Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,862 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:03
Старый 27.07.2017, 03:33
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,690
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E



Рунет уже пару дней "гудит" по поводу ареста полицией в Греции (по запросу из США) 38-летнего россиянина Александра Винника. Арестовали его в связи с подозрением на отмывание денег - многое указывает на то, что он был напрямую связан с биржей криптовалют BTC-E, которая пока недоступна в сети. По предварительной версии стороны обвинения он отмыл через эту биржу просто фантастическую сумму - 4 млрд долл. США и ясно, что американская Фемида теперь от него просто так уже не отстанет.

Как происходило задержание

Полицейские штата Калифорния (США) отследили Винника по его мобильному телефону и передали информацию своим греческим коллегам, которые и произвели его задержание в 5-звездочном отеле в Халкидике - там он находился вместе со своей семьей. При обыске в его номере нашли несколько ноутбуков, планшеты, смартфоны, роутер, видеокамеру и 4 кредитки.

На чем построены обвинения Виннику


6 лет назад Департамент юстиции США выдал ордер на его арест - за что именно, то это пока в СМИ не раскрывается. Но уже с того момента американские спецслужбы "видели" в нём руководителя преступной группы, которая управляет криптобиржей BTC-E и поэтому он находился в международном розыске. И именно американские исследовательские фирмы дали свои оценки согласно которым, Винник легализовал через эту криптобиржу 4 млрд долл. США. Теперь ему "светит" сразу несколько обвинений, причем как по законам Греции, так и по законам США, а именно:

1). Ведение нелицензионных операций по переводу денег;
2). Отмывание денег согласно законам США;
3). Участие в финансовых транзакциях с деньгами, которые связаны с определённой незаконной деятельностью;
4). Заговор с целью отмывания денег.

Что это за "преступная криптобиржа"

По сведениям портала Bitnovosti, "ВTC-E" - это криптобиржа, которая была запущена в сети 6 лет тому назад якобы программистами из российского центра инноваций "Сколково" (регистрация - Кипр, серверы работают в Болгарии). Уже через 2 года после запуска она стала второй по объемам сделок в Европе и на неё и поныне "завязаны" в основном чешские банки.

Судя по последним новостям из российских СМИ репутация у BTC-E двоякая - с одной стороны пользователи, которые зарегистрированы на специализированном форуме BitcoinTalk часто жаловались, что порой их транзакции шли даже неделями до получателей и это касается в основном периода 3 - 4-летней давности, а с другой стороны, сооснователь биржи некто г-н Алексей в ответ на это заявлял, что такое возможно из-за "наплыва" новых пользователей и средства же всё равно доходят до цели: - в чём вопрос? А почