Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 419,773 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Быстро находишь нужную информацию? Участвуй в "Охоте на ICO"
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:07
Старый 06.04.2016, 10:58
#161
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 1,337
Благодарностей: 339
УГ: 0
КП: 0.221
подарки
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Короче с маленькими суммами можно не беспокоиться.
__________________
Мгновенный кредит онлайн на карту под 0.01%
Песня на заказ - отличный подарок для Ваших близких!
Siege вне форума  
Старый 10.04.2016, 20:45
#162
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,672
Благодарностей: 348
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Siege, а как определить сумму - маленькая она или нет. для кого то 100 уе это месячная зарплата и это относительно хорошие деньги. а для кого то это мелочь. но как это для банка - вопрос открыт...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 09.05.2016, 23:41
#163
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
но как это для банка - вопрос открыт...
Недавно общался со службой безопасности МЕТА банка (Украина), задал им этот вопрос - мне посоветовали не выводить более 49к грн разово - за один день.

В Приватбанке, общался с обычными консультантами и директором подразделения - все в один голос кричат, что мы не передаем информацию в фин.мониторинг и что они могут заблокировать средства для разбирательства, только в случае жалобы на Ваш счет.
__________________
Меняю EPESE/WMZ/PAXUM/BTC/PERFECTMONEY/ePayments
akulov24 вне форума  
Старый 22.07.2016, 12:15
#164
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 25
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Лиж бы деньги были
Besigor вне форума  
Старый 22.07.2016, 13:42
#165
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 531
Благодарностей: 85
УГ: 0
КП: 0.264
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Не знаю как сейчас, но год назад минимум был 150 000 грн., до которого данные в финансовый мониторинг не передаются.
snake_1980 вне форума  
Старый 26.07.2016, 19:07
#166
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 01.10.2014
Сообщений: 26
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Если выводить деньги с вебмани на карточку, то процент уже зависит от того какая у вас карточка. У меня в привате снимают 0.5 процента за каждые поступления на карточку.
__________________
Мой сайт
semak2585 вне форума  
Старый 10.08.2016, 01:13
#167
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Постанова 417 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу - все описано, в Украине банке в основном обращают внимание на суммы от 150 тыс. грн., но дроблением не стоит увлекаться.
AndrewUkraine вне форума  
Старый 10.08.2016, 11:50
#168
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,499
Благодарностей: 8,992
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Вобщем обычным смертным волноваться не стоит . Вряд ли бюджетники регулярно выводят указанные суммы. Да и местные форумчане тоже. Сейчас кризис во всём, даже в хайпах .
__________________
Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Старый 14.08.2016, 21:58
#169
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,672
Благодарностей: 348
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 19.08.2016, 14:22
#170
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 163
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.148
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись
Запросто могут пощипать и при куда меньших суммах. Если Вы о банках говорили. У нас повод всегда найдется
M1ster вне форума  
Старый 20.08.2016, 19:41
#171
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.08.2016
Сообщений: 36
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Не волнуйтесь, банки в любом случае отберут наши кровные при желании!
vladesma вне форума  
Старый 03.09.2016, 21:50
#172
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.11.2015
Сообщений: 341
Благодарностей: 42
УГ: 0
КП: 0.104
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.
LodgeInvest вне форума  
Старый 12.09.2016, 01:21
#173
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,672
Благодарностей: 348
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

50 тыс за какой период? в день, час, месяц?если в день, то можно разбить сумму на пару дней. если в месяц, то уже сложнее...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 16.09.2016, 17:38
#174
Интересующийся
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был

Последний раз редактировалось InkVisiTor; 16.09.2016 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
InkVisiTor вне форума  
Старый 16.09.2016, 18:15
#175
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,499
Благодарностей: 8,992
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от InkVisiTor Посмотреть сообщение
недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был
Ну пока банк не национализировали, могут позволить себе химичить . Я как-то тоже спрашивал у консультанта по поводу выдачи валюты, лимита. Она дала понять что дадут сколько надо, в разумных пределах.
__________________
Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Старый 18.09.2016, 13:34
#176
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 18.09.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от LodgeInvest Посмотреть сообщение
Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.
Насколько я поняла, то сумма за месяц. Причем, по всем картам. И еще насколько я поняла, если сумма перевода свыше 15 тыс грн, то банк уже может заинтересоваться: зачем, куда, откуда...
Данные не официальные, но все же такая информация есть.

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от travian Посмотреть сообщение
Если суммы большие не проще зарегистрировать ЧП платить налоги и спать спокойно.
Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
Дело в том, что на сайте налоговой, по новому налоговому кодексу отвечают, что платить в общей сумме 50% от дохода, а меня как бы не устраивает половину налоговой отдавать...
А кто говорит о 50%?? Есть несколько групп плательщиков, поищите информацию, ни в одной не увидела что нужно платить 50%.

Последний раз редактировалось bambina; 18.09.2016 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
bambina вне форума  
Старый 17.10.2016, 16:29
#177
Любитель
 
Имя: Кира
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 715
Благодарностей: 86
УГ: 6
КП: 0.138
подарки
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

50% налога - это слишком. Думаю, таких налогов вообще нигде нет. Если была бы такая ставка, то предприниматели скрывали бы свои доходы ещё больше)) да и нанимали бы людей, не оформляя их официально
KIRA1990 вне форума  
Старый 02.12.2016, 19:53
#178
Профессионал
 
Имя: Наталия
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 4,763
Благодарностей: 212
УГ: 0
КП: 0.046
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Такая операция попадет под обязательный финмон при сумме 150 000 грн. и больше.
Но мне точно такое не грозит, как и многим работающим в интернете людям. Хотя в последнее время, все больше говорят про то, что банки могу передавать данные о своих клиентах и их счетах в соответствующие органы, насколько я поняла, речь идет о меньших суммах.
z1973z вне форума  
Старый 15.12.2016, 20:04
#179
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Не в обиду вам пишу просто играет во мне возмущение. Читаю и не понимаю какие переводы, какие доллары, у большинства людей даже на хлеб денег нет. Что же у нас за страна такая некоторые не знают как им деньги перевести чтобы не спалится, а другие думают что им сегодня по есть. И вообще так как доллар растет у нас скоро страна бомжей будет. Простите за мои высказывание просто уже достало все.
volk25 вне форума  
Старый 04.02.2017, 00:15
#180
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.022
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от akulov24 Посмотреть сообщение
Недавно общался со службой безопасности МЕТА банка (Украина), задал им этот вопрос - мне посоветовали не выводить более 49к грн разово - за один день.

В Приватбанке, общался с обычными консультантами и директором подразделения - все в один голос кричат, что мы не передаем информацию в фин.мониторинг и что они могут заблокировать средства для разбирательства, только в случае жалобы на Ваш счет.
я думаю что многим тогда можно не беспокоится)))
__________________
http://ext.guruМонетизация браузерных плагинов.
extguru вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:07
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 19:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 01:00


Случайные темы
Аватар clipman77
Американский регулятор — виртуальная валюта способствует кибератакам
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SQMonitor
Investment2013 - investment2013.net
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
30.06.2017 г. : клиенты Сбербанка пожаловались на повторное списание денег
От OPLOTT в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар all-hyips
Mutual Dividend - mutualdividend.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
Catalinela - catalinela.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар serj-ant
profitwonder - profitwonder.com
От serj-ant в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
419,773
Тем
485,170
Сообщений
12,048,638