Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников) - WebMoney | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,114 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Webmoney Форум. Все о платежной системе Webmoney
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:04
Старый 10.02.2010, 11:12
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 19
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников)

есть темы на серче
Поэтому, если счет обменника в черном списке, то у выводящих возникают проблемы
Не говоря уже о выводе через ГАрантов:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=455839
Баннер: {{ slide.title }}
granat78 вне форума  
Старый 10.02.2010, 13:01
#2
MMGP.RU
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: ДВ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.05.2007
Сообщений: 3,107
Благодарностей: 3,639
УГ: 0
подарки
награды Манимейкер Ветеран MMGP.RU Старый писака Волшебный горшочек 
Re: Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников)

Цитата:
Сообщение от granat78 Посмотреть сообщение
есть темы на серче
Поэтому, если счет обменника в черном списке, то у выводящих возникают проблемы
Не говоря уже о выводе через ГАрантов:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=455839
А что в этом удивительного?
Уже обсуждали: http://mmgp.ru/showpost.php?p=782896&postcount=31 и далее...
Была проверка по подозрительному назначению платежа.

Отвечал как-то об этом в личке одному пользователю:

Цитата:
Сообщение от Vovan
Цитата:
Ок. Какие лимиты на ввод/вывод в банках сейчас есть, что бы не вызывать интерес у налоговой?
Лимитов как таковых нет. Также счета физ. лиц (особенно карточные) не мониторятся налоговыми органами.

НО есть риски, т.е некоторые операции могут вызвать подозрение у банка, а потом эта информация может уйти и дальше:

1) операции свыше 600 000 руб. проходят обязательный фин. мониторинг банка (как-то проходил эту проверку: нужно предоставить кучу документов, обосновывающих данную операцию, и доказать, что ты не отмываешь доходы, не поддерживаешь террористов и т.д. );
2) под проверку могут попасть переводы с сомнительными назначениями платежа;
3) под проверку могут попасть регулярные переводы с назначением, которое может иметь отношение к предпринимательской деятельности (а в договорах большинства банков четко прописано, что личные счета физ.лиц не предназначены для ведения предпринимательской деятельности).
Думаю, что данная информация будет полезна для ознакомления.
Vovan вне форума  
Старый 12.02.2010, 10:03
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Волгоград
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 83
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Некоторые банки блокирует карты за переводы даже от физиков(обменников)

Мы работаем по следующему принципу, думаю если и продолжать придерживаться данных правил, то и проблем не будет:

1. Все переводы принимаем и отправляем с примичанием "Частный перевод. НДС не облагается".
2. Не превышать сумму разового перевода более 100 000 RUR, лучше отправлять частями.
3. Сразу не снимать средства после получения, а подождать 2-5 дней.
VolgaChange вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
bond777 (12.02.2010), Super_seryi (13.03.2010), Vovan (12.02.2010)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:04
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Roma3d3
Фотосток - реальный заработок?
От Roma3d3 в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар Prosvetlenniy
Почему гривна будет оставаться стабильной? Несколько факторов!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chel522
Exch-me.com - LiqPay, Webmoney, LibertyReserve, Perfect Money, картаVISA
От chel522 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
coiny - coiny.top
От allhyipsme в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prezident
Альткоин в режиме ралли на фоне отмены форка SegWit2x
От Prezident в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Drum13
Украинские предприниматели жалуются на дефицит рабочих рук
От Drum13 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
435,114
Тем
504,942
Сообщений
12,677,997

mmgp.telegram