Было много заявлений о биткоине и незаконной деятельности, но до сих пор очень мало есть доказательств для подтверждения таких претензий. Новый отчет Европол показывает, что преступники в Европе замешаны все больше с криптовалютой. В объеме $ 5.5 млрд. незаконных наличных денег, связаны с отмыванием денег и эти вещи все больше настораживают. Учитывая низкую ликвидность криптовалют очевидно, что отмыть такую сумму будет непросто.

Киберпреступники очень любят криптовалюту. Особенно интересен биткоин, но у него нет прозрачности и анонимности. В какой-то мере это не подходит для преступной деятельности. Тем не менее это не мешает преступникам экспериментировать с этим типом технологий. Европейские преступники пристально смотрят на биткоин, чтобы отмывать деньги. В наличных деньгах эта сумма составляет $5,5 млрд. и ожидается, что она будет отмыта через различные криптовалюты.




Европол опубликовал новый отчет об этом. Это составляет всего 4% от всех доходов, которые были получены преступным путем и это вызывает тревогу. Роб Уэйнрайт, директор Европол уверен, что этот процент будет только увеличиваться в будущем. В Европе существует огромное количество незаконных денег. Большая часть этих денег является результатом незаконных поступлений. В этом случае криптовалютная индустрия в Европе выглядит не очень хорошо.

Без отсутствия надлежащего регулирования для биткоина и альткоинов, практически невозможным становится мониторить эти транзакции. Тем не менее блокчейн полностью публичный и транзакции можно отслеживать в режиме реального времени. Более того, существует целый ряд компаний, которые могут помочь в этом отношении. Любая сделка, идентифицированная как преступная деятельность не может даже быть заморожена. Такие операции не контролируются централизованными органами, что является проблемой для таких агентств, как Европол.




Пока еще не понятно, как эта ситуация будет развиваться, но отмыть эту сумму денег будет непросто. Особенно там, где криптовалюта связана с неликвидными рынками. Для этого могут быть использованы криптовалютные биржи. Европол сейчас думает над этим вопросом, что предпринять в этом плане.




Перевод специально для mmgp.ru