Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,958 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:28
Старый 01.12.2015, 02:26
#141
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 1,616
Благодарностей: 226
УГ: 0
КП: 0.063
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Vova Xa xa, Сундук и в землю Так точно не пропадут и не промониторят
__________________

Правильное инвестирование
Nazar top вне форума  
Старый 05.12.2015, 19:03
#142
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 67
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
В каждом банке в обязательном порядке есть служба мониторинга. Автоматом отбираются все операции, отвечающие критериям мониторинга и отправляются в службу госфинмониторинга.
Критериев подпадания операции под мониторинг много, сумма - лишь один из них.
Если банк не сообщит в госфинмониторинг о такой операции - будет очень большая проблема для банка.
shadlock вне форума  
Старый 06.12.2015, 14:19
#143
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 558
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.453
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Pavel_Biz на форуме  
Старый 16.12.2015, 02:27
#144
Заблокированный
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.12.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

В прихвате от любой,не только при выводе,а и при поступлении.Если нужно помочь с выводом обращайтесь.Любой банк,любая сумма.Детали оговорим.
Баннер: {{ slide.title }}
SVhiyp вне форума  
Старый 18.02.2016, 00:21
#145
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 124
Благодарностей: 94
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Особенно в прихвате!! с одной стороны хорошо что есть доп защита, а с другой стороны выехал за границу и уже любую транзакцию нужно подтверждать звонком в банк!
Баннер: {{ slide.title }}
Dragonn вне форума  
Старый 19.02.2016, 14:54
#146
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 101
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
jenifer1985 вне форума  
Старый 21.02.2016, 03:33
#147
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,521
Благодарностей: 339
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

jenifer1985, то что вами не заинтересовались - не ваша заслуга, а недоработка других людей. неужели при таких ежемесячных поступлениях на карточку, банк как минимум не заинтересовался происхождением денег? не говоря уже о сливе информации в органы
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 21.02.2016, 13:44
#148
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 584
Благодарностей: 306
УГ: 0
КП: 0.093
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
Сказки можно не расказывать
Хотя.. женщинам все можно
FairyPrince вне форума  
Старый 21.02.2016, 19:47
#149
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.01.2016
Сообщений: 965
Благодарностей: 743
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

А личные бaнковские депoзиты в Украине попадaют под мониторинг если суммa выше 100к?
Баннер: {{ slide.title }}
noremikso вне форума  
Старый 22.02.2016, 19:16
#150
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 101
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Сказки можно не расказывать
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
jenifer1985 вне форума  
Старый 23.02.2016, 00:53
#151
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 584
Благодарностей: 306
УГ: 0
КП: 0.093
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
FairyPrince вне форума  
Старый 24.02.2016, 11:55
#152
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.02.2016
Сообщений: 101
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
Ладно, это дискуссия не в ту сторону пошла.
jenifer1985 вне форума  
Старый 28.02.2016, 19:03
#153
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,521
Благодарностей: 339
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

по информации СМИ на сегодняшний день Нацбанк обязал банки вести мониторинг прихода средств на счета физических лиц и при необходимости блокировать счета до выяснения происхождения этих средств. интересно как это будет работать...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 28.02.2016, 20:30
#154
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,729
Благодарностей: 1,124
УГ: 0
КП: 0.330
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
интересно как это будет работать...
В ветке Привата уже есть примеры как будет работать. Блокируют карты и уходят в мороз. Какова правильная линия поведения с банком - непонятно.
kolomatic вне форума  
Старый 28.02.2016, 20:49
#155
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 558
Благодарностей: 127
УГ: 0
КП: 0.453
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Pavel_Biz на форуме  
Старый 28.02.2016, 21:01
#156
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,729
Благодарностей: 1,124
УГ: 0
КП: 0.330
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
kolomatic вне форума  
Старый 02.03.2016, 16:39
#157
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Привату все равно на свою репутацию, они возомнили себя богами.
Mr Alex вне форума  
Старый 06.03.2016, 19:35
#158
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,521
Благодарностей: 339
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 07.03.2016, 21:19
#159
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 296
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.183
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
Формально, исполняют волю НБУ, находят причину для блокировки, далее ложат на все законы Украины и НБУ им не указ.
Mr Alex вне форума  
Старый 13.03.2016, 16:44
#160
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,521
Благодарностей: 339
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

им позволяют это делать - почему же не воспользоваться?! думаю если бы это делал другой банк, то проблем бы у него добавилось.но тут каждый выбирает свое - или минимум проблем с сервисом банка, но проблемы с мониторингом или минимум с мониторингом, но...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:28
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 19:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 01:00


Случайные темы
Аватар putoran
В России появится такс фри
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Беларусь и Россия создадут единую платежную систему
От Evgehka в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Простой и гарантированный заработок.
От maxk6 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tuz2012
Ims-group.london - рефбек 120% от первого вклада
От tuz2012 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ПАММ-счет CAVOK 341797(Alpari)
От lanchik в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
411,958
Тем
471,725
Сообщений
11,673,647