Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,376 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:55
Старый 09.07.2013, 19:15
#61
Любитель
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 251
Благодарностей: 1,575
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Форекс ведь существует уже 100 лет, почему наше правительство ставит нам палки в колёса? То 150 000 грн., то 80 000 грн., то 4 000 грн. - не опредилённость... В силу той-же безработности мы ищем свой доход. Кто-то торгует на базаре, а кто-то на форексе. Доход фирмы сына Януковича вырос в 26 раз и никто ж не прикопается, ни налоговая ни спросят откуда деньги, а нас как балванку гоняют туда-сюда с этими законами... Обидно.
Василий Гайналь вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 12.07.2013, 16:16
#62
 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

А личные бaнковские депoзиты в Украине попадaют под мониторинг если суммa выше 150к?
Баннер: {{ slide.title }}
wendeskle вне форума  
Старый 14.07.2013, 20:56
#63
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,494
Благодарностей: 335
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Василий Гайналь, ну для сына Януковича в 26 раз - это мало. потому для того что бы было больше гоняют нашего брата как вы выразились как балванку туда сюда. и к сожалению конца и края в этом не видать
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 23.08.2013, 21:01
#64
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 373
Благодарностей: 77
УГ: 0
КП: 0.045
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

из опыта. в приватбанке перечислял небольшие суммы 3-5 тыс и они зависали на несколько часов. в поддержке ответили что их мониторит внутренний банковский фин мониторинг.
на сбербанк россии в украине перекидывали 150 тыс. обналичили мне их за 2 дня. и никакого мониторинга
July84 вне форума  
Старый 24.08.2013, 06:39
#65
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 825
Благодарностей: 180
УГ: 0
КП: 0.124
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

July84, рекомендую вам делать платежи до 2500 дол за одну транзакцию. из опыта такие переводы не подвисают по причине финмониторинга в банке. если их банкинг работает, то сразу зачисляют
Гроссмейстер вне форума  
Старый 27.08.2013, 00:17
#66
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 373
Благодарностей: 77
УГ: 0
КП: 0.045
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Гроссмейстер благодарю за совет.
по правде говоря, у меня не возникало проблем с финмониторингом нигде, кроме приватбанка. потому я его стараюсь обходить стороной.
а в остальных банках сумма как-то не ставала преградой между мной и моими деньгами

вот с приватом пришлось даже судиться. за то что я перечислил с долларовой карты 5 тыс. вернули конечно. но волокиты было

Последний раз редактировалось July84; 27.08.2013 в 00:20.
July84 вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.08.2013, 21:14
#67
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Донецк, Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 1,516
Благодарностей: 2,965
УГ: 0
КП: 0.085
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от July84
потому я его стараюсь обходить стороной.
Это вы правильно решили. Суды с приватом очень частое явление - начиная от невозвращённых вовремя депозитов и заканчивая блокировками платёжных карт
Hunter31 вне форума  
Старый 11.09.2013, 22:54
#68
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Есть ли возможность забрать свои деньги в размере 10480 долларов в США переведены с Мальты на карточный счет Приватбанка. Средства занимал для открытия своего бизнеса. Был сотрудником банка на тот момент, сотрудник СБ настоял что я лабирую условиями банка и своим положением. Деньги честно дробил, по причине ограничения в банке на Мальте и на сегодняшний день не могу добится. На мои письма где мои деньги, и как их забрать, банк тупо отписывается то деньги ненашли, то карта закрыта и так далее.
Артур84 вне форума  
Старый 11.09.2013, 23:41
#69
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 3,332
Благодарностей: 3,494
УГ: 0
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от Артур84
Есть ли возможность забрать свои деньги в размере 10480 долларов в США переведены с Мальты на карточный счет Приватбанка. Средства занимал для открытия своего бизнеса. Был сотрудником банка на тот момент, сотрудник СБ настоял что я лабирую условиями банка и своим положением. Деньги честно дробил, по причине ограничения в банке на Мальте и на сегодняшний день не могу добится. На мои письма где мои деньги, и как их забрать, банк тупо отписывается то деньги ненашли, то карта закрыта и так далее.
Опишите вопрос более подробно в теме банка: ПриватБанк - privatbank.ua . Там есть официальный представитель, есть высокая вероятность, что поможет с его решением.
pozitiv вне форума  
Старый 12.09.2013, 23:01
#70
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Спасибо воспользуюсь.
Артур84 вне форума  
Старый 15.09.2013, 22:56
#71
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,494
Благодарностей: 335
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Артур84, а лучше всего в ЛС сразу. думаю быстрее будет дело. но приват опять показал себя в не очень хорошо
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 19.09.2013, 19:42
#72
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 828
Благодарностей: 188
УГ: 0
КП: 0.166
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от July84
из опыта. в приватбанке перечислял небольшие суммы 3-5 тыс и они зависали на несколько часов. в поддержке ответили что их мониторит внутренний банковский фин мониторинг.
Внутренний фин. мониторинг банка - это служба безопасности банка, которая проверяет платежи, чтобы исключить мошенничество. В приватбанке иногда платежи выборочно проверяются, независимо от суммы. Этот мониторинг не относится к теме собственно.
einvestment вне форума  
Старый 24.09.2013, 11:40
#73
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,494
Благодарностей: 335
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от einvestment
В приватбанке иногда платежи выборочно проверяются, независимо от суммы.
может чего не понимаю, но каким образом можно понять мошенничество ли в платеже или нет?!
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 01.10.2013, 17:25
#74
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,601
Благодарностей: 1,729
УГ: 0
КП: 0.214
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от zarubin
может чего не понимаю, но каким образом можно понять мошенничество ли в платеже или нет?!
по одному платежу это определить не возможно

добавлено через 2 минуты
Сообщение от einvestment
В приватбанке иногда платежи выборочно проверяются, независимо от суммы.
Проверяются частые платежи сделанные на один и тот же счет, сумма которых превышает определенный порог.

