие диски и бухгалтерские книги. В то время биржа подозревалась в мошенничестве путем продажи клиентам криптовалюты, которой она фактически не владеет.
С начала этого года правительство Южной Кореи принимает все более жесткие меры против криптовалютных бирж. В январе сотрудники полиции и налоговой службы страны совершили обыск у бирж Bithumb и Coinone в ходе расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов. В марте прокуроры провели обыски у трех неназванных криптовалютных бирж в связи с подозрениями в том, что сотрудники присвоили средства со счетов клиентов.
Специально для mmgp.ru