Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 427,287 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все о банковских пластиковых картах, с помощью которых можно обналичивать деньги или оплачивать покупки.
visa mastercard
При поддержке
Автоматический ввод/вывод LR, PM, Liqpay на Альфа Клик, Телебанк, PSB-Retail
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:02
Старый 18.08.2017, 03:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 28.07.2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.017
Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?
Ваня86 вне форума  
Старый 26.08.2017, 17:02
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 7,478
Благодарностей: 1,589
УГ: 41
КП: 0.097
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?
При открытие вклада вам выдаётся договор и когда вы вносите средства в кассу приходный ордер с печатью и росписью кассира. так что для суда у вас всегда есть подтверждающие документы, если вдруг до этого дойжёт.
Ну и ещё можно поопнить свой вклад переводом из другого банка, благо на рынке достаточно кредитных организаций где эта услуга бесплатна или стоит символические 10-20 рублей.
Такой перевод гарантрированно будет зафиксирован ЦБ РФ и в слкчае отзыва лицензии убанка будет просто доказать факт внесения средств в досудебном порядке.
Contemplateur вне форума  
Сказали спасибо:
Ваня86 (27.08.2017)
Старый 26.08.2017, 17:13
#3
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,815
Благодарностей: 2,429
УГ: 4
КП: 0.376
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Contemplateur Посмотреть сообщение
так что для суда у вас всегда есть подтверждающие документы, если вдруг до этого дойжёт.
Возможно ТС имел ввиду = подтверждающие документы на деньги , то есть показывающие их происхождение.
xdendi вне форума  
Сказали спасибо:
Ваня86 (27.08.2017)
Старый 26.08.2017, 19:34
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 7,478
Благодарностей: 1,589
УГ: 41
КП: 0.097
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
Возможно ТС имел ввиду = подтверждающие документы на деньги , то есть показывающие их происхождение
Ну в таком случае нажо знать насколько крупная сумма. Я не слышал ни об одной проблеме при размещение на вкладах сумм в пределах страхового покрытия.
Contemplateur вне форума  
Сказали спасибо:
Ваня86 (27.08.2017)
Старый 27.08.2017, 00:21
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,497
Благодарностей: 343
УГ: 19
КП: 0.199
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Contemplateur Посмотреть сообщение
Ну в таком случае нажо знать насколько крупная сумма. Я не слышал ни об одной проблеме при размещение на вкладах сумм в пределах страхового покрытия.
Для перестраховки просто в две транзакции в Украине пополнить вклад и все. По 100 к гривен. И никто не спросит.
А по факту. Знакомый ложил 20к $ на депозит 3 года назад. Вопросов ноль. При снятии тоже)
WoodenArrow вне форума  
Сказали спасибо:
Ваня86 (27.08.2017)
Старый 27.08.2017, 02:49
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 28.07.2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.017
Автор темы Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!
Ваня86 вне форума  
Старый 27.08.2017, 06:42
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 7,478
Благодарностей: 1,589
УГ: 41
КП: 0.097
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Ваня86, а счёт у букмекера нельзя пополнить с карты?
Ну и если выводить с WebMoney баксы, то может их карты завести и на неё кидать средства?
Ну и спополнениями никаких проблем быть не должно.
Contemplateur вне форума  
Старый 27.08.2017, 10:32
#8
Профессионал
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 1,474
Благодарностей: 331
УГ: 47
КП: 0.208
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?
Поскольку нет конкретики по вашей географии и понятию "ложу", то просто расскажу про свои кейсы.
Так, в райфе мне как-то просто напомнили, что хорошо бы иметь какую-то бумагу, определяющую источник средств. Но и за неимением таковой отлично принимали соизмеримые с заявленными вами суммы. С переводом даже больших сумм проблем никогда не возникало. Опять же речь про некоторые банки (Тинькофф, райф, рокет, альфа).

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!
Насчет вывода: работаю с PayPal, проблем с выводом неменьших сумм не возникало. Разве что акк доведите до ума.

Вангую, что и с вебмани проблем не будет.
__________________

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
Stas0n вне форума  
Сказали спасибо:
Ваня86 (27.08.2017)
Старый 28.08.2017, 01:01
#9
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,497
Благодарностей: 343
УГ: 19
КП: 0.199
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!
Тут все еще зависит от сомнительности операции. Если вы в букмекерскую контору, то воспользуйтесь лучше пунктом приема. Ну а вообще вопросов быть не должно. Если сильно переживаете, подробите сумму, тогда вопросов точно не будет
WoodenArrow вне форума  
Сказали спасибо:
Ваня86 (29.08.2017)
Старый 28.08.2017, 09:50
#10
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 169
Благодарностей: 20
УГ: 0
КП: 0.163
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Вообще знаю, что не спрашиваю подтверждение документов. Но. Думаю, если какой нибудь конкретный случай, исключение - то в теории может быть и понадобится. Например кладете в госбанк, а не частный, и сумма слишком большая.
petrochienkova вне форума  
Старый 28.08.2017, 12:17
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: в Маскве
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 263
Благодарностей: 91
УГ: 1
КП: 0.039
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
Если ложить в банк
Ложат только в туалете
Системщик вне форума  
Старый 29.08.2017, 02:27
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 28.07.2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.017
Автор темы Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Тут все еще зависит от сомнительности операции. Если вы в букмекерскую контору, то воспользуйтесь лучше пунктом приема. Ну а вообще вопросов быть не должно. Если сильно переживаете, подробите сумму, тогда вопросов точно не будет
на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Тут все еще зависит от сомнительности операции. Если вы в букмекерскую контору, то воспользуйтесь лучше пунктом приема. Ну а вообще вопросов быть не должно. Если сильно переживаете, подробите сумму, тогда вопросов точно не будет
на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

