Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 416,724 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Важная информация
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
Старый 06.07.2013, 12:21
#6161
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 48,160
Благодарностей: 24,995
УГ: 16
КП: 0.156
подарки
награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Alexander Portman, господи, как вы много всегда пишите а покороче никак нельзя?)

что за фантазии вы постоянно пишите, как уже неизбежное...
то про третью мировую войну, то про закрытие всех платёжек и останутся только криптовалюты, то вот про закрытие всех оффшоров нафиг и т.д.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Alexander Portman Посмотреть сообщение
Нет. Тут потому что уже доказан факт отмывания и легализации.
не доказано. не выдумывайте. ещё и суда не было то...
и, как я понял, обвинение в отмывании денег убрали.
обвинение уже только в поддержке терроризма, наркоторговли и детской порнографии.

Цитата:
Сообщение от Alexander Portman Посмотреть сообщение

И недавний закон кстати об этом уже говорит. Недавно Путин подписал закон о том, что теперь все Российские банки будут следить за движением средств по счетам граждан. .
а до этого они не следили?))

Последний раз редактировалось bond777; 06.07.2013 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
bond777 вне форума  
Сказали спасибо:
d1amant (06.07.2013)
Старый 06.07.2013, 12:31
#6162
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Конечно не доказано ни чего!Я вообще не знаю платежку где копию паспорта требуют в начале!Даже webmoney и другие валюты положить можно так а снимать уже требуют верификацию!!Даже в либерти была почта телефон
MARIS7 вне форума  
Старый 08.07.2013, 00:05
#6163
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Государственный США совместно с Испанией готовит аукцион активов, конфискованных с Liberty Reserve и личное имущество Arthura Budovskogo средства пойдут на расходы по выполнение операции по ликвидации компании L.R. сообщает испанская газета от el 7 de julio de 2013 a: 01:06 p.m.
MARIS7 вне форума  
Старый 08.07.2013, 04:25
#6164
Мастер
 
Имя: Sasha PortMan
Пол: Мужской
Адрес: Планета ЗЕМЛЯ - Кабинет 43
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 2,484
Благодарностей: 885
УГ: 0
КП: 0.208
Re: Liberty Reserve Обсуждение

MARIS7, т. е. получается никто рассчитываться с кинутыми пользователями не собирается. На аукционе распродадут имущество Liberty Reserve и Будовского. Эти средства пойдут на услуги всяких там адвокатов, следователей, и пр. чтобы оплатить услуги по ликвидации компании..

Я так примерно и догадывался, что они ничего и никому не вернут. Потому что когда e-gold приостановили работу - её приостановили на неопределённый срок, пока длилось расследование. На сайт e-gold не вешали таких весёлых картинок. А тут речь идёт об ликвидации. И картинки эти повесили. В общем, Либерти ликвидируют и она больше никогда не сможет вернуться. Ну если только под новым названием. Но это будет уже другая платёжка.
__________________
IOTA BTT RUS - IOTA Forum - IOTA BTT ENG
Alexander Portman вне форума  
Старый 08.07.2013, 05:21
#6165
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 930
Благодарностей: 541
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Цитата:
Сообщение от MARIS7 Посмотреть сообщение
Для всего этого будет включена урезанная версия либы с функцией подтверждения личности адреса и ксерокопии паспорта с заверением у нотариуса-регистрация новых клиентов и переброс денег будет отключен!!Все бумаги по деньгам и личностям будут проверяться лично фбр!
И где можно будет воочию наблюдать за всем этим цирком? Адрес сайта они еще не давали?
Цитата:
Сообщение от Alexander Portman Посмотреть сообщение
Раньше, если например замораживали они счёт, то можно было судом пугать. А теперь уже никого судом не испугаешь. Теперь они сами будут направлять если что в суд и пусть он там разбирается откуда у Вас деньги на счету и откуда такое движение средств.
Вот Вам распространение Презумпции вины с США - на весь остальной мир.
Скоро каждому землянину выдавать по пару гамбургеров в день, снимая деньги с его банковского счета в Нью-Йорке и обязывать покупать его именно на Нью-Йоркский банковский счет работодателя. Еда по талонам, как при коммунизме + вычислительные системы и отсутствие бумажной волокиты.
Захочешь купить покушать у другого продавца - порно-кибер-нарко-терро-отмыватель, ибо провоцируешь отток денег в тень.
(Если конечно банковский счет конкурента не в Нью-Йорке...). Так что без суда и следствия в Гуанта... ой - в Министерство любви...
__________________
Festina lente. Tempus consilium dabet.

