Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,958 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:07
Старый 14.12.2011, 01:47
#21
Интересующийся
 
Имя: Егор
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: в себя
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 22
Благодарностей: 271
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Лимиты переводов для частных лиц существовали всегда. А что касается мониторинга, то должен заметить, что сам банк не всегда заинтересован в раскрытии операций своих клиентов, и как бы странно не звучало, чаще всего своему клиенту подскажет, как безопасней сделать ту или иную операцию. Кстати, сам ощутил на себе заботу не особо жалуемого мною Привата.
ЕНОТ вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 14.12.2011, 11:15
#22
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.
celat вне форума  
Старый 14.12.2011, 14:57
#23
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 841
Благодарностей: 168
КП: 0.133
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от celat Посмотреть сообщение
Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.
Вообще-то все банки работают в одном и том же правовом поле и должны придерживаться одних и тех же инструкций. Это в первую очередь касается обязательного мониторинга. Но тщательность необязательного финансового мониторинга во многом зависит от политики каждого отдельного банка: одни банки следят за своей репутацией и строго контролируют финансовые операции клиентов, другие - меньше контролируют, иногда идя клиенту навстречу при сомнительных операциях и не досаждая его дополнительными расспросами о происхождении денег...
curious вне форума  
Старый 12.07.2012, 17:10
#24
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

что правда то правда - вроде все живут по одним законам (в этой инструкции по финмониторингу еще попробуй разберись - дебри еще те), а некоторым нарушения сходят с рук.
perevozkakh вне форума  
Старый 02.08.2012, 18:54
#25
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 639
Благодарностей: 197
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от fedozzi Посмотреть сообщение
подскажи, пожалуйста, правильно ли я понял, т.е. под финмониторинг попадают все операции превышающие 150 тыс грн?
тоесть если я кому-то перевожу более 150 тыс, или мне переводят более 150 тыс, то эти операции попадут в финмониторинг?
и попадет ли в финмониторинг операция о снятии более 150 тыс с моего карточного счета?
Мда.
Любая операция физ.лицом на сумму от 150 кгрн может попасть под мониторинг.
zavulon вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 02.08.2012, 23:48
#26
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 272
Благодарностей: 42
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))
Boomer500 вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 03.08.2012, 13:16
#27
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 358
Благодарностей: 41
КП: 0.114
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Boomer500 Посмотреть сообщение
Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))
А конкрктней, какой банк? Какая сумма? И что Вы хотели закон есть закон иначе их потом вздрючат не подетски.
travian вне форума  
Старый 22.09.2012, 15:53
#28
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 87
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят? Если кто-то переведет 150тыщ, например за покупку мотоцикла или с казино, то что, банк может присвоить деньги? Стоит ли тогда связываться с украинскими банками?
Баннер: {{ slide.title }}
RioDim вне форума  
Старый 22.09.2012, 17:30
#29
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,571
Благодарностей: 15,327
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от RioDim Посмотреть сообщение
как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ
Хорошие рабы, которые переводят по 150 т.
morg вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 31.10.2012, 15:13
#30
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 639
Благодарностей: 197
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от RioDim Посмотреть сообщение
Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят?
Вот тут уж кто на что учился. Депутаты не со своего именного счёта и не на свой именной счёт переводят.

добавлено через 1 минуту
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.

Последний раз редактировалось zavulon; 31.10.2012 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
zavulon вне форума  
Старый 31.10.2012, 18:59
#31
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 841
Благодарностей: 168
КП: 0.133
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.
curious вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 02.11.2012, 13:02
#32
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 639
Благодарностей: 197
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.
Скажу вам по секрету - есть подобные сервисы. Стоимость транзита - от 1%.
zavulon вне форума  
Старый 05.11.2012, 17:26
#33
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 841
Благодарностей: 168
КП: 0.133
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Стоимость транзита - от 1%.
Это очень дешево. Ничего не путаете? Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.
curious вне форума  
Старый 05.11.2012, 21:50
#34
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 639
Благодарностей: 197
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Ничего не путаете?
Повторюсь - транзит, не обналичка.
Себестоимость обналички в сильных сервисах - в районе 0,8%.
Для народа - от 5%.
zavulon вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 11.11.2012, 17:30
#35
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 841
Благодарностей: 168
КП: 0.133
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Повторюсь - транзит, не обналичка.
Об этом я не подумал. Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?
curious вне форума  
Старый 11.11.2012, 18:20
#36
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 480
Благодарностей: 91
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Да, всевозможные запреты и лимиты типа того же обмена вебмани на друге платёжки, порождают определённый спрос и соответственные предложения.
__________________

Работа в международном интернет магазине. 20% от покупок ваших рефералов. icq 4206204
brand вне форума  
Старый 11.11.2012, 18:54
#37
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 1,262
Благодарностей: 74
КП: 0.049
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.
Интересно, а можно узнать какие проценты требуется выплачивать при снятии валюты?
__________________

Ищете хостинг? Beget.ru - месяц бесплатного тестирования, бесплатный перенос сайта!
narolskay вне форума  
Старый 11.11.2012, 22:22
#38
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 639
Благодарностей: 197
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант
zavulon вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 09.12.2012, 20:43
#39
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант
Или перевод физ лицом )
Andrysha вне форума  
Старый 09.12.2012, 21:30
#40
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 639
Благодарностей: 197
КП: 0.000
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Andrysha Посмотреть сообщение
Или перевод физ лицом )
Есть под физ.лиц пределы на вывод.
zavulon вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:07
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 20:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 04.08.2011 00:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 02:00


Случайные темы
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Альгамбра
stockfundinvestments.com - Stock Fund Investments
От Альгамбра в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexthelight
Holy Tea - начинаю бизнес с нуля
От Alexthelight в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lck92
Предлагаю свои капперские услуги.
От lck92 в разделе «Прогнозы»
Аватар bizneser
Bluetooth 5 будет в два раза быстрее предшественника
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Sergius8209
Erste Bank - erstebank.ua (продан Фидобанку)
От Sergius8209 в разделе «Банки Украины»
.     
Пользователей
394,958
Тем
442,200
Сообщений
10,721,963