Банк «Западный» или как «грамотно» проводить финансовые махинации - Банки России | MMGP
Пользователей
2373
на сайте
Зарегистрированных
439,953
пользователей
Создано
511,086
тем
Написано
12,835,290
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,953 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:42
Старый 03.11.2017, 09:14
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.10.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Банк «Западный» или как «грамотно» проводить финансовые махинации

Прежде, чем банк «Западный» перешел в совладение к Александру Григорьеву и потом оказался лишенным лицензии, деятельность его была связана со многими интересными манипуляциями. До прихода Григорьева, банк принадлежал Леусу Дмитрию Исааковичу, известному в определенных кругах как Леус «Три процента». Такому «званию» он обязан благодаря удачно реализованной мошеннической схеме хищения средств, после которой получил в качестве комиссионных 3% от похищенной суммы, составившие 700 тысяч долларов США. Позже Леус был осужден к реальному сроку наказания за «отмывание денег» и досрочно освободился. Некоторое время отдохнув от колонии, он вернулся в банковский бизнес. При наличии судимости и условно-досрочного освобождения, он смог войти в состав Правления и совладельцев банка «Западный». С этого момента и начались в структуре преступные махинации, направленные только на личное обогащение заинтересованных лиц. К тому времени, когда Александр Григорьев приобрел «Западный», его финансово-хозяйственное положение было уже серьезно подорвано.

За тот период, пока банк находился в руках Дмитрия Леуса, в нем произошло многое, и, как только Леус достиг желаемого, он спешно избавился от своего пакета акций и скрылся. Вот те схемы хищения, которые удалось выявить в «Западном»:

- использование паевых фондов;

- кредитование подконтрольных организаций;

- выдача наличных подконтрольным лицам через кассу банка (для легализации ранее полученных денежных средств);

- хищение средств путем личного кредитования;

- кредитование физических лиц, которым ранее в получении кредита было отказано или же кредитование по утерянным паспортам;

- вложения в паи.

Стоит ли упоминать, что для реализации перечисленного активно использовались поддельные документы, их подлог, фиктивные договоры, подставные организации и люди. Чтобы «не выносить сор из избы», Дмитрий Леус даже включил в руководящий состав и число акционеров «своих» людей: теща, отчим, сводный брат.

Итак, налицо целая преступная группа, осознанно работающая против банка. Вот так, с немалыми ухищрениями и детально продуманным планом действий, банк оказался в одном шаге от разорения. Нужно было быстро что-то решать, или, например, передать «Западный» во владение Александру Григорьеву, а самому тем временем ретироваться. Так, в принципе, и получилось. Сегодняшнее положение дел всем известно, а защита Григорьева неустанно продолжает бороться за честное имя своего доверителя.
#незаконноосужденный #григорьев #сделаликрайним #григорьевалександр #банкир #Западный #донивест #срок #свобода #григорьев
Баннер: {{ slide.title }}
Eduardj вне форума  
Старый 14.11.2017, 19:53
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.124
Re: Банк «Западный» или как «грамотно» проводить финансовые махинации

В бизнес школе такому не научат)
Carlos-Brunelli вне форума  
Старый 04.12.2017, 13:14
#3
 
Пол: Женский
Регистрация: 27.10.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Банк «Западный» или как «грамотно» проводить финансовые махинации

Боже мой везде тварится беспредел,держитесь все будет хорошо
Баннер: {{ slide.title }}
vika2323 вне форума  
Старый 09.12.2017, 15:46
#4
 
Возраст: 21
Регистрация: 09.12.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Банк «Западный» или как «грамотно» проводить финансовые махинации

Да теперь где не глянь везде обман и шулерство.
Баннер: {{ slide.title }}
patuk1996 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:42
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк Credit Suisse заплатит штраф $400 млн за махинации с ипотечными бондами BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2017 18:28
Северо-Западный 1 Альянс Банк - nw1ab.ru nlobp Список проблемных банков России 2 28.02.2017 01:40
Банк Barclays выплатит $325 млн за ипотечные махинации Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.10.2015 14:10
Захвативший банк «Западный» в Белгороде задержан Мониторинг Хайпов Новости в банковской сфере и страховании 13 27.04.2014 23:21


Случайные темы
Аватар Rain1
В "Нафтогазе" назвали справедливую цену на газ в Украине
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DianaEarning
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=hxfTu2lwPGs
От DianaEarning в разделе «Беттинг: обсуждение видео»
Аватара нет
earnbooster - earnbooster.com
От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
OrvinioIndustry - Orvinioindustry.com
От Mrbvdpt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Продаем $6000 E-gold
От linkod в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
439,953
Тем
511,086
Сообщений
12,835,290

mmgp.telegram