Российскими правоохранительными органами была раскрыта очередная мошенническая схема, организаторы которой попытались объяснить пропажу средств вкладчиков неудачными инвестициями на рынке Форекс. Похитив более 185 млн рублей, учредителям ООО «Старт-Инвест» все же грозит статья Мошенничество в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже направлены для рассмотрения в Московский районный суд г. Чебоксары.

Буквально в конце прошлой неделе, прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» (Не в курсе у нас на форуме это тема данного проекта?) 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статьей 174.1 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что Вайтович и Минеев создали ООО «Старт-Инвест» для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3-12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период 2011-2015гг по заключенным договорам даже частично выплачивались проценты, но впоследствии построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность данной организации на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены.

Кроме того, Вайтович и Минеев осуществляли последующую легализацию, или, другими словами, отмывание, полученных денежных средств. Деньги перечислялись на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.

Как сообщила накануне газета Коммерсантъ, со ссылкой на старшего помощника прокурора Чувашии, оба обвиняемых в ходе следствия свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, заявив, что «осуществляли операции по размещению денег вкладчиков на рынке Форекс».

Данный случай напоминает громкое дело Япринцевых в Беларуси, когда проигравший на Форексе миллионы долларов сын белорусского олигарха получил 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Казбек Япринцев был признан виновными в завладении имуществом путем обмана, совершенном повторно, группой лиц в особо крупном размере на основании статьи 209 УК Беларуси.

Источник >>