MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,422 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 13.03.2016, 17:44
#161
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

им позволяют это делать - почему же не воспользоваться?! думаю если бы это делал другой банк, то проблем бы у него добавилось.но тут каждый выбирает свое - или минимум проблем с сервисом банка, но проблемы с мониторингом или минимум с мониторингом, но...
zarubin вне форума
Старый 06.04.2016, 11:58
#162
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,452
Благодарностей: 267
Короче с маленькими суммами можно не беспокоиться.
Siege вне форума
Старый 10.04.2016, 21:45
#163
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Siege, а как определить сумму - маленькая она или нет. для кого то 100 уе это месячная зарплата и это относительно хорошие деньги. а для кого то это мелочь. но как это для банка - вопрос открыт...
zarubin вне форума
Старый 10.05.2016, 00:41
#164
 
Регистрация: 28.03.2015
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
но как это для банка - вопрос открыт...
Недавно общался со службой безопасности МЕТА банка (Украина), задал им этот вопрос - мне посоветовали не выводить более 49к грн разово - за один день.

В Приватбанке, общался с обычными консультантами и директором подразделения - все в один голос кричат, что мы не передаем информацию в фин.мониторинг и что они могут заблокировать средства для разбирательства, только в случае жалобы на Ваш счет.
Dima Bankulov вне форума
Старый 22.07.2016, 13:15
#165
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 33
Благодарностей: 4
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Лиж бы деньги были
Besigor вне форума
Старый 22.07.2016, 14:42
#166
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.06.2009
Сообщений: 534
Благодарностей: 71
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Не знаю как сейчас, но год назад минимум был 150 000 грн., до которого данные в финансовый мониторинг не передаются.
snake_1980 вне форума
Старый 26.07.2016, 20:07
#167
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
Благодарностей: 1
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Если выводить деньги с вебмани на карточку, то процент уже зависит от того какая у вас карточка. У меня в привате снимают 0.5 процента за каждые поступления на карточку.
semak2585 вне форума
Старый 10.08.2016, 02:13
#168
Интересующийся
 
Регистрация: 08.08.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Постанова 417 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу - все описано, в Украине банке в основном обращают внимание на суммы от 150 тыс. грн., но дроблением не стоит увлекаться.
AndrewUkraine вне форума
Старый 10.08.2016, 12:50
#169
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,313
Благодарностей: 8,724
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Вобщем обычным смертным волноваться не стоит . Вряд ли бюджетники регулярно выводят указанные суммы. Да и местные форумчане тоже. Сейчас кризис во всём, даже в хайпах .
muzprofi вне форума
Старый 14.08.2016, 22:58
#170
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись
zarubin вне форума
Старый 19.08.2016, 14:22
#171
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 213
Благодарностей: 11
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись
Запросто могут пощипать и при куда меньших суммах. Если Вы о банках говорили. У нас повод всегда найдется
M1ster вне форума
Старый 20.08.2016, 19:41
#172
Интересующийся
 
Регистрация: 12.08.2016
Сообщений: 56
Благодарностей: 2
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Не волнуйтесь, банки в любом случае отберут наши кровные при желании!
vladesma вне форума
Старый 03.09.2016, 21:50
#173
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.11.2015
Сообщений: 360
Благодарностей: 35
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.
LodgeInvest вне форума
Старый 12.09.2016, 02:21
#174
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

50 тыс за какой период? в день, час, месяц?если в день, то можно разбить сумму на пару дней. если в месяц, то уже сложнее...
zarubin вне форума
Старый 16.09.2016, 18:38
#175
Интересующийся
 
Регистрация: 15.09.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был
InkVisiTor вне форума
Старый 16.09.2016, 19:15
#176
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,313
Благодарностей: 8,724
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от InkVisiTor Посмотреть сообщение
недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был
Ну пока банк не национализировали, могут позволить себе химичить . Я как-то тоже спрашивал у консультанта по поводу выдачи валюты, лимита. Она дала понять что дадут сколько надо, в разумных пределах.
muzprofi вне форума
Старый 18.09.2016, 14:34
#177
Интересующийся
 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от LodgeInvest Посмотреть сообщение
Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.
Насколько я поняла, то сумма за месяц. Причем, по всем картам. И еще насколько я поняла, если сумма перевода свыше 15 тыс грн, то банк уже может заинтересоваться: зачем, куда, откуда...
Данные не официальные, но все же такая информация есть.

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от travian Посмотреть сообщение
Если суммы большие не проще зарегистрировать ЧП платить налоги и спать спокойно.
Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
Дело в том, что на сайте налоговой, по новому налоговому кодексу отвечают, что платить в общей сумме 50% от дохода, а меня как бы не устраивает половину налоговой отдавать...
А кто говорит о 50%?? Есть несколько групп плательщиков, поищите информацию, ни в одной не увидела что нужно платить 50%.
bambina вне форума
Старый 17.10.2016, 17:29
#178
Любитель
 
Имя: Кира
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 859
Благодарностей: 80
50% налога - это слишком. Думаю, таких налогов вообще нигде нет. Если была бы такая ставка, то предприниматели скрывали бы свои доходы ещё больше)) да и нанимали бы людей, не оформляя их официально
KIRA1990 вне форума
Старый 02.12.2016, 20:53
#179
Профессионал
 
Регистрация: 11.01.2016
Сообщений: 3,868
Благодарностей: 157
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Такая операция попадет под обязательный финмон при сумме 150 000 грн. и больше.
Но мне точно такое не грозит, как и многим работающим в интернете людям. Хотя в последнее время, все больше говорят про то, что банки могу передавать данные о своих клиентах и их счетах в соответствующие органы, насколько я поняла, речь идет о меньших суммах.
z1973z вне форума
Старый 15.12.2016, 21:04
#180
Интересующийся
 
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Не в обиду вам пишу просто играет во мне возмущение. Читаю и не понимаю какие переводы, какие доллары, у большинства людей даже на хлеб денег нет. Что же у нас за страна такая некоторые не знают как им деньги перевести чтобы не спалится, а другие думают что им сегодня по есть. И вообще так как доллар растет у нас скоро страна бомжей будет. Простите за мои высказывание просто уже достало все.
volk25 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54