Передача банком данных в финансовый мониторинг - страница 3 - Банки Украины | MMGP
Пользователей
2401
на сайте
Зарегистрированных
444,008
пользователей
Создано
516,759
тем
Написано
12,983,110
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 444,008 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
Старый 09.02.2013, 13:30
#41
Интересующийся
 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 17
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Перед Новым годом у моих знакомых в Привате заморозили счета для выяснения, откуда переводяться деньги (как они объяснили - им дали указ промониторить все подозрительные счета с ежемесячным переводом от 1000 дол.). Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было. Потрепали им нервы пару месяцев, но потом всё утряслось. Вот такой был канфуз.
Yulya Kostenko вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 12.02.2013, 23:27
#42
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,013
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.086
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Yulya Kostenko Посмотреть сообщение
Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было
Кажеться проблемы и сейчас с манибукерсами ещё не закончились.
werop вне форума  
Старый 17.02.2013, 22:03
#43
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 181
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.
BigVASY вне форума  
Старый 17.02.2013, 22:40
#44
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а если эти средства кредитные? так же передается в налоговую? там же схема - сначала зачисляется на счет открытый на того, кто берет кредит, а потом уже на счет "продавца"...
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 20.03.2013, 17:27
#45
Заблокированный
 
Имя: Михаил
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 524
Благодарностей: 1,117
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от BigVASY Посмотреть сообщение
Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
miklelord вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 08.04.2013, 16:48
#46
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

я тоже слышал про 80 000 грн в день или за раз.
semmagin вне форума  
Старый 09.04.2013, 23:19
#47
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Славянск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 37
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от miklelord Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
откуда такая информация?
Andrew Kutovoi вне форума  
Старый 11.04.2013, 02:36
#48
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 05.11.2011
Сообщений: 140
Благодарностей: 222
УГ: 0
КП: 0.037
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Пришёл swift на смешную сумму, длительное время не отображался, после подачи заявки на поиск выяснилось что перевод заморожен фин. мониторингом и получение возможно только в отделение.
Не однократно принимал от того же отправителя суммы в десятки раз больше, а тут решили заморозить.
Какие вопросы/документы могут спросить в отделение?
DestenyPrO вне форума  
Старый 11.04.2013, 22:31
#49
Любитель
 
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.04.2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.008
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а меня интересует вот этот кусочек
Цитата:
...(для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень)...
Как и кто определяет, что в операции задействован именно такой субъект?
В частности, если платеж проходит от Манибукерсов в пользу физлица, они же там фактически заставляют при верификации карточки поставить галочку, что деньги пойдут на "игровые" цели?
Все таки ограничение строже больше чем в 10 раз...
ignorabimus вне форума  
Старый 11.06.2013, 20:04
#50
Любитель
 
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 103
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.026
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как то давным давно открывала долларовый счет в Альфабанке, как ЧП (по дурости, указала что ЧП, хотя нужно было чисто для себя, не для нужд предпринимательства). Через несколько лет решила открыть там себе простой картсчет+интернет банк для собственных нужд. Так вот что оказалось: "поскольку вы у нас были зарегистрированы как ЧП, и давно уже с нами не работали, необходимо пройти повторную верификацию, принести из налоговой 4ОПП форму, и еще какие то бумажки". Понятное дело - зачем оно мне надо - бегать за какими то бумагами, тем более что открывать счет хотела просто как физ лицо а НЕ ЧП. Сказали, даже если они мне его сейчас откроют, и я внесу туда средства, то они будут заморожены, до момента прохождения этой самой верификации, то есть ими пользоваться не получится, дескать вот такие вот сейчас инструкции и жесткий контроль от налоговой, и обойти их - никак. Ну соответственно и из базы они меня удалить не могут, чтобы я потом просто как физлицо оформилась, только через поход в налоговую и сбор каких то ****...х бумажек. Неприятная ерунда. Выходит для меня сотрудничество с Альфабанком закрыто навсегда, точнее пока (или если) я не проведаю налоговую и не засвидетельствую открытие счета....ну и не пожелаю, будучи в здравом уме, чтобы все движения по счету находились под пристальным вниманием налоговой....Вот такой вот мониторинг.....
__________________
все для мужской силы на impotentam.net

Последний раз редактировалось Рита Снежная; 11.06.2013 в 23:11.
Рита Снежная вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
quotaaa (09.02.2014), Sapiens (30.06.2013)
Старый 26.06.2013, 09:51
#51
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 34
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

А какие суммы в РФ можно проводить не подпадая под действие финмониторинга?
В транзакцию\день\месяц?
Кто подскажет, где можно узнать такие сведения?
Cappuccinator вне форума  
Старый 26.06.2013, 09:58
#52
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 4,013
Благодарностей: 822
УГ: 2
КП: 0.086
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от miklelord Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
На данный момент изменились законы. Сейчас какие предельные суммы можно выводить за день, месяц. Вроде слышал 4000 грн. Кто может более подробно уточнить инфу???
werop вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 28.06.2013, 11:02
#53
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от werop Посмотреть сообщение
В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.
Одни говорят о 150 000 грн, другие о 80 000грн. Так где же точность ? Хотелось бы знать. Спасибо.
Manro вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.06.2013, 11:55
#54
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 30.06.2013, 12:17
#55
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок
Да сейчас это переживаем с партнером ))) Можно жить !!! И дальше ))) Они , такое впечатление, что от 1 грн уже сливают инфо. Для них "красная тряпка" как для быка на корриде слово "обменник" или "форекс" ))
Manro вне форума  
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 30.06.2013, 23:28
#56
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 01.07.2013, 13:53
#57
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся
Уже берутся. К сожалению.
Manro вне форума  
Старый 01.07.2013, 13:56
#58
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.06.2013
Сообщений: 94
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Т.е форекс тоже под прицелом?
__________________
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА https://vk.com/budddahclan
Budddah Clan вне форума  
Старый 01.07.2013, 15:26
#59
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 50
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.12.2010
Сообщений: 10,070
Благодарностей: 6,193
УГ: 5
КП: 0.242
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Budddah Clan Посмотреть сообщение
Т.е форекс тоже под прицелом?
Под прицелом все сферы деятельности, где гуляют приличные денежные суммы.
eddiman вне форума  
Старый 07.07.2013, 21:39
#60
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 5,146
Благодарностей: 385
УГ: 0
КП: 0.072
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

eddiman, +1. и самое печальное, что своим "прицелом" они ломают все "накатанные" системы
__________________
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 20:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 04.08.2011 00:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 02:00


Случайные темы
Аватара нет
INQinvestments - inqinvestments.com
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Александр Чикин
trendsoundpromoter.com - Trend Sound Promoter
От Александр Чикин в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Что такое SatanCoin?
От Alcest в разделе «Новости криптовалют»
Аватар pilot10
Биткойн — будущее древнейшей профессии?
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Денис Ричмонд
pro-invest.org - pro-invest
От Денис Ричмонд в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Sony PlayStation 4 Pro с улучшенными графическими возможностями и поддержкой 4К выйде
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
444,008
Тем
516,759
Сообщений
12,983,110

mmgp.telegram