Сразу ряд банков Украины попал под санкции НБУ.
В ходе плановых финансовых проверок по вопросам финмониторинга, которые провел украинский Нацбанк в прошлом месяце, были применены меры воздействия сразу к 4 украинским банкам.

Киевский частный банк "Центр" получил штраф на сумму 1.200.000 гривен за то, что работал по рискованной бизнес-схеме в области финмониторинга. Так же данный банк получил предупреждение касательно качества верификации клиентов.

Еще несколько банков Украины получили предупреждения в письменной форме: "Юнекс Банк", "Идея Банк" и "Альтбанк".

По сообщению Нацбанка, до конца текущего года с финансового рынка уйдет еще одна банковская организация, но ее название Нацбанк не афиширует, видимо дабы избежать преждевременной паники и миграции клиентов.

А вы работаете с данными банками?




По материалам:
https://psm7.com/bank/4-ukrainskix-b...nkcii-nbu.html
https://psm7.com/bank/eshhe-odin-ukr...onca-goda.html