Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск за мошенничество на гражданина Великобритании, который обвиняется в выманивании у инвесторов денег через стартап биткоина.

Согласно иску, поданному сегодня, SECобвиняет Ренвика Хэддоу в том, что он обманывал акционеров, который купились на две его компании: BitcoinShopInc., которая позиционировалась как платформа для торговли биткоинами, и BarWork, коворкинговую платформу по типу WeWork. Одновременно, Прокуратура южного округа Нью-Йорка также выдвигает обвинения против Хэддоу.

SEC утверждает, что Хэддоу, проживающий в Нью-Йорке, в попытке привлечь потенциальных инвесторов исказил ключевые факторы о работе компании и прошлое главного руководителя BitcoinStoreInc. который, согласно заявлению, «не существует вовсе».

Хэддоу, который по утверждениям SEC без регистрации создал брокерскую фирму под названием InCrowdEquity, был также обвинен в отвлечении средств, которые поступали от инвесторов, на банковские счета за пределами США.

SEC заявили:

«Предположительно Хэддоу вывел более 80% капитала, который был выделен на BitcoinStore, и отправил более $4 млн с банковских счетов BarWorks на один или более счетов в банки Маврикия, а также $1 млн в Марокко».

В судебной документации SECотметили, что ранее Хэддоу получил запрет сроком на восемь лет занимать должность директора компаний в Великобритании за свою причастность к фирме BrandedLeisureplc.

Также SECутверждает, что в фирмах числились ненастоящие личности. В иске сказано, что в рекламных роликах компании должность СЕО приписывалась Гордону Филлипсу. Согласно сайту LinkedIn, человек под этим именем работал на HSBC в Лондоне и Гонконге, а также на DeutscheBank.

Также Комиссия заявляет, что Гордон Филлипс «никогда не работал на HSBC или DeutscheBank» и что это имя является фиктивным.

В начале этого месяца бизнес-издание Нью-Йорка Crain’s сообщило о крахе BarWorks, отметив что дело фирмы начало рассматривать ФБР, а также заявило о начале двух судебных процессов, связанных с инвесторами. О том, что в компании замешаны фальшивые личности впервые предполагалось в январе в публикацииTheRealDeal.

Вероятно, что сайт www.bitcoinstore.global также вовлечен в схему. В июле 2015 года на сайте был опубликован пресс-релиз, в котором сказано, что компания BitcoinStoreInc., точное название юридического лица, зарегистрированного в SEC, пыталась выдать конвертируемые векселя с купоном в 8% годовых, чтобы привлечь $1.825 млн.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность