Передача банком данных в финансовый мониторинг - страница 6 - Банки Украины | MMGP
Пользователей
1422
на сайте
Зарегистрированных
444,261
пользователей
Создано
517,098
тем
Написано
12,992,633
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 444,261 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:39
Старый 31.01.2014, 18:13
#101
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 495
Благодарностей: 109
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
закона 115-Ф3
это российский закон о противодействии...очень странно
__________________

Bot4You.biz-автотрейдинг. Пробуй ПАММ GRIDER
IFITE вне форума  
Старый 02.02.2014, 23:20
#102
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Менеджеров поощряют в привлечении новых клиентов, за которых дают разные бонусы,
если честно мне кажется что уже и за новых ничего не дают. потому что во многих банках уже даже и при первом обращении нормального отношения не добьешся
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 09.02.2014, 21:30
#103
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 638
Благодарностей: 197
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Валютный рынок лихорадит, страну лихорадит, поэтому повышенное внимание ко всем валютным операциям, включая физиков.
__________________

http://mmgp.ru/showthread.php?t=228881 - Инвестиции в сеть ломбардов под 2,5% в месяц
zavulon вне форума  
Старый 17.02.2014, 00:31
#104
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zavulon, та ну... сейчас валюту только покупают. а для покупки валюты почти нет. и очень мало продают. так что только крупные операции, но думаю на таком фоне те кто проводят такие операции втройне продумают что да как
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 25.06.2014, 02:44
#105
Специалист
 
Имя: mark
Пол: Мужской
Возраст: 29
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 464
Благодарностей: 96
УГ: 0
КП: 0.206
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

месячный лимит не просто же так придумали, если он не превышает 50к грн/мес.(Украина), то и спать можно крепко )
__________________

24xbtc :: Обмен Валют :: Bitcoin, QIWI, Ethereum, Dashcoin, BTC-E, PM, VISA/MASTERCARD, Cryptocheck, Наличные, etc
mark78 вне форума  
Старый 17.08.2014, 01:37
#106
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 523
Благодарностей: 21
УГ: 1
КП: 0.038
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Мне известно, что у физических лиц-предпринимателей, обязательному финансовому мониторингу со стороны банков подлежат счета организаций, которые проводят свою деятельность не более трех месяцев со времени регистрации, при этом осуществляя денежные переводы в размере более чем 150 тысяч гривен. А юр. лица не известно....
Vlad8888 вне форума  
Старый 19.08.2014, 10:58
#107
Профессионал
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 1,150
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.045
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

да все верно более 150 000 тыс.грн
cobra333 вне форума  
Старый 19.09.2014, 01:44
#108
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.09.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Lektor05, ну а сколько нужно платежей и на какую сумму нужно сделать, что бы попасть на проверку? какой алгоритм?
Есть правила финмониторинга, при совпадении которых - банк обязательно должен подавать сигнал в вышестоящий орган, но если банк чувствует подозрительную активность или какие либо попытки уйти от прямого попадания под финмониторинг (разбивка на равные и частые суммы, частые недосуммы 149500 грн) - то банк имеет право сигнализировать по собственной инициативе в вышестоящий орган.

Т.е. Есть общие нормативы и фактор лояльности банка к клиентам.
Баннер: {{ slide.title }}
gush вне форума  
Старый 27.09.2014, 14:24
#109
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

а где можно узнать эти правила? есть ли они в общем доступе?
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 15.10.2014, 01:55
#110
Любитель
 
Имя: Василиса
Пол: Женский
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.09.2014
Сообщений: 262
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от gush Посмотреть сообщение
Есть правила финмониторинга, при совпадении которых - банк обязательно должен подавать сигнал в вышестоящий орган, но если банк чувствует подозрительную активность или какие либо попытки уйти от прямого попадания под финмониторинг (разбивка на равные и частые суммы, частые недосуммы 149500 грн) - то банк имеет право сигнализировать по собственной инициативе в вышестоящий орган.

Т.е. Есть общие нормативы и фактор лояльности банка к клиентам.
А нормальные банки не должны выдавать своих клиентов, ибо они же с них и кормятся))))
Василиса и КО вне форума  
Старый 23.11.2014, 01:53
#111
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 523
Благодарностей: 21
УГ: 1
КП: 0.038
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Василиса и КО Посмотреть сообщение
А нормальные банки не должны выдавать своих клиентов, ибо они же с них и кормятся))))
По Закону обязаны!! )))
Vlad8888 вне форума  
Старый 01.12.2014, 13:31
#112
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 798
Благодарностей: 235
УГ: 0
КП: 0.315
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

А если менять через кассу банка наличный доллар в размере $10.000 - на наличную гривну (выходит в гривневом эквиваленте около 155-160 тысяч гривен). Данная операция подпадает под обязательный внешний финансовый мониторинг, или нет?
Deverolenk вне форума  
Старый 04.12.2014, 14:15
#113
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 648
Благодарностей: 330
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
А если менять через кассу банка наличный доллар в размере $10.000 - на наличную гривну (выходит в гривневом эквиваленте около 155-160 тысяч гривен). Данная операция подпадает под обязательный внешний финансовый мониторинг, или нет?
А вы попросту не сможете этого делать, так как сейчас операции с валютой ограничены в банках до 3К грн в сутки
asem9077 вне форума  
Сказали спасибо:
hromov (14.01.2015)
Старый 06.12.2014, 18:58
#114
Специалист
 
Имя: mark
Пол: Мужской
Возраст: 29
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 464
Благодарностей: 96
УГ: 0
КП: 0.206
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

если вы являетесь особым клиентом банка, думаю они сами будут заинтересованы в оказании помощи, все просто Вы им они Вам
__________________

24xbtc :: Обмен Валют :: Bitcoin, QIWI, Ethereum, Dashcoin, BTC-E, PM, VISA/MASTERCARD, Cryptocheck, Наличные, etc
mark78 вне форума  
Сказали спасибо:
hromov (14.01.2015)
Старый 14.12.2014, 20:14
#115
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от asem9077 Посмотреть сообщение
А вы попросту не сможете этого делать, так как сейчас операции с валютой ограничены в банках до 3К грн в сутки
разве это распространяется на все валюты?
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Сказали спасибо:
hromov (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 17:53
#116
Должник!!!
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 920
Благодарностей: 573
Записей в блоге: 6
УГ: 3
КП: 0.289
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Согласно действующей редакции Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" от 20.08.2010 г., обязательному финансовому мониторингу подлежит операция связанная с зачислением 150 000 грн. наличкой и дальнейшим перечислением этих денег в тот же или на следующий день другому лицу.
Это один из признаков операции для финмона. Если более подробно расскажешь об операции, смогу ответить более конкретно - можно в ЛС.
Также зависит от субъектов операции - юрлицо или физлицо, откуда деньги пришли и т.п.
Могу определенно подсказать как специалист:
149 999,00 грн по оф. букве закона (Свыше 150 000,000 грн включительно)...
Т.е. по сумме понятно, что лучше меньше 149 999,00 оптимально 140 -145 000,00
+Программы настроены чаще всего механически цеплять и сумму 149 999,00 ...

А так лично в банке специалист по фин.мону, может и в ручном режиме проверять И только из личных соображений относить , либо не относить...

Мой совет: отправляйте по 140 -145 000,00 и все будет хорошо!!!

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
разве это распространяется на все валюты?
Читая по букве закона - "да"

Последний раз редактировалось hromov; 14.01.2015 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
hromov вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
FairyPrince (14.01.2015), Msta (05.03.2016)
Старый 29.03.2015, 15:08
#117
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 38
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Хм, если есть ограничение в сумме обмена, то как же тогда сделки по покупке/продаже машин, квартир, ведь официально сумма идет скажем в гривне, и как тогда оформить сделку если менять по 150 000 в день?
Растягивать удовольствие на месяц и больше?
__________________

Покупаем ссылки в подписи - Linkum
Wolfhound вне форума  
Старый 06.04.2015, 14:32
#118
Должник!!!
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 920
Благодарностей: 573
Записей в блоге: 6
УГ: 3
КП: 0.289
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Wolfhound Посмотреть сообщение
если есть ограничение в сумме обмена, то как же тогда сделки по покупке/продаже машин, квартир, ведь официально сумма идет скажем в гривне, и как тогда оформить сделку если менять по 150 000 в день?
Растягивать удовольствие на месяц и больше?
Эти операции не попадают под фин.мониторинг, т.к. известна цель - которую вы и сообщаете в банке.
hromov вне форума  
Старый 07.04.2015, 22:00
#119
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: СССР 2.0
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10,795
Благодарностей: 14,528
УГ: 2
КП: 0.361
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Сегодняшние новости
НБУ рекомендует банкам усилить контроль над операциями с наличностью
Цитата:
В первую группу рисковых операций вошли регулярные снятия (более 3-х раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов (из-за границы в том числе). Данные операции считаются рисковыми при выполнении хотя бы одного из условий:

если после получения денег на счет человек или организация обналичили 50% и более суммы;
если за месяц объем снятия наличности превысил 300 тыс грн.
При этом НБУ уточняет, что особенно активно финансистам стоит проверять операции граждан, если они:

снимают со счетов безналичные поступления больше своего приблизительного среднего заработка,
относятся к незащищенным слоям населения (пенсионеры, безработные и студенты) и при этом получают, а затем снимают миллионы со счетов,
если это третьи лица и они обналичивают крупные суммы по доверенности.
__________________

Купить альты за фиат? Я это делаю тут
Рефбек Jazzle Games 100%. Детали в личку.
OTTO Shtekker вне форума  
Сказали спасибо:
FairyPrince (08.04.2015)
Старый 10.04.2015, 09:22
#120
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2015
Сообщений: 8
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
ameba вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:39
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 20:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 04.08.2011 00:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 02:00


Случайные темы
Аватара нет
PayPal прекратил обслуживать жителей аннексированного Крыма
От hnn в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
gen1pro.com - Оплата за клики (PTC)
От vikusenka28 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mzcoding
Создание инвестиционных проектов под ключ
От mzcoding в разделе «Веб-программирование»
Аватар evgold
dreamnear.ru - dreamnear
От evgold в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
444,261
Тем
517,098
Сообщений
12,992,633

mmgp.telegram