На прошлой неделе Киберполиция и следователи Дарницкого управления полиции закрыли 11 «фейковых» интернет-магазинов. Они работали на украинском рынке с 2013 года и зарабатывали на продаже несуществующего товара.

В ходе операции правоохранители закрыли магазины Konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua.

Организаторы фигурируют в расследовании по ч. 3. ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). По предварительным подсчетам, покупатели магазинов понесли ущерб в размере около 1 млн грн. Сейчас организатор группы задержан.

По данным ведомства, организатор и другие участники с 2013 по 2017 год заказали создание фиктивных предприятий, таких как ООО «Технопарк-центр», ООО «ЛТД-ПРОДУКТ», ФЛП «Хмеленко О.О.», ФЛП «Козинцов О.С.», чтобы использовать их для деятельности магазинов.

Также были созданы «колл-центры», которые придавали достоверности работе магазинов. Договоры о предоставлении услуг интернет-связи и телефонии заключали на подставных лиц.

Операторы таких «колл-центров» связывались с заказчиками, принимали заказы на несуществующий товар (бытовую технику, мобильные телефоны, аксессуары), высылали реквизиты для перевода средств. Покупателей, которые уже заказали что-то в магазине, вносили в «черные списки», чтобы они не мешали работе «колл-центра». Полученные деньги снимали другие лица с банкоматов в Киеве.

Киберполиция сообщает, что группа долгое время применяла конспиративные методы, чтобы не быть пойманной. Участникам запрещено было пользоваться мобильными, общаться лично, координация действий проходила в запароленых чатах с автоматическим удалением сообщений. Все участники использовали программы для шифрования и изменения IP-адресов.