MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 14.12.2011, 01:47
#21
Интересующийся
 
Имя: Егор
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: в себя
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 25
Благодарностей: 271
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Лимиты переводов для частных лиц существовали всегда. А что касается мониторинга, то должен заметить, что сам банк не всегда заинтересован в раскрытии операций своих клиентов, и как бы странно не звучало, чаще всего своему клиенту подскажет, как безопасней сделать ту или иную операцию. Кстати, сам ощутил на себе заботу не особо жалуемого мною Привата.
ЕНОТ вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 14.12.2011, 11:15
#22
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.
celat вне форума
Старый 14.12.2011, 14:57
#23
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от celat Посмотреть сообщение
Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.
Вообще-то все банки работают в одном и том же правовом поле и должны придерживаться одних и тех же инструкций. Это в первую очередь касается обязательного мониторинга. Но тщательность необязательного финансового мониторинга во многом зависит от политики каждого отдельного банка: одни банки следят за своей репутацией и строго контролируют финансовые операции клиентов, другие - меньше контролируют, иногда идя клиенту навстречу при сомнительных операциях и не досаждая его дополнительными расспросами о происхождении денег...
curious вне форума
Старый 12.07.2012, 16:10
#24
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

что правда то правда - вроде все живут по одним законам (в этой инструкции по финмониторингу еще попробуй разберись - дебри еще те), а некоторым нарушения сходят с рук.
perevozkakh вне форума
Старый 02.08.2012, 17:54
#25
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от fedozzi Посмотреть сообщение
подскажи, пожалуйста, правильно ли я понял, т.е. под финмониторинг попадают все операции превышающие 150 тыс грн?
тоесть если я кому-то перевожу более 150 тыс, или мне переводят более 150 тыс, то эти операции попадут в финмониторинг?
и попадет ли в финмониторинг операция о снятии более 150 тыс с моего карточного счета?
Мда.
Любая операция физ.лицом на сумму от 150 кгрн может попасть под мониторинг.
zavulon вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 02.08.2012, 22:48
#26
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 274
Благодарностей: 42
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))
Boomer500 вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 03.08.2012, 12:16
#27
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 492
Благодарностей: 45
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Boomer500 Посмотреть сообщение
Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))
А конкрктней, какой банк? Какая сумма? И что Вы хотели закон есть закон иначе их потом вздрючат не подетски.
travian вне форума
Старый 22.09.2012, 14:53
#28
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 524
Благодарностей: 6
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят? Если кто-то переведет 150тыщ, например за покупку мотоцикла или с казино, то что, банк может присвоить деньги? Стоит ли тогда связываться с украинскими банками?
RioDim вне форума
Старый 22.09.2012, 16:30
#29
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,681
Благодарностей: 18,348

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от RioDim Посмотреть сообщение
как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ
Хорошие рабы, которые переводят по 150 т.
morg вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
DEBITUM (07.10.2012), quotaaa (09.02.2014)
Старый 31.10.2012, 15:13
#30
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от RioDim Посмотреть сообщение
Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят?
Вот тут уж кто на что учился. Депутаты не со своего именного счёта и не на свой именной счёт переводят.

добавлено через 1 минуту
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.

Последний раз редактировалось zavulon; 31.10.2012 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
zavulon вне форума
Старый 31.10.2012, 18:59
#31
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.
curious вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 02.11.2012, 13:02
#32
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.
Скажу вам по секрету - есть подобные сервисы. Стоимость транзита - от 1%.
zavulon вне форума
Старый 05.11.2012, 17:26
#33
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Стоимость транзита - от 1%.
Это очень дешево. Ничего не путаете? Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.
curious вне форума
Старый 05.11.2012, 21:50
#34
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Ничего не путаете?
Повторюсь - транзит, не обналичка.
Себестоимость обналички в сильных сервисах - в районе 0,8%.
Для народа - от 5%.
zavulon вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 11.11.2012, 17:30
#35
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Повторюсь - транзит, не обналичка.
Об этом я не подумал. Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?
curious вне форума
Старый 11.11.2012, 18:20
#36
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 612
Благодарностей: 91
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Да, всевозможные запреты и лимиты типа того же обмена вебмани на друге платёжки, порождают определённый спрос и соответственные предложения.
__________________
brand вне форума
Старый 11.11.2012, 18:54
#37
Специалист
 
Пол: Женский
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 2,395
Благодарностей: 109
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.
Интересно, а можно узнать какие проценты требуется выплачивать при снятии валюты?
__________________
Ищете хостинг? Beget.ru - месяц бесплатного тестирования!!!
narolskay вне форума
Старый 11.11.2012, 22:22
#38
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант
zavulon вне форума
Сказали спасибо:
curious (14.11.2012)
Старый 09.12.2012, 20:43
#39
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант
Или перевод физ лицом )
Andrysha вне форума
Старый 09.12.2012, 21:30
#40
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Цитата:
Сообщение от Andrysha Посмотреть сообщение
Или перевод физ лицом )
Есть под физ.лиц пределы на вывод.
zavulon вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54