Последний раз редактировалось pozitiv; 08.07.2013 в 12:56.
Greg144 вне форума  
Старый 08.07.2013, 09:33
#6166
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

информации о том где будет урезанная Либерти нет! Скорее всего на своем же домене!Все что узнает мой адвокат и я с источников информации в нете и тв и DOJ - будет выкладываться здесь!В целях объединения нас в единый слаженный механизм по возврату нашего!

добавлено через 3 минуты
потерпевшим L.R.

SDNY Victim and Witness Coordinator
United States Attorney's Office
One St. Andrew's Plaza
New York, New York 10007
1-866-874-8900

law enforcement professionals are concerned about victims and witnesses of
financial crimes. As a victim or witness, you probably have questions about how your case will be investigated, what services and information will be
available to you, and how you can begin to cope with your financial losses. This brochure was designed to provide you with general information to answer these common concerns.

What can I do about my financial loss?
The first thing you should do is collect and save all
paperwork that directly relates to your loss. If an arrest is made and a conviction is obtained, the judge will con*
sider requiring the offender to pay you for your losses (called restitution).

Some losses are tax deductible. Because tax laws are complicated, consult a qualified tax advisor or the
Internal Revenue Service to see if your losses qualify.

Finally, if you believe the fraud perpetrator has assets, you may be able to recover some losses through a civil lawsuit. Contact your state or local bar association for
the names of attorneys who specialize in this area of law to determine if your case is appropriate for civil action.

If you have additional questions about recovering your
financial losses, contact the victim/witness coordinator at the phone number provided.

What if I am contacted by anyone other than criminal justice professionals about my case?
Although this rarely happens, if you receive harassing or other improper phone calls, mail, or actions from anyone as a result of your cooperation in the investigation of your case, contact your case agent immediately. Federal law provides for extra penalties for harassment or other
threats against victims and witnesses.
If you are contacted by an individual claiming he or she
can help you recover your losses, ask for the name of the person and the agency he or she claims to represent.
Then contact your case agent or victim/witness coordina* tor immediately so he or she can help you verify the
legitimacy of the individual or agency. Many fraud artists use this ploy to further victimize known victims, often
using the names of official-sounding federal agencies.

How will I receive information about my case?
Federal crime victims have been granted a number of
rights throughout their participation in the federal criminal justice system. As your case proceeds, each of your
rights will be explained to you. Specifically, during the investigation of the case, you have the right to:

Be treated with fairness and with respect for your dignity and privacy
Be reasonably protected from the accused offender
Be notified of court dates
Be present at court hearings
Speak with the government’s attorney
Learn of the offender’s conviction, sentence, and imprisonment
Seek restitution

Some of these rights may only be available if your case is accepted for prosecution. To learn more about your rights, and at what stage in the justice process, you are eligible to receivethem, please contact your victim/
witness coordinator or case agent.

If you ask to be kept informed about the status of your case, you will receive periodic updates from the case agent or victim/witness coordinator.

The investigation of a possible fraud crime is often
complex, especially if it involves several law enforcement agencies and many victims. Your case is important, and the professionals involved want to give it all the attention it deserves. If you have questions about how your case is progressing, contact your case agent or victim/witness
coordinator. It is important to keep justice system
representatives advised of any change in your address or contact information.

If an arrest is made, you will be notified as soon as
possible. Victim/witness coordinators can answer your questions, describe your rights, and explain your role in the justice process.

Why do I feel the way I do?
Victims of financial crime experience varying degrees of emotional trauma. You may feel some or all of the
following:

Anger, resentment, and a sense of betrayal toward the offender for taking advantage of you
Frustration with criminal justice professionals
Shame, embarrassment, and guilt if you feel you contributed to your victimization
Fear for your financial security
Increased concern about your personal safety or that of your family

Some victims find it helpful to seek the services of a
counseling professional, clergy member, or advocacy organization. Contact your victim/witness coordinator if you need help in locating such services.

What can I do to address financial or credit problems?
If your losses were severe and you are unable to meet your financial obligations, your credit rating may be
affected. Consider some of these options:

Contact your creditors immediately. Creditors will
often work with you to reduce or modify your payments.
Consult a nonprofit consumer credit counseling
service, which may be able to negotiate new payment arrangements or consolidate or reduce payments or interest.
Submit a written statement to local and national credit
reporting agencies about your victimization.


