MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,003 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Старый 03.11.2017, 09:14
#1
 
Регистрация: 18.10.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Прежде, чем банк «Западный» перешел в совладение к Александру Григорьеву и потом оказался лишенным лицензии, деятельность его была связана со многими интересными манипуляциями. До прихода Григорьева, банк принадлежал Леусу Дмитрию Исааковичу, известному в определенных кругах как Леус «Три процента». Такому «званию» он обязан благодаря удачно реализованной мошеннической схеме хищения средств, после которой получил в качестве комиссионных 3% от похищенной суммы, составившие 700 тысяч долларов США. Позже Леус был осужден к реальному сроку наказания за «отмывание денег» и досрочно освободился. Некоторое время отдохнув от колонии, он вернулся в банковский бизнес. При наличии судимости и условно-досрочного освобождения, он смог войти в состав Правления и совладельцев банка «Западный». С этого момента и начались в структуре преступные махинации, направленные только на личное обогащение заинтересованных лиц. К тому времени, когда Александр Григорьев приобрел «Западный», его финансово-хозяйственное положение было уже серьезно подорвано.

За тот период, пока банк находился в руках Дмитрия Леуса, в нем произошло многое, и, как только Леус достиг желаемого, он спешно избавился от своего пакета акций и скрылся. Вот те схемы хищения, которые удалось выявить в «Западном»:

- использование паевых фондов;

- кредитование подконтрольных организаций;

- выдача наличных подконтрольным лицам через кассу банка (для легализации ранее полученных денежных средств);

- хищение средств путем личного кредитования;

- кредитование физических лиц, которым ранее в получении кредита было отказано или же кредитование по утерянным паспортам;

- вложения в паи.

Стоит ли упоминать, что для реализации перечисленного активно использовались поддельные документы, их подлог, фиктивные договоры, подставные организации и люди. Чтобы «не выносить сор из избы», Дмитрий Леус даже включил в руководящий состав и число акционеров «своих» людей: теща, отчим, сводный брат.

Итак, налицо целая преступная группа, осознанно работающая против банка. Вот так, с немалыми ухищрениями и детально продуманным планом действий, банк оказался в одном шаге от разорения. Нужно было быстро что-то решать, или, например, передать «Западный» во владение Александру Григорьеву, а самому тем временем ретироваться. Так, в принципе, и получилось. Сегодняшнее положение дел всем известно, а защита Григорьева неустанно продолжает бороться за честное имя своего доверителя.
#незаконноосужденный #григорьев #сделаликрайним #григорьевалександр #банкир #Западный #донивест #срок #свобода #григорьев
Eduardj вне форума
Старый 14.11.2017, 19:53
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 09.11.2017
Сообщений: 61
Благодарностей: 4
В бизнес школе такому не научат)
Carlos-Brunelli вне форума
Старый 04.12.2017, 13:14
#3
 
Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Боже мой везде тварится беспредел,держитесь все будет хорошо
vika2323 вне форума
Старый 09.12.2017, 15:46
#4
 
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Да теперь где не глянь везде обман и шулерство.
patuk1996 вне форума
Старый 25.01.2018, 02:00
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 23.01.2018
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Банк «Западный» или как «грамотно» проводить финансовые махинации

В бизнес школе такому не научат)
Dambulik вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход