Индийская полиция расследует дело о мошенничестве и незаконном выводе средств из страны агентами азиатского подразделения финансовой сети MMM (MMM Asia), сообщает во вторник газета The Times of India. Центральное бюро расследований Индии направило уведомление о мошеннических схемах в Интерпол.

Индийская полиция заморозила ряд банковских счетов, связанных с МММ, сообщает издание. Следствие также выявило незаконные операции по обмену валюты, которые использовались для вывода средств за рубеж.

21 июля The Times of India сообщила, что департамент уголовного розыска и отдел экономических преступлений Бенгалии выявили организованную группу мошенников — агентов российской финансовой сети МММ. Агенты MMM Asia обещали клиентам, что те заработают сотни тысяч долларов в случае регистрации на сайте МММ. Клиентам также обещали 30% прибыли в течение месяца в случае выплаты 500 рупий агенту компании. Полученные агентами деньги выводились из страны.

Всего по делу проходит 12 подозреваемых — агентов MMM Asia. На текущий момент индийская полиция выявила 550 «инвесторов», общая сумма их инвестиций достигает 120 млн рупий. Источник издания в правоохранительных органах заявил, что число клиентов азиатского подразделения МММ достигает 137 млн человек.

Центральное бюро расследований (CBI) Индии проинформировало Интерпол о мошеннических схемах, сообщает издание со ссылкой на представителя департамента уголовного розыска.

МММ функционирует в Индии с 2011 года. В России компания, основанная Сергеем Мавроди, действовала в 1989–1995 годах. С 1994 года МММ рассматривается как крупнейшая в истории России финансовая пирамида, участниками которой стали до 15 млн человек.

https://rns.online/finance/Politsiya...M--2016-07-26/