Additional Assistance and Support

National Credit Reporting Agencies
Equifax .................................................. .....................800-525-6285
P.O. Box 740256
Atlanta, GA 30374

Experian, Inc. .................................................. ........ 800-682-7654
P.O. Box 949
Allen, TX 75013

Trans Union Corporation .................................... 800-680-7289
P.O. Box 6790
Fullerton, CA 92834

To find local credit reporting agencies, consult your localBetter Business Bureau or phone directory.

Credit Counseling Services
National Foundation for Consumer Credit .. 800-388-2227

For additional credit counseling services near you, contact your local Better Business Bureau.

Support Services
American Association of
Retired Persons .................................................. .... 202-434-2277
Community Elder Care Locator 800-677-1116

Neighbors Who Care ........................................ 800-NWC-7770

U.S. Dept. of Housing and Urban Development, Office of the Elderly and Handicapped ........................... 202-755-5318

National Hotlines to Report or File Complaints of Fraudulent Practices
National Association of Securities Dealers 800-289-9999

National Consumer League Fraud Information
Hotline .................................................. ......................800-846-7661

National Fraud Information Center ................. 800-876-7060 National Insurance Consumer Help Line .... 800-942-4242
Securities and Exchange Commission ....... 800-SEC-0330 Social Security Administration
Fraud Hotline 800-269-0271

U.S. Dept. of Health and Human Services, Office of the
Inspector General .................................................. 800-HHS- TIPS
U.S. Postal Service Crime Hotline ................. 800-654-8896 The information above is only a partial list of reporting
agencies. Please call the Federal Government Information
Center (800-688-9889) for a list of additional govern* ment reporting and licensing agencies.

State and Local Reporting and Licensing Agencies
Please refer to your local phone directory to obtain these numbers. Some agencies provide victims with additional avenues for financial recovery, such as administrative hearings and reparation boards.

добавлено через 30 минут
Звонить до 18 по uSA времени либо автоответчик-дешевле со skype!!

добавлено через 5 часов 34 минуты
В России дельцы вывели "в тень" более

В России пресечена деятельность преступной группировки, выведшей "в тень" более 36 млрд рублей (приблизительно 8,7 млрд грн).
Полицейские пресекли деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 миллиардов рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, сообщили в МВД РФ в понедельник."На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 миллиарда рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц", - уточнило ведомство.По информации полиции, за время своей "работы" в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 миллиардов рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей ОПГ.Руководил ОПГ 42-летний уроженец Мытищ, передает УНИАН. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.Услуги злоумышленников обходились желавшим вывести средства за рубеж в 2% от суммы сделки. Как сообщал , американские власти предъявили обвинения владельцам и операторам электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долларов.

добавлено через 5 часов 37 минут
НЬЮ-ЙОРК, 8 июля (Thomson Reuters Accelus) - банковские регуляторы во всем мире уделяют повышенное внимание борьбе с отмыванием денег (AML) и операционных рисков как часть их роль в контроле институциональной безопасности и надежности. Это следует огромные штрафы, налагаемые на исполнение системообразующих банков регулирующими органами и министерствами юстиции. Он также отражает обеспокоенность тем, что любые сопутствующие ударили по репутации банка могут повлиять на возможность получения краткосрочного финансирования торговых или других, чем для работы с полностью обеспеченных основе.

Базельский комитет по банковскому надзору на прошлой неделе предложил стандарты по рискам отмывания денег, которые банки обязаны включать в свои AML всей фирмы процесса управления рисками. "Приверженность Базеля ПОД полностью соответствуют ее мандат на усиление регулирования, надзора и практики банков по всему миру, с целью повышения финансовой стабильности", Комитет заявил о выдаче предложения для консультации.

AML является новым направлением для Базеле, который обычно имеет дело с пруденциальных нормативов, таких как Базель III правил капитала. Его усилия в дополнение к тем, Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), которая выдается глобальных стандартов БОД в 2012 году и шквал практических руководств на прошлой неделе. Базель поддерживает индивидуальные реализации стране стандартов ФАТФ, и рассматривает их предлагаемые стандарты в качестве дополнительных к ним, включая перекрестные ссылки вернуться к этим, в своем тексте.

Движется иллюстрируют перекрытие между ведения бизнеса и пруденциального регулирования. Это относится как к отдельным банкам и целостности банковской системы в целом. Плохо надзора повышает воздействие банка репутационный, операционный, соблюдения и концентрации рисков. Вытекающими последствиями, которые могут повлиять банка включают потери доступа к оптовому финансированию, юридические требования, ответственность, расходы на исследования и активами судороги.