Последний раз редактировалось Lektor05; 01.10.2013 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Lektor05 вне форума  
Старый 06.10.2013, 14:40
#75
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,494
Благодарностей: 335
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Lektor05, ну а сколько нужно платежей и на какую сумму нужно сделать, что бы попасть на проверку? какой алгоритм?
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 11.10.2013, 21:40
#76
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 103
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.026
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от zarubin
Lektor05, ну а сколько нужно платежей и на какую сумму нужно сделать, что бы попасть на проверку? какой алгоритм?
это вы у представителя приватбанка на этом форуме и спросите, он вам изложит все методики и алгортмы раскроет, чтобы ни вы никто иной, и никакой мошенник не попались на их уловки....по мониторингу....
__________________

все для мужской силы на impotentam.net
Рита Снежная вне форума  
Старый 19.10.2013, 01:10
#77
Модератор
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 6,221
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от zarubin
Lektor05, ну а сколько нужно платежей и на какую сумму нужно сделать, что бы попасть на проверку? какой алгоритм?
Мне знакомые, работающие в банке, рекомендовали не делать за раз (и банковский день) транзакции больше 40'000 грн, а также больше 150'000 грн в месяц (возможно, суточный и месячный лимиты и больше, но они точно есть). Для надежности можно предельные суммы процентов на 20% уменьшить. Уточню, имеются в виду поступления на счет физ. лица и привлечение внимания Госфинмониторинга - СБ банка (внутренняя) может заинтересоваться любым платежом, который покажется им подозрительным (независимо от суммы).

Если Вы работаете с большими суммами (нелегально, т.е. без прикрытия какой-то официальной деятельностью), то Вам прямая дорога в офшор, ИМХО. Светиться с большими суммами у нас - только кровосисей дразнить (типа Минсдоха, Госфинмониторинга и пр). Они же все с "терроризмом" и доходами, полученными "злочинним шляхом", борются не жалея живота своего и будут только рады лишний раз в чужой карман залезть.

Последний раз редактировалось Sapiens; 19.10.2013 в 01:30.
Sapiens на форуме  
Сказали спасибо 3 раз(а):
j0cker (20.10.2013), morg (20.10.2013), quotaaa (09.02.2014)
Старый 11.11.2013, 18:28
#78
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 626
Благодарностей: 196
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

У моего форекс-брокера деньги можно заводить напрямую с приват24 - дело 1 минуты - я так и сделал. Причем в выписках - просто списание средств, а в графиках - есть по некоторым платежам - он был уже не один (пополнения) прямо написано - пополнение депозита и номер его самого. То есть приватбанк вполне в курсе, куда я денюжки то перевожу. Вот до нового года - думаю что-то вывести. Планирую не большую сумму - около 3000 тысяч грн. Теперь вот почитал тут стремно стало - кто-то работал в приват с "форексным" деньгами?
Деньги заводятся через платежный мерчант, но может они выводят по другому - частным переводом через карты. В общем надо бы по пробовать.

Последний раз редактировалось Vitaly550; 11.11.2013 в 18:39.
Vitaly550 вне форума  
Старый 12.11.2013, 22:19
#79
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,734
Благодарностей: 1,417
УГ: 6
КП: 0.679
подарки
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Сообщение от Vitaly550
У моего форекс-брокера деньги можно заводить напрямую с приват24 - дело 1 минуты - я так и сделал. Причем в выписках - просто списание средств, а в графиках - есть по некоторым платежам - он был уже не один (пополнения) прямо написано - пополнение депозита и номер его самого. То есть приватбанк вполне в курсе, куда я денюжки то перевожу. Вот до нового года - думаю что-то вывести. Планирую не большую сумму - около 3000 тысяч грн. Теперь вот почитал тут стремно стало - кто-то работал в приват с "форексным" деньгами?
Деньги заводятся через платежный мерчант, но может они выводят по другому - частным переводом через карты. В общем надо бы по пробовать.
Вашей суммой в 3000 никто не заинтересуется.., не переживайте., до 15000 проблем нет ..Служба СБ банка это не налоговая, ее не касается договорные обязательства клиентов... более того они не должны создавать помехи своей деятельностью..и отпугивать клиентов, переводы, депозиты это заработок банка, и зарплата СБ в частности..
У народа депозиты по 3-5 лмн долларов, а у кого то и поболее, и ничего живут как то..
Данные конфиденциальны и попадают в органы только по решению суда...
Alex077 вне форума  
Старый 13.11.2013, 03:02
#80
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,835
Благодарностей: 3,216
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Выжимка из Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем":
Сообщение от
Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень)
Klyck вне форума  
Сказали спасибо:
morg (13.11.2013)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:55
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 19:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 01:00


Случайные темы
Аватар DaTre
Девственницы жгут=))
От DaTre в разделе «Юмор»
Аватар MAXMEDIA
МФО ООО "Доступные Деньги" Владивосток-Хабаровск - dostupdengi.ru
От MAXMEDIA в разделе «Проблемные и закрытые МФО»
Аватар jurgan
ТОП-10 стартапов в Украине (2016)
От jurgan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Samsung ведёт переговоры с NVIDIA и AMD относительно графических чипов
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Instantsurfsite - InstantSurfSite.com
От Mazev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bondv
www.empiremoney.org - Страховка!
От bondv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
411,376
Тем
470,642
Сообщений
11,639,885