Полиция Нью-Дели задержала Асифа Ашрафа Малкани, стоящего за многомиллионной мошеннической схемой под названием KashhCoin (KASHH). В течение нескольких месяцев после крушения своего проекта Малкани скрывался в разных городах по всей стране. Примечательно, что многие знаменитости Болливуда поддержали монету на специальной гала-презентации.

В ходе допроса Малкани выяснилось, что у 33-летнего мужчины уже есть опыт финансовых махинаций. Основатель KashhCoin был одним из создателей проекта Unetnet, который занимался якобы инвестированием в франчайзинг и украл 50 миллионов евро у 22 000 европейских инвесторов в 2015 году. Более того, недавно Малкани запустил новую криптовалюту под названием V-Fix, как часть видеопроекта V-Tube, который предлагает «коммерчески жизнеспособный веб-сайт для потокового видео». Сайт V-Tube по-прежнему работает.

По словам полиции, в настоящее время Малкани управляет компанией Puneet Enterprise, которая имеет значительную сумму денег на своем банковском счете.

KashhCoin была запущена в 2016 году, но настоящая рекламная кампания началась в 2017 году, особенно после «грандиозного мероприятия с участием многих знаменитостей и моделей Болливуда». Тогда криптовалюта достигла максимума в 0,048 доллара, но позже упала до 0.00017 долларов.

Затем Малкани и его команда провели несколько маркетинговых мероприятий по всей Индии и Непалу, обещая 1-2% дохода ежедневно. После того, как они привлекли миллионы долларов США, группа украла средства инвесторов. Расследование началось в конце 2017 года, когда одна из жертв заявила об убытке в размере 20 000 долларов и затем многие другие инвесторы последовали этому примеру.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru