Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,858 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:43
Старый 01.12.2015, 03:26
#141
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 226
КП: 0.060
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Vova Xa xa, Сундук и в землю Так точно не пропадут и не промониторят
__________________

Правильное инвестирование
Nazar top вне форума  
Старый 05.12.2015, 20:03
#142
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 65
Благодарностей: 3
КП: 0.000
В каждом банке в обязательном порядке есть служба мониторинга. Автоматом отбираются все операции, отвечающие критериям мониторинга и отправляются в службу госфинмониторинга.
Критериев подпадания операции под мониторинг много, сумма - лишь один из них.
Если банк не сообщит в госфинмониторинг о такой операции - будет очень большая проблема для банка.
shadlock вне форума  
Старый 06.12.2015, 15:19
#143
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 543
Благодарностей: 116
КП: 0.477
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Pavel_Biz вне форума  
Старый 16.12.2015, 03:27
#144
Заблокированный
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.12.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

В прихвате от любой,не только при выводе,а и при поступлении.Если нужно помочь с выводом обращайтесь.Любой банк,любая сумма.Детали оговорим.
Баннер: {{ slide.title }}
SVhiyp вне форума  
Старый 18.02.2016, 01:21
#145
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 124
Благодарностей: 94
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Особенно в прихвате!! с одной стороны хорошо что есть доп защита, а с другой стороны выехал за границу и уже любую транзакцию нужно подтверждать звонком в банк!
Баннер: {{ slide.title }}
Dragonn вне форума  
Старый 19.02.2016, 15:54
#146
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 26
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
jenifer1985 вне форума  
Старый 21.02.2016, 04:33
#147
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,067
Благодарностей: 304
КП: 0.073

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

jenifer1985, то что вами не заинтересовались - не ваша заслуга, а недоработка других людей. неужели при таких ежемесячных поступлениях на карточку, банк как минимум не заинтересовался происхождением денег? не говоря уже о сливе информации в органы
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 21.02.2016, 14:44
#148
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 582
Благодарностей: 305
КП: 0.092
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
Сказки можно не расказывать
Хотя.. женщинам все можно
FairyPrince вне форума  
Старый 21.02.2016, 20:47
#149
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.01.2016
Сообщений: 840
Благодарностей: 730
КП: 0.029
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

А личные бaнковские депoзиты в Украине попадaют под мониторинг если суммa выше 100к?
noremikso вне форума  
Старый 22.02.2016, 20:16
#150
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 26
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Сказки можно не расказывать
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
jenifer1985 вне форума  
Старый 23.02.2016, 01:53
#151
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 582
Благодарностей: 305
КП: 0.092
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
FairyPrince вне форума  
Старый 24.02.2016, 12:55
#152
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 26
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
Ладно, это дискуссия не в ту сторону пошла.
jenifer1985 вне форума  
Старый 28.02.2016, 20:03
#153
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,067
Благодарностей: 304
КП: 0.073

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

по информации СМИ на сегодняшний день Нацбанк обязал банки вести мониторинг прихода средств на счета физических лиц и при необходимости блокировать счета до выяснения происхождения этих средств. интересно как это будет работать...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 28.02.2016, 21:30
#154
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,713
Благодарностей: 1,120
КП: 0.331
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
интересно как это будет работать...
В ветке Привата уже есть примеры как будет работать. Блокируют карты и уходят в мороз. Какова правильная линия поведения с банком - непонятно.
kolomatic вне форума  
Старый 28.02.2016, 21:49
#155
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 543
Благодарностей: 116
КП: 0.477
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Pavel_Biz вне форума  
Старый 28.02.2016, 22:01
#156
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,713
Благодарностей: 1,120
КП: 0.331
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
kolomatic вне форума  
Старый 02.03.2016, 17:39
#157
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 269
Благодарностей: 43
КП: 0.181
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Привату все равно на свою репутацию, они возомнили себя богами.
__________________

ICQ: 330-894 Добавить в Skype Viber +380688875138 ; Telegram: @alex90xl ;
Mr Alex вне форума  
Старый 06.03.2016, 20:35
#158
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,067
Благодарностей: 304
КП: 0.073

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 07.03.2016, 22:19
#159
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 269
Благодарностей: 43
КП: 0.181
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
Формально, исполняют волю НБУ, находят причину для блокировки, далее ложат на все законы Украины и НБУ им не указ.
__________________

ICQ: 330-894 Добавить в Skype Viber +380688875138 ; Telegram: @alex90xl ;
Mr Alex вне форума  
Старый 13.03.2016, 17:44
#160
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,067
Благодарностей: 304
КП: 0.073

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

им позволяют это делать - почему же не воспользоваться?! думаю если бы это делал другой банк, то проблем бы у него добавилось.но тут каждый выбирает свое - или минимум проблем с сервисом банка, но проблемы с мониторингом или минимум с мониторингом, но...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:43
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 20:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 04.08.2011 00:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 02:00


Случайные темы
Аватара нет
AutoInvest-Pro - www.autoinvest-pro.com
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Европейские фьючерсы упали после взрывов в брюссельском аэропорту
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Кредит без справки о доходах
От irdads в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар Drum13
Обанкротить работодателя?
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SQMonitor
Earn Expert - earnexpert.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
Daily-Maker - Daily-Maker.Com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
394,858
Тем
442,001
Сообщений
10,716,019