Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 427,739 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:37
Старый 26.03.2017, 00:17
#201
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Лимиты доверия
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.076
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

150 к. за законом(смотрите выше) в привате чтоб без подозрений 10к грн. 400$. если ФИЗ. ЛИЦО, в случае если юр лицо- уже проще. в зависимости от зароботка и других нюансов
Exsile2 вне форума  
Старый 26.03.2017, 04:58
#202
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,810
Благодарностей: 1,220
УГ: 49
КП: 0.765
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от Stydent1509 Посмотреть сообщение
рассказываю о своей ситуации которая случилось со мной пару дней назад. При попытке перевода денег с карты на карту (500грн) мне пришла смс: для подтверждения перевода позвоните 3700. Думаю ладно, не страшно, звоню. Мне сообщает оператор: ваш счет заблокирован, явитесь в отделение. На мой вопрос: на каком основании заблокировали? ответ: ниче не скажу, явитесь в банк. Ситуация усугубляется тем что я с зоны ато, выехать дорого и долго. Но на счету кровно заработанные, на след день всеми правдами и неправдами, тратя деньги время силы добираюсь на подконтрольную. стою в банке в очереди 3 с половиной часа. Наконец сажусь к специалисту, обьясняю ситуацию. Специалист говорит: да, это серьезно, сейчас исправим. проходит процедура ввода моего пинкода, все разблокируют и говорят до свидания. Я спрашиваю почему заблокировали? ответ меня просто убил: вы новости не смотрите? переводы с другой страны делаете? говорю с какой другой страны? на что ответ: ой, и сам все знаешь. Говорю нет, не знаю. Что делать чтобы такая ситуация не повторилась? Отвечает: чтото надо делать. Все до свидания, у меня очередь. Вот собственно такая история, думаю вывести мои средства и прощаться с банком. Извините если не сильно понятно написано, просто на эмоциях
Та же самая история была и со мной, только примерно год назад.
Сумма 3500 грн.
Деньги были введены на карту через терминал Привата.
Платеж собирался отправить на карту клиента Привата в тот же день.
При попытке перевода через приват24, пришлось звонить оператору, на что получил сразу десяток вопросов (в том числе место прописки и фактическое местоположение на момент проведения перевода). Я был крайне оху (оздачаен). После чего перебив оператора послал его на мужской половой орган (эмоции) и сказал заблокировать карту (деньги нужно было перевести срочно), но до отделения мне 5 минут ходьбы.
Сходил улыбнулся, разблокировал карту и перевел деньги снова, ничего не подтверждал более.
После этого случая переводил и более 20к одним платежом. Все мгновенно.

Возможно это разовая проверка была, но я был готов порвать того упыря, который мне задавал вопросы на которые не знают ответа даже некоторые близкие. (когда открыта карта, адрес отделения, серия и номер паспорта, место прописки, местонахождение и т.д).

Для вывода более крупных сумм использовал менял.
1. Созваниваюсь.
2. Еду в офис.
3. Перевожу через моб.приложение вебмани на их счет.
4. Получаю наличку.
InfernusZp вне форума  
Старый 26.03.2017, 17:56
#203
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,782
Благодарностей: 353
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Сумма 3500 грн.
вы так же с Донецкой или Луганской области? а то сумма слишком уж маленькая для перестраховки банком. скорее всего те, кто имеет прописку в этих областях пользуются двойным вниманием и каждый шаг перепроверяется
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 26.03.2017, 18:50
#204
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,810
Благодарностей: 1,220
УГ: 49
КП: 0.765
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
вы так же с Донецкой или Луганской области? а то сумма слишком уж маленькая для перестраховки банком. скорее всего те, кто имеет прописку в этих областях пользуются двойным вниманием и каждый шаг перепроверяется
Нет. И деньги переводились не в те области. Согласен по поводу маленькой суммы, поэтому оператор и был послан.
InfernusZp вне форума  
Старый 27.03.2017, 17:44
#205
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Мать городов русских
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.03.2014
Сообщений: 206
Благодарностей: 24
УГ: 1
КП: 0.195
подарки
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

В знакомого ситуация была, когда оплату за товар решили разбирать на 10 частей по причине недоверия к покупателю. И вот ему приходят в интервалом раз в минут 30-40 эти части (около 500 грн было). Все части, разумеется, равные. И банк заблочил карту до выяснений. Ее разблокировали, но осадок остался. Так что лучше переводите крупные суммы одним платежом всегда.
MixBarter вне форума  
Старый 30.03.2017, 15:09
#206
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,782
Благодарностей: 353
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

а смысл такой защиты? я понимаю еще до покупки и после покупки перевести. но дробить на 10ки частей - это уже слишком. конечно у банка возникнет подозрения о каких то непонятных операциях
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Старый 06.06.2017, 15:04
#207
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,713
Благодарностей: 3,415
УГ: 60
Записей в CT-блоге: 199
Подписок CT: 11
КП: 0.512
подарки
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг

в налоговый мониторинг скоро передавать начнут ) вот это будет счастье)
BiziAlen вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 19:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 0 15.06.2009 01:00


Случайные темы
Аватара нет
Ищу инвестиции в строительство.
От BEG в разделе «Недвижимость»
Аватар bizneser
Мессенджер Slack провел крупнейший раунд инвестиций при оценке в $5 млрд
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар leenguyen01
Five.cash - Five Cash
От leenguyen01 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bayan4eg
Fitch: двум госбанкам Украины надо $1,5 млрд для погашения облигаций
От Bayan4eg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар nonogirl
NESVEST LIMITED - Nesvest.com
От nonogirl в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Монеты из цепочки Bitcoin Unlimited могут быть признаны альткоинами
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
427,739
Тем
494,789
Сообщений
12,368,186