Европол и Интерпол объединили усилия в борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Европейская комиссия объявила о планах по созданию специальной рабочей группы на базе Европола, которая будет заниматься борьбой с отмыванием денег через биткоин и другие криптовалюты.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Европола.

Помимо Европола, в новую структуру войдут представители Интерпола и Базельского института управления (Basel Institute on Governance).

Как говорится в заявлении, основным задачами рабочей группы станут:

«Сбор, анализ и обмен неоперативной информацией относительно использования цифровых валют в качестве инструмента отмывания денег, а также следственные действиия и изъятие криминальных доходов, хранящихся в цифровой форме».

Помимо этого, будут организовываться ежегодные семинары для представителей упомянутых правоохранительных структур, а также будет создана сеть экспертов и практических специалистов в области криптовалют. На них будет возложена задача по предоставлению рекомендаций и оказанию помощи в деятельности группы.

Примечательно в этой структуре участие Интерпола: оно предполагает, что на каком-то этапе к данным, собранным группой, смогу получить доступ правоохранительные органы стран, не являющихся членами ЕС.

Предполагается, что создание подобной структуры стало еще одним ответом европейских чиновников на серию террористических атак во Франции и Бельгии 2015 и 2016 года. Пока остается неясным, является ли она отдельной инициативой или же имеет отношение к ранее одобренному плану депутата Европарламента Якоба фон Вайцзеккера по созданию рабочей группы по цифровым валютам.

Параллельно с этим Европарламент принял директиву по предотвращению использования финансовой системы для финансирования терроризма. Документ предполагает создание центральной базы данных с информацией о пользователях биткоина и других цифровых валют.

Источник