Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 416,829 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:45
Старый 09.02.2013, 12:30
#41
Интересующийся
 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 17
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Перед Новым годом у моих знакомых в Привате заморозили счета для выяснения, откуда переводяться деньги (как они объяснили - им дали указ промониторить все подозрительные счета с ежемесячным переводом от 1000 дол.). Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было. Потрепали им нервы пару месяцев, но потом всё утряслось. Вот такой был канфуз.
Yulya Kostenko вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 12.02.2013, 22:27
#42
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,011
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.088
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Yulya Kostenko Посмотреть сообщение
Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было
Кажеться проблемы и сейчас с манибукерсами ещё не закончились.
__________________
Делаю вклады через MONHYIP, широкий выбор проектов и высокий рефбек!
werop вне форума  
Старый 17.02.2013, 21:03
#43
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 181
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.063
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.
BigVASY вне форума  
Старый 17.02.2013, 21:40
#44
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,653
Благодарностей: 347
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а если эти средства кредитные? так же передается в налоговую? там же схема - сначала зачисляется на счет открытый на того, кто берет кредит, а потом уже на счет "продавца"...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 20.03.2013, 16:27
#45
Заблокированный
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 524
Благодарностей: 1,117
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от BigVASY Посмотреть сообщение
Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
miklelord вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 08.04.2013, 15:48
#46
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

я тоже слышал про 80 000 грн в день или за раз.
semmagin вне форума  
Старый 09.04.2013, 22:19
#47
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Славянск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 37
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от miklelord Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
откуда такая информация?
Andrew Kutovoi вне форума  
Старый 11.04.2013, 01:36
#48
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 05.11.2011
Сообщений: 140
Благодарностей: 222
УГ: 0
КП: 0.038
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Пришёл swift на смешную сумму, длительное время не отображался, после подачи заявки на поиск выяснилось что перевод заморожен фин. мониторингом и получение возможно только в отделение.
Не однократно принимал от того же отправителя суммы в десятки раз больше, а тут решили заморозить.
Какие вопросы/документы могут спросить в отделение?
DestenyPrO вне форума  
Старый 11.04.2013, 21:31
#49
Любитель
 
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.008
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а меня интересует вот этот кусочек
Цитата:
...(для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень)...
Как и кто определяет, что в операции задействован именно такой субъект?
В частности, если платеж проходит от Манибукерсов в пользу физлица, они же там фактически заставляют при верификации карточки поставить галочку, что деньги пойдут на "игровые" цели?
Все таки ограничение строже больше чем в 10 раз...
ignorabimus вне форума  
Старый 11.06.2013, 19:04
#50
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 103
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.026
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как то давным давно открывала долларовый счет в Альфабанке, как ЧП (по дурости, указала что ЧП, хотя нужно было чисто для себя, не для нужд предпринимательства). Через несколько лет решила открыть там себе простой картсчет+интернет банк для собственных нужд. Так вот что оказалось: "поскольку вы у нас были зарегистрированы как ЧП, и давно уже с нами не работали, необходимо пройти повторную верификацию, принести из налоговой 4ОПП форму, и еще какие то бумажки". Понятное дело - зачем оно мне надо - бегать за какими то бумагами, тем более что открывать счет хотела просто как физ лицо а НЕ ЧП. Сказали, даже если они мне его сейчас откроют, и я внесу туда средства, то они будут заморожены, до момента прохождения этой самой верификации, то есть ими пользоваться не получится, дескать вот такие вот сейчас инструкции и жесткий контроль от налоговой, и обойти их - никак. Ну соответственно и из базы они меня удалить не могут, чтобы я потом просто как физлицо оформилась, только через поход в налоговую и сбор каких то ****...х бумажек. Неприятная ерунда. Выходит для меня сотрудничество с Альфабанком закрыто навсегда, точнее пока (или если) я не проведаю налоговую и не засвидетельствую открытие счета....ну и не пожелаю, будучи в здравом уме, чтобы все движения по счету находились под пристальным вниманием налоговой....Вот такой вот мониторинг.....
__________________
все для мужской силы на impotentam.net

Последний раз редактировалось Рита Снежная; 11.06.2013 в 22:11.
Рита Снежная вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
quotaaa (09.02.2014), Sapiens (30.06.2013)
Старый 26.06.2013, 08:51
#51
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 34
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

А какие суммы в РФ можно проводить не подпадая под действие финмониторинга?
В транзакцию\день\месяц?
Кто подскажет, где можно узнать такие сведения?
Cappuccinator вне форума  
Старый 26.06.2013, 08:58
#52
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,011
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.088
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от miklelord Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
На данный момент изменились законы. Сейчас какие предельные суммы можно выводить за день, месяц. Вроде слышал 4000 грн. Кто может более подробно уточнить инфу???
__________________
Делаю вклады через MONHYIP, широкий выбор проектов и высокий рефбек!
werop вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 28.06.2013, 10:02
#53
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
Одни говорят о 150 000 грн, другие о 80 000грн. Так где же точность ? Хотелось бы знать. Спасибо.
Manro вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.06.2013, 10:55
#54
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,653
Благодарностей: 347
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 30.06.2013, 11:17
#55
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок
Да сейчас это переживаем с партнером ))) Можно жить !!! И дальше ))) Они , такое впечатление, что от 1 грн уже сливают инфо. Для них "красная тряпка" как для быка на корриде слово "обменник" или "форекс" ))
Manro вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.06.2013, 22:28
#56
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,653
Благодарностей: 347
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 01.07.2013, 12:53
#57
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся
Уже берутся. К сожалению.
Manro вне форума  
Старый 01.07.2013, 12:56
#58
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.06.2013
Сообщений: 94
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Т.е форекс тоже под прицелом?
__________________
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА https://vk.com/budddahclan
Budddah Clan вне форума  
Старый 01.07.2013, 14:26
#59
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 49
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,065
Благодарностей: 6,186
УГ: 4
КП: 0.252
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Budddah Clan Посмотреть сообщение
Т.е форекс тоже под прицелом?
Под прицелом все сферы деятельности, где гуляют приличные денежные суммы.
eddiman вне форума  
Старый 07.07.2013, 20:39
#60
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,653
Благодарностей: 347
УГ: 0
КП: 0.074
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

eddiman, +1. и самое печальное, что своим "прицелом" они ломают все "накатанные" системы
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:45
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 19:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 01:00


Случайные темы
Аватар kingcasha
Банки отказываются от валютной ипотеки
От kingcasha в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ~XG~
Банк России прогнозирует спад в розничном кредитовании на 10% по итогам года
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар pilot10
Innobanking 2016: главное предновогоднее мероприятие в области Финансовых технологий
От pilot10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар monhyip
global-profit.net - global-profit
От monhyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Аналитика от Misanthrop. Конкурс InstaForex
От Aisller в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
.     
Пользователей
416,829
Тем
480,624
Сообщений
11,913,060