"Наша новая организация сестра, PRA, будет интересно, если, скажем, слабая борьба с отмыванием денег или управления большими мошенничества представляет угрозу для здоровья пруденциального учреждения", Трейси Макдермотт, директор органов и финансовых преступлений в Великобритании Финансовое поведение администрации (FCA), сообщил преступления конференции Агентства на этой неделе.

Великобритания имеет двойной пики нормативной модели с отдельными агентствами финансовых рисков и проведения. Она разделяется между Prudential регулирующего органа (АРП) и FCA. Финансовый комитет Политика который наблюдает системных рисков заявила о своей потребности иметь полномочия навязать контроль над бедными поведения в таких областях, ипотечные кредиты, которые, если проводятся широко могли бы макропруденциальная воздействия.

Крупные штрафы в действиях органов AML регуляторами выделить расходы банков. В дополнение к большему числу действий, уровне отдельных штрафов больше. Многие из нарушений, включая такие области, как подозреваемые фальсификации ставку ЛИБОР, имевших место до финансового кризиса, и только сейчас изучается. В нынешних условиях, регуляторы не хотят казаться слабыми по защите прав, столкнувшись недавнюю критику по этому вопросу.

В августе прошлого года в Нью-Йорке суперинтенданта финансовых услуг оштрафованы Standard Chartered $ 340 млн за то, чтобы контролировать 670 миллиардов долларов в банковские переводы из Мексики. В июне, Департамент финансовых услуг также оштрафован Tokyo-Mitsubishi UFJ $ 250 млн для перемещения средств для государственных и частных структур в Иране, Судане и Мьянме. В декабре, HSBC заплатил $ 1,9 млрд. за нарушение санкций в рамках соглашения с правительством США, и федеральные регуляторы.

Вход новых регуляторов в пространство AML привело к некоторому банки сталкиваются с многочисленными штрафы. Через четыре месяца после расчетов с Нью-Йорк, Standard Chartered также заплатил федеральных регуляторов США $ 327 млн, чтобы урегулировать аналогичные обвинения. Другие регуляторы также становится более жестким, с финансовым услугам Великобритании присоединения Регуляторы США в урегулировании HSBC, и наложение повышение эффективности управления в рамках всей Группы.

Чем выше профиль дел по отмыванию денег также оказывает давление на законодательных органов. В США Конгресс принял законы более жесткие санкции в последние годы и провел свое собственное расследование нарушений. За шесть месяцев до HSBC прекрасно, Сенат издал отчет о следственных HSBC с подробной информацией о нарушениях.

Изменение ландшафта

Великобритания FCA провел финансовую конференцию преступления на этой неделе, чтобы подчеркнуть AML риски для банков в области торгового финансирования. Его исполнения команды раздавали рекордные £ 321 млн в виде штрафов в прошлом году, более чем втрое превышает предыдущий максимум £ 89 миллионов. Хотя до сих пор не на уровне обычно взимается в США, они закрывают щель. Кроме того, Франция на прошлой неделе UBS оштрафован сумму до € 10 млн за помощь своим клиентам уйти от налогообложения.

В Азии, Валютное управление Гонконга (HKMA) в июне заявил, что уклонение от уплаты налогов будет одной из главных задач своей следующей серии на месте экзаменов. Новое руководство требует высшего руководства, чтобы обсудить меры банка по борьбе с уклонением от уплаты налогов и быть готовыми к возникновению новых и обострению типы отмывания денег угроз. Банки будут рассмотрены на том, как они придерживаются новых правил AML, а также эффективность их надлежащей проверке клиентов для оценки налоговых рисков преступления.

В Австралии, Новой Зеландии имеет на этой неделе увеличили ее режима AML, с борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма 2009, наконец, вступает в силу. Новые законы ввести в действие всеобъемлющий ПОД / ФТ, с топ-менеджеров отчитывающихся субъектов, имеющих прямой надзор за соблюдением AML своей фирмы. Руководители заявили, что они будут допросы старших менеджеров непосредственно в ходе кураторских визитов об их борьбе с отмыванием денег и систем управления.

Консолидированный надзор

Консолидированный надзор за банковскими группами, давно используется для финансового надзора, также имеет отношение к AML, как клиенты часто имеют дело с несколькими компаниями и предприятиями группы. Базельский комитет ожидает, что информационные системы для обеспечения управления информацией, что агрегаты AML рискам в рамках всей Группы и доклад ключевых рисков изменения для своих клиентов. Там также должен быть процесс, сообщать о случаях подозрительной деятельности.

"Комитет считает, что нет уважительных причин, почему местное законодательство должно препятствовать передаче информации о клиентах с ветки хозяина банк или филиал своего головного офиса," Базель предложения, изложенные. Такое между партнерской связи должны будут позволить компании материнского банка для оценки всей фирмы экспозиций.

Банки также толкают делать больше для предотвращения использования новых систем оплаты за мошенничество. В прошлом месяце США взимается Liberty Reserve, виртуальные деньги передатчик, работающий с $ 6000000000 схеме отмывания. Базель Предложения также покрытия рисков, где банки используют третьих лиц ввести бизнеса, и действия в последнее время были выдвинуты против банков США за предоставление маркетинговых фирм в дебет счета клиентов.

Базельский комитет описывает, как управление рисками AML должна быть интегрирована с руководством других рисков, таких как рыночные и кредитные. Три главных направления обороны в фирмы бизнес-единицы; ОМЛ и соблюдением требований действующего законодательства, а также обзор внутреннего аудита. Клавиши управления находятся в процессе принятия учетной записи, например по надлежащей проверке клиентов, идентификация владельцев счетов и бенефициаров, проверки и профилей риска.

Прозрачности структуры собственности в настоящее время является межправительственной инициативой, чтобы остановить уклонение от уплаты налогов и повышения доходов. G8 в июне постановил, что компании необходимо будет определить владельцев, с новой базой данных Великобритании, которая будет создана в Companies House. Обеспечении верховенства может сосредоточиться на банки как регулируемых организаций. Банки были также поручил, чтобы помочь остановить уклонение от уплаты налогов через американские счета в иностранной налоговой отчетности закона, который в настоящее время принята во всем мире.

В июньском докладе, Управление контролера денежного обращения (OCC), выделенный AML, кибер-угроз и стратегических рисков, основные проблемы для банков США.

"OCC экзаменаторы будут сосредоточены на банки процессов стратегического планирования и планирования новых продуктов для обеспечения учета в целости и сохранности деловой практики, и потенциальное соответствие, репутации и операционных рисков", говорится в докладе.

( Ник Параскева является директором Reg-номера ООО ( www.reg-room.com ), который обеспечивает нормативную информацию и консультации. Он охватывает различные аспекты банковского сектора и ценных бумаг и поставляет эксклюзивные анализа через Thomson Reuters. ним можно связаться по адресу (212) 217-0403 и nparaskeva@nyc.rr.com . Следуйте на Twitter Ник regroom @ .)

(Данная статья была подготовлена ​​по соблюдению Комплексное обслуживание Thomson Reuters Accelus Полное соответствие. представляет собой единый источник для регулирующих новости, анализ, правила и разработок, с глобальным охватом более 230 регуляторов и бирж Следуйте Accelus соответствия на новости Twitter:. @ GRC_Accelus )

добавлено через 7 часов 30 минут
Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в список злостных нарушителей законов об отмывании денег, составляемый согласно положениям PATRIOT Act, федерального закона, принятого в США в октябре 2001 года. Внесение в этот список означает, что американским финансовым институтам запрещено открывать или поддерживать корреспондентские счета с банками, которые обслуживали Liberty Reserve.

Последний раз редактировалось MARIS7; 08.07.2013 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
MARIS7 вне форума  
Старый 08.07.2013, 19:32
#6167
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия / Оренбург
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 1,907
Благодарностей: 574
УГ: 0
КП: 1.318
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Если кто осилил столько букв, пжлста вкратце , в виде тезисов, будьте так добры
__________________
Никогда не поздно начать всё с начала
JeanOr вне форума  
Старый 08.07.2013, 22:45
#6168
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Это в вкратце
Либы как мы знали нет и не будет!!!
выплаты пойдут 3-5 ЛЕТ !!Плюс легальное доказательство происхождения средств и личности!
Деньги положены под проценты в сити банке!
Возврат с каждого кошелька только через суд!
Выплата по решению суда конкретно по каждому случаю!За минусом издержек суда и администратора-назначенного для выплат!(если это+их зарплата не будет включено в % с денег за время складирования в банке!)
Для всего этого будет включена урезанная версия либы с функцией подтверждения личности адреса и ксерокопии паспорта с заверением у нотариуса-регистрация новых клиентов и переброс денег будет отключен!!Все бумаги по деньгам и личностям будут проверяться лично фбр!После судов по будовскому и либе в целом будут проведены административные суды по выплатам нам!

