Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,595 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
Старый 11.04.2015, 20:42
#121
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

ameba, а вам звонили? если да, интересно услышать что за банк.
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 14.04.2015, 14:35
#122
Интересующийся
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Никак кроме как разбить ее на части
moneysunrise вне форума  
Старый 11.06.2015, 22:51
#123
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 920
Благодарностей: 573
Записей в блоге: 6
УГ: 3
КП: 0.289
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от ameba Посмотреть сообщение
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
Банки обязаны это делать.

Остальное Ваш вопрос - как решить эту ситуацию: вариантов несколько:
1) Дробить суммы
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).

Ответил надеюсь понятно?
__________________

In√e$tPapa.Ru - блог о инвестициях!
MAVRO Рефбэк +100% +Куча Бонусов!
hromov вне форума  
Старый 11.06.2015, 23:00
#124
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 584
Благодарностей: 306
УГ: 0
КП: 0.093
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от hromov Посмотреть сообщение
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).
Тоесть как это?
FairyPrince вне форума  
Старый 19.06.2015, 15:16
#125
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 3,156
Благодарностей: 845
УГ: 0
КП: 0.134
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от hromov Посмотреть сообщение
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
Интересно, никогда такого не слышал. А что это у Вас за сумма такая была, что позвонили? Я тоже делал большие операция, но никогда такого не слышал. Был правда один момент, что не хотел Банк переводить деньги.
Wolf123 вне форума  
Старый 21.06.2015, 13:02
#126
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

FairyPrince, говорить банку откуда у вас деньги если конечно можете подтвердить законность их если нет - дробить
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 01.07.2015, 18:33
#127
Интересующийся
 
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

У меня был такой случай. Суммы были конечно в разумном пределе, но регулярно и запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
revkomax777 вне форума  
Старый 14.07.2015, 19:04
#128
ttf
Интересующийся
 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

не особо быстро.
ttf вне форума  
Старый 18.07.2015, 18:05
#129
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от revkomax777 Посмотреть сообщение
запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
простите, но как могли ответить правильно органам? если пришел запрос - какие могут быть ответы "за своих"?!
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 30.07.2015, 11:45
#130
Любитель
 
Возраст: 32
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 132
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.144
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Если специальные службы попросят банк передать инфу того или иного человека, то он без колебания сообщит всю необходимую информацию.
Globus-Inter вне форума  
Старый 09.08.2015, 12:42
#131
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

ну если это гос банк или какой то не очень умный банк - передаст. а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса. потом можно и по шапке получить
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 09.08.2015, 22:03
#132
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,730
Благодарностей: 1,124
УГ: 0
КП: 0.330
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса
Без официального запроса и наши банки пошлют. Не такие они уже и пугливые от людей в погонах. Другое дело, что эти люди в погонах имеют возможности по неофициальным каналам нужную инфу получить без особого шума. Свои люди везде есть.
kolomatic вне форума  
Старый 10.08.2015, 21:45
#133
Мастер
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 2,843
Благодарностей: 1,634
УГ: 0
КП: 0.435
подарки
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
Знает ли кто точно до какой суммы можно получать гривну не волнуясь попасть под зоркий глаз налоговой?
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
ukrainec вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (26.02.2016)
Старый 13.08.2015, 21:48
#134
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.07.2015
Сообщений: 457
Благодарностей: 105
УГ: 2
КП: 0.090
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от ukrainec Посмотреть сообщение
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
а откуда такая информация ?
Domovskyi вне форума  
Старый 16.08.2015, 11:43
#135
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Свои люди везде есть.
именно. только вот если бы эти люди понимали, что за это могут лишится работы или вообще уголовная ответственность - думали бы перед тем как разглашать. а так...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 17.08.2015, 13:44
#136
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Спрашивал у операторов в Привате - посмеялись и сказали что у них коммерческий банк частный и поэтому никому они "автоматически" ничего не сливают. Понятно что движения очень больших денег мониторятся, да и неофициальные и официальные запросы органов никто не отменял, но никаких автоматических сливов в налоговую у них нет. Х№ верить ли операторам, но такое ответили.
onload вне форума  
Старый 23.08.2015, 13:06
#137
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

а что бы они Вам ответили бы? если бы сказали, что сливают - вы бы в этом банке остались бы? вряд ли. потому и говорят то, что хочет услышать клиент
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 06.09.2015, 13:30
#138
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 05.09.2015
Сообщений: 45
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
банк подает подробности в финансовый мониторинг?
Помимо внешнего мониторинга (150к грн в день), есть внутренний.
Баннер: {{ slide.title }}
Rich-team вне форума  
Старый 08.09.2015, 02:54
#139
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Хах. Самый надежный банк - это 3х литровый
Vova Xa xa вне форума  
Старый 13.09.2015, 21:05
#140
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,598
Благодарностей: 342
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Vova Xa xa, это все хорошо. только вот подскажете метод перевода например с вебмани в 3х литровую банку?
банки же не только для хранения используют
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 19:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 01:00


Случайные темы
Аватара нет
Profit-flying - www.profit-flying.com
От Locust в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет sinitsa1337: 8170 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар polaks
Countpay-countpay.biz
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TenDemon
Конгресс США выделит $350 млн на военную помощь Украине
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ilya Shathkin
Инвестиции в альтернативную энергию
От Ilya Shathkin в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватара нет
gain-invest-www.gain-invest.com
От run в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,595
Тем
476,512
Сообщений
11,803,536