Передача банком данных в финансовый мониторинг - страница 7 - Банки Украины | MMGP
Пользователей
1473
на сайте
Зарегистрированных
444,693
пользователей
Создано
517,664
тем
Написано
13,009,596
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 444,693 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:40
Старый 11.04.2015, 21:42
#121
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

ameba, а вам звонили? если да, интересно услышать что за банк.
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 14.04.2015, 15:35
#122
Интересующийся
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Никак кроме как разбить ее на части
moneysunrise вне форума  
Старый 11.06.2015, 23:51
#123
Должник!!!
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 920
Благодарностей: 573
Записей в блоге: 6
УГ: 3
КП: 0.289
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от ameba Посмотреть сообщение
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
Банки обязаны это делать.

Остальное Ваш вопрос - как решить эту ситуацию: вариантов несколько:
1) Дробить суммы
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).

Ответил надеюсь понятно?
hromov вне форума  
Старый 12.06.2015, 00:00
#124
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 584
Благодарностей: 306
УГ: 0
КП: 0.093
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от hromov Посмотреть сообщение
2) Договариваться с банком (служба фин.мона).
Тоесть как это?
FairyPrince вне форума  
Старый 19.06.2015, 16:16
#125
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 3,159
Благодарностей: 847
УГ: 0
КП: 0.134
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от hromov Посмотреть сообщение
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
Интересно, никогда такого не слышал. А что это у Вас за сумма такая была, что позвонили? Я тоже делал большие операция, но никогда такого не слышал. Был правда один момент, что не хотел Банк переводить деньги.
Wolf123 вне форума  
Старый 21.06.2015, 14:02
#126
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

FairyPrince, говорить банку откуда у вас деньги если конечно можете подтвердить законность их если нет - дробить
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 01.07.2015, 19:33
#127
Интересующийся
 
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

У меня был такой случай. Суммы были конечно в разумном пределе, но регулярно и запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
revkomax777 вне форума  
Старый 14.07.2015, 20:04
#128
ttf
Интересующийся
 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

не особо быстро.
ttf вне форума  
Старый 18.07.2015, 19:05
#129
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от revkomax777 Посмотреть сообщение
запросили информацию в банке, так как я свой клиент, ответили правильно. Сделал паузу с использованием счета. Все ок))
простите, но как могли ответить правильно органам? если пришел запрос - какие могут быть ответы "за своих"?!
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 30.07.2015, 12:45
#130
Любитель
 
Возраст: 33
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 134
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.144
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Если специальные службы попросят банк передать инфу того или иного человека, то он без колебания сообщит всю необходимую информацию.
Globus-Inter вне форума  
Старый 09.08.2015, 13:42
#131
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

ну если это гос банк или какой то не очень умный банк - передаст. а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса. потом можно и по шапке получить
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 09.08.2015, 23:03
#132
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 1,733
Благодарностей: 1,125
УГ: 0
КП: 0.330
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
а именитые европейские банки вряд ли такое сделают без оф. запроса
Без официального запроса и наши банки пошлют. Не такие они уже и пугливые от людей в погонах. Другое дело, что эти люди в погонах имеют возможности по неофициальным каналам нужную инфу получить без особого шума. Свои люди везде есть.
kolomatic вне форума  
Старый 10.08.2015, 22:45
#133
Мастер
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 2,868
Благодарностей: 1,638
УГ: 0
КП: 0.436
подарки
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
Знает ли кто точно до какой суммы можно получать гривну не волнуясь попасть под зоркий глаз налоговой?
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
ukrainec вне форума  
Сказали спасибо:
moskva (26.02.2016)
Старый 13.08.2015, 22:48
#134
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.07.2015
Сообщений: 466
Благодарностей: 105
УГ: 2
КП: 0.090
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от ukrainec Посмотреть сообщение
до 10 000 никто о вас и не вспомнит
а откуда такая информация ?
Domovskyi вне форума  
Старый 16.08.2015, 12:43
#135
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от kolomatic Посмотреть сообщение
Свои люди везде есть.
именно. только вот если бы эти люди понимали, что за это могут лишится работы или вообще уголовная ответственность - думали бы перед тем как разглашать. а так...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 17.08.2015, 14:44
#136
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Спрашивал у операторов в Привате - посмеялись и сказали что у них коммерческий банк частный и поэтому никому они "автоматически" ничего не сливают. Понятно что движения очень больших денег мониторятся, да и неофициальные и официальные запросы органов никто не отменял, но никаких автоматических сливов в налоговую у них нет. Х№ верить ли операторам, но такое ответили.
onload вне форума  
Старый 23.08.2015, 14:06
#137
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

а что бы они Вам ответили бы? если бы сказали, что сливают - вы бы в этом банке остались бы? вряд ли. потому и говорят то, что хочет услышать клиент
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 06.09.2015, 14:30
#138
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 05.09.2015
Сообщений: 45
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
банк подает подробности в финансовый мониторинг?
Помимо внешнего мониторинга (150к грн в день), есть внутренний.
Rich-team вне форума  
Старый 08.09.2015, 03:54
#139
Интересующийся
 
Возраст: 28
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Хах. Самый надежный банк - это 3х литровый
Vova Xa xa вне форума  
Старый 13.09.2015, 22:05
#140
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Vova Xa xa, это все хорошо. только вот подскажете метод перевода например с вебмани в 3х литровую банку?
банки же не только для хранения используют
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:40
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 20:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 04.08.2011 00:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 02:00


Случайные темы
Аватар bizneser
В Pokemon Go появятся новые покемоны и возможность торговли
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар jansen
Евросоюз советует банкам не покупать российские облигации
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
ПАММ-счет Matfor: 6901 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Саша Чакки
Международные инвесторы выводят деньги из России
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Сергей Горин
Блокчейн-проект Votebook получил награду издания The Economist
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Alexhy
clickpaid.com - clickpaid
От Alexhy в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
444,693
Тем
517,664
Сообщений
13,009,596

mmgp.telegram