и если все у нас по происхождению денег срастется с понятиями и их законом на указанный нами после всех доказательств происхождения денег- счет зачислят после административного а у кого то и не только! суда от 50до 80% от суммы доказанных денег!!

после этого мой адвокат пока переговоров больше не вел!Сказав что до суда все будет по принципу !!:-Возьмите справку от столбов,что вы не из их компании-а если вам справку не дали значит плохо-* ждем вас когда у вас будет данная справка!

Даже если Будовского и компанию оправдают А его должны оправдать!Их с Кацем уже арестовывали в е-голд по таким же делам штраф был для них 200баксов( -обменникам деньги не вернут!А без денег на Liberty Reserve это просто цифры!Тем более проценты в сити банку капают и капают! Де..мократия!!!

Все остальное их версия происходящего-и как подавать нам жертвам на возврат!

А если совсем одним словом-то полный пи...ц!!

Последний раз редактировалось MARIS7; 08.07.2013 в 22:51.
MARIS7 вне форума  
Сказали спасибо:
vladivlak (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 12:11
#6169
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 501
Благодарностей: 176
УГ: 0
КП: 0.150
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Желаю вам разрешения данной проблемы, терпения, железных нервов и удачи!
vladivlak вне форума  
Старый 10.07.2013, 14:49
#6170
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

http://www.ticotimes.net/More-news/N...y-July-09-2013
MARIS7 вне форума  
Старый 10.07.2013, 19:01
#6171
Профессионал
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Irkutsk reg.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,923
Благодарностей: 283
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Цитата:
Сообщение от MARIS7 Посмотреть сообщение
На либерти повесили исторический рекорд, не знал, не знал...
Цитата:
U.S. officials allege that the Costa Rica-based Liberty Reserve laundered some $6 billion over a period of seven years, the largest money laundering operation in history
L4Gamer вне форума  
Старый 12.07.2013, 23:54
#6172
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

http://www.costaricantimes.com/costa...her-half/17918

добавлено через 2 минуты
http://noticias.terra.com.ar/interna...6eb0aRCRD.html

добавлено через 21 минуту
Друзья мы конечно люди маленькие и будем писать бумажки сами или как я через адвоката! исходя из 2 прочитанного- Будовский еще в Испании-теперь совсем не понимаю ни чего ???Деньги Либерти в США в Сити банке прокручиюваться!! Испания занимается проверкой дел Будовского!!
Либерти и нас ругает прокурор Нью Йорка!!
Либерти было в Коста рике!!
Все имущество Либерти пошло на аукцион жена Будовского за бабки 400баксов но жена хочет половину по закону как фиктивная жена факт!!Бабки там наши и других людей!!
Вот теперь это вообще на на..ку похоже!!Ясно были возможно там и левые и правые деньги !Пускай разбираются!!Даже если Либерти платежка левая -от куда мы это знали -почти в любом банке можно было их купить-да и обменники с мировым именем были и про лицензии говорили что все ок!Но что за бред сайт закрыт а воз и ныне там!!Обвинение тоже не предъявлено не Будовскому не компании!!А главное мы сами в чем виноваты-ну отчитаемся мы за свои деньги проверти наши личности ну и верните их нам! у нас тоже обязательства перед другими-а то мы торговцы воры и бандиты-а деньги у них и не отдают!!Да и обвинение не Будовскому не нам в лице наших денег не предъявлено!!!

добавлено через 43 минуты
http://insidecostarica.com/2013/07/1...ey-laundering/

добавлено через 47 минут
Правительство также согласилось продолжать поставлять в США Артуром гражданина Коста-Рики и Azzeddine Будовский Эль Амин, марокканские двойное гражданство и Коста-Рики, за преступления в заговоре с целью отмывания денег.

Подозреваемые утверждают устанавливаются в Коста-Рике в 2006 году общества направлена ​​на онлайн платежей и переводов денег в глобальном масштабе, который не был юридически выписан и использовался преступниками для отмывания денег от преступлений и позволит пользователям скрыть их личности.

Поступления от этой незаконной деятельности были направлены в холдинговых компаний в налоговых гаванях. В период между 2006 и 2013, эта компания может иметь до миллиона пользователей по всему миру, которое могло бы способствовать отмыванию до 6000 миллионов долларов.

Будовский обвиняется в том, основатель и руководитель "Liberty Reserve", считается финансовой платформы киберпреступностью и которые могли бы быть использованы в качестве средства для отмывания эту сумму более чем 55 миллионов незаконных операциях по всему миру.

Верховный суд постановил лишение свободы того и другого, арестован 24 мая в Мадриде, пока он не принял решение о его экстрадиции.

добавлено через 51 минуту
эта компания может иметь до миллиона пользователей по всему миру, которое могло бы способствовать отмыванию до 6000 миллионов долларов.

Последний раз редактировалось MARIS7; 13.07.2013 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
MARIS7 вне форума  
Старый 15.07.2013, 16:07
#6173
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.05.2013
Сообщений: 262
Благодарностей: 148
УГ: 0
КП: 0.154
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Никто ничего не вернет, это и так понятно. Если суммы легальная, то почему-то "от 50 до 80% от суммы", а если счет в либерти был открыт на вымышленные данные, то точно ничего никто не вернет. Сама же Либерти была признана банкротом, ее "имущества" и на 5% процентов пользователей возврата нехватит, реальные деньги были в обменниках. Оттуда никто ничего не вернет. Кстати, об обменниках, которые сейчас трясут, нигде ни слова, вот где реальный грабеж.

ФОТО БУДОВСКОГО, КАЦА И ПРОЧИХ В СТУДИЮ! А то муть какая-то получается. Какой спектакль для нас сейчас разыгрывают, непонятно.
RealProfit вне форума  
Старый 15.07.2013, 16:39
#6174
Мастер
 
Имя: Sasha PortMan
Пол: Мужской
Адрес: Планета ЗЕМЛЯ - Кабинет 43
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 2,484
Благодарностей: 885
УГ: 0
КП: 0.208
Re: Liberty Reserve Обсуждение

RealProfit, в том то и дело что возвращать то и нечего. Все деньги сидели у обменников. Потому что всю куплю и продажу осуществляли обменники а не сама платёжка. Платёжка тоже все свои операции выполняла через обменники, исходя из их резервов. Ото тут какие-то сказки рассказывают мол типа у платёжки все деньги. У платёжки были именно те деньги, которая она выручала с продажи своих фантиков. Скорее это те деньги, котрые впоследствии шли от комиссий, заработанных на пользователях.
__________________
IOTA BTT RUS - IOTA Forum - IOTA BTT ENG
Alexander Portman вне форума  
Старый 15.07.2013, 16:46
#6175
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 48,160
Благодарностей: 24,995
УГ: 16
КП: 0.156
подарки
награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Alexander Portman, обменники обменниками, а у платёжной системы денежные резервы примерно под оборот выпущенных электронных фантиков также должно быть.
у владельцев эпс деньги все есть, ну или были...
bond777 вне форума  
Старый 15.07.2013, 17:32
#6176
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.07.2013
Сообщений: 452
Благодарностей: 89
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Актуальность таких рассуждений равна нулю. Есть деньги или нет у ЭПС уже не имеет значения. Понятное дело , что это уже потерянные ликвидности.
25himik25 вне форума  
Сказали спасибо:
bond777 (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 18:20
#6177
Мастер
 
Имя: Sasha PortMan
Пол: Мужской
Адрес: Планета ЗЕМЛЯ - Кабинет 43
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 2,484
Благодарностей: 885
УГ: 0
КП: 0.208
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Цитата:
Сообщение от bond777 Посмотреть сообщение
а у платёжной системы денежные резервы примерно под оборот выпущенных электронных фантиков также должно быть.
Должно быть, но не обязано. Потому что, когда эти деньги назад, те, кому были проданы фантики, долгое время назад не просят, рука сама собой будет тянуться к этим деньгам для удовлетворения своих каких-то потребностей
__________________
IOTA BTT RUS - IOTA Forum - IOTA BTT ENG
Alexander Portman вне форума  
Старый 15.07.2013, 18:27
#6178
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 48,160
Благодарностей: 24,995
УГ: 16
КП: 0.156
подарки
награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Alexander Portman, это уже совсем о другом вы пишите.
первоначально
Цитата:
Сообщение от Alexander Portman Посмотреть сообщение
Все деньги сидели у обменников.
я и возразил, что это не так.