Последний раз редактировалось Ваня86; 29.08.2017 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
Ваня86 вне форума  
Старый 29.08.2017, 11:48
#13
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 1,450
Благодарностей: 816
УГ: 0
КП: 0.181
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?
Вот здесь почитайте. А вообще стоит ооочень хорошо подумать, прежде чем занести деньги в банк если у вас нет подтверждающих документов на их происхождение.
Elena MS на форуме  
Старый 29.08.2017, 21:03
#14
Любитель
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 205
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.061
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Elena MS Посмотреть сообщение
Вот здесь почитайте. А вообще стоит ооочень хорошо подумать, прежде чем занести деньги в банк если у вас нет подтверждающих документов на их происхождение.
Почему так считаете?
Максим Бремен вне форума  
Старый 30.08.2017, 00:38
#15
Профессионал
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 1,474
Благодарностей: 331
УГ: 47
КП: 0.208
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?
Расскажите, о какой географии речь. В противном случае все советы будут выглядеть как общие рекомендации в стиле "лучше все делать правильно"

Цитата:
Сообщение от Elena MS Посмотреть сообщение
Вот здесь почитайте. А вообще стоит ооочень хорошо подумать, прежде чем занести деньги в банк если у вас нет подтверждающих документов на их происхождение.
В своем предыдущем посте описал кейс, который имел место именно во втором полугодии... 2017 года

да и потом, у нас в стране много чего "должны", но почему-то частенько сквозь пальцы на все смотрят.
__________________

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
Stas0n вне форума  
Старый 30.08.2017, 21:44
#16
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 1,450
Благодарностей: 816
УГ: 0
КП: 0.181
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
да и потом, у нас в стране много чего "должны", но почему-то частенько сквозь пальцы на все смотрят.
Все бывает в первый раз. В сбере и альфе проблемы при попытке снять деньги с депозитов уже были, правда речь шла о сумме побольше.

Последний раз редактировалось Elena MS; 30.08.2017 в 22:01.
Elena MS на форуме  
Старый 04.09.2017, 14:01
#17
Профессионал
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 1,474
Благодарностей: 331
УГ: 47
КП: 0.208
подарки
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Elena MS Посмотреть сообщение
Все бывает в первый раз. В сбере и альфе проблемы при попытке снять деньги с депозитов уже были, правда речь шла о сумме побольше.
В сбере проблемы не только с депозитами встречаются, раз уж на то пошло)

В остальном - без конкретики можно ТСу что угодно насоветовать.
__________________

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
Stas0n вне форума  
Старый 05.09.2017, 00:56
#18
mkh
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 26.08.2017
Сообщений: 179
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

По 115-ФЗ (ПОД/ФТ) обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. руб. Само внесение денег на свой личный счёт в перечень контролируемых операций не входит, но чтобы подстраховаться, лучше этот лимит не превышать.
mkh на форуме  
Старый 07.09.2017, 18:47
#19
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,497
Благодарностей: 343
УГ: 19
КП: 0.199
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?
В Украине мониторинг начинает работать от 150к гривен. Закидывайте по 100к и проблем не будет вообще. Все это миф, что дергают за каждую копейку. По сути, вывод с каких то обменников адв-приват уже сомнительная операция, но их не трогают.
WoodenArrow вне форума  
Старый 10.09.2017, 21:16
#20
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 4,782
Благодарностей: 353
УГ: 0
КП: 0.073
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
В Украине мониторинг начинает работать от 150к гривен
и то мониторинг на бумаге как я понял?! заполняешь анкету откуда деньги и все...
__________________

Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:02
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В 2016 году украинские банки оштрафовали на крупную сумму Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 3 07.01.2017 21:31
Нацбанк прокредитовал два украинских банка на крупную сумму bizneser Новости в банковской сфере и страховании 2 06.01.2017 02:33
Инвестиционные документы на сумму свыше $300 млн Артём Недолжно Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2016 01:52
Как из-за границы перевести крупную сумму в Украину Baracuda41 Банковский форум 28 06.01.2016 17:39
Какие необходимы документы на открытие компьютерных курсов Angelika78 Юридические вопросы 5 19.11.2014 01:29


Случайные темы
Аватар Александр Чикин
Sun Line Company - sunlinecompany.biz
От Александр Чикин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Workdailypro - Workdailypro.com
От Alex_scr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dredd
jam-invest - www.jam-invest.com
От dredd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Роман Жаворонков
Back Pay Daily - backpaydaily.com
От Роман Жаворонков в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
427,287
Тем
494,230
Сообщений
12,348,342