Western Union призналась в помощи мошенникам и заплатит штраф $ 586 млн

Western Union, самая крупная в мире компании перевода денег, согласилась выплатить штраф размером в $ 586 млн и признала свою вину. Компания закрывала глаза на преступные схемы мошенников, которые отмывали деньги и проворачивали криминальные схемы через компанию. Об этом в четверг, 20 января, сообщили власти США.



Western Union, которая насчитывает больше полумиллиона точек в более чем 200 стран мира, призналась в пособничестве мошенникам, позволяя им проводить транзакции, которые прикрывали сотрудники компании. Об этом сообщает отчет по торговле Министерства Юстиции и Федеральной комиссии США.

С помощью агентов компании, китайские иммигранты отправляли сотни миллионы долларов для оплаты контрабанды. Деньги отправлялись мелкими частями, чтобы избежать требований федеральной отчетности.

Мошенники предлагали фальшивые призы и предлагали работу, а в результате — пострадали десятки тысяч жителей США. Агенты Wester Union получали откаты и проводили платежи в обычном режиме.

В период между 2004 и 2012 годов, в Колорадо компания обнаружила факт мошенничества, но не смогла предпринять нужные меры, чтобы поставить на место 2000 агентов.


Теперь Western Union заплатить за заработок на их пользователях — говорит исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Битковер.

Представитель WU прокомментировал ситуацию: "компания не сделала все, что от нее зависело для контроля своих агентов в период между 2004 и 2012 годами, но сейчас они стараются улучшить свои внутренние процессы".

Western Union, которые помогли клиентам отправить более $ 150 млрд в 2015 году, сообщают, что более одной пятой своей рабочей силы сейчас направляют на соблюдение внутренних процессов. По официальной статистике, на мошеннические операции в следках между пользователями приходится менее 0,1%.

Компания сообщила о доходах в размере $1,4 млрд за квартал, который закончился 30 сентября 2016 года. WU тратит примерно $200 млн в год для улучшения компетенции.

Перевод специально для mmgp.ru