давайте не будем в демагогию уходить?)
bond777 вне форума  
Старый 15.07.2013, 18:51
#6179
Мастер
 
Имя: Sasha PortMan
Пол: Мужской
Адрес: Планета ЗЕМЛЯ - Кабинет 43
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 2,484
Благодарностей: 885
УГ: 0
КП: 0.208
Re: Liberty Reserve Обсуждение

bond777, ну да. Деньгами Либерти никак не могли владеть обменники. У них у каждого свои резервы были, исходя из которых шёл обмен.

Просто когда говорят о том, что нужно трясти деньги с Либерти, которые пропали. Это ошибочное мнение. Нужно трясти с обменников. Но как трясти с обменников, если платёжка не работает? Тут возникает настоящая парадигма. Не с кого просить. Я ещё удивляюсь как США согласилось вернуть из того арестованного имущества компании, потерявшим клиентам от 50% до 80% средств. Ну это понятно что все деньги не смогут всем вернуть. Потому что платёжка работала много лет, а за много лет много воды утекло и многое было потрачено. Весь спрос и предложение поддерживали обменники. Отсюда и система была долгие годы непотопляемой. Если бы конечно не было обменников и Либерти через свой веб сайт вела операции ввода и вывода, тогда да - все деньги должны были бы резервироваться. Но когда этого всего не было и за тебя твоими финансовыми делами рулят обменники, то и резервировать огромные суммы не обязательно. Потому что обменник не каждый пойдёт просить у Либерти деньги в обмен назад на их фантики. Хотя, как выяснилось, сертифицированные имели такое право. Но я думаю мало кто пользовался этим правом. Все в основном обменные операции проходили исходя из резервных средств самого обменника. Таким образом получилась система, которую обслуживали по сути обменники. И чем больше бы их становилось, тем это лучше было для самой Либерти.

Кстати на счёт обеспечения хотелось бы более подробно поговорить. Обеспечения самой платёжки. Допустим фантиков было продано за всё время работы на сумму 10 млрд. сколько нужно было обеспечение иметь, чтобы без проблем обслуживать потребности (нужды) обменника, обратившегося за финансовой помощью к Либерти, взамен на их собственные фантики? Я что-то слышал, что достаточно иметь 20% от этой суммы, чтобы не было проблем с ликвидностью, и чтобы не дошло до того, что какому-то обменнику отказали в выкупе у него фантиков.
__________________
IOTA BTT RUS - IOTA Forum - IOTA BTT ENG
Alexander Portman вне форума  
Старый 15.07.2013, 23:53
#6180
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 165
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.030
Re: Liberty Reserve Обсуждение

Да согласен вопросов возникает намного больше чем ответов!Будто девальвация- были деньги и опа даже скрин не сделать что они были!Поэтому как не крути обменники или либерти-деньги сейчас у США они и вертят как хотят нашими деньгами,а захотим вернуть будет много камней по возврату своего же! Я выкладываю тут все что нахожу в нете или адвокат говорит после звонков в США,поэтому как все не знаю другой информации что будет !!!карты у фбр в данный момент а у нас зеро на либерти -и грызи себя или не грызи что не перевел с либерти в другу электронную валюту!!!Мы все в одной лодке

добавлено через 15 минут
Будовский обвиняется в том, основатель и руководитель "Liberty Reserve", считается финансовой платформы кибер преступностью и которые могли бы быть использованы в качестве средства для отмывания эту сумму более чем 55 миллионов незаконных операциях по всему миру.

Верховный суд постановил лишение арестован 24 мая в Мадриде, пока он не принял решение о его экстрадиции.

добавлено через 29 минут
 Обвинительный акт говорит, что система, чтобы содействовать "разветвленная сеть преступной деятельности, в том числе мошенничество с кредитными картами, кражи личных данных, мошенничества инвестиций, компьютерный взлом, детской порнографией и незаконным оборотом наркотиков." "Liberty Reserve банк в Соединенных Штатах насчитывается более 200 000 пользователей, каждый год более 12 миллионов сделок на общую сумму более 1,4 млрд. долларов США. "

Последний раз редактировалось MARIS7; 16.07.2013 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
MARIS7 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватара нет
Поисковик
От octocat в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватара нет
Тема FXKruizer - возврат 95% реф-комиссии за торговлю на форекс
От FXKruizer в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар fxlionpromo
ПАММ счет OleOla 10637 (Forex Trend)
От fxlionpromo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Аренда аккаунта TelexFree
От Серж Шелупец в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Knjaz
games-investment.com - Games Investment
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
416,724
Тем
480,506
Сообщений
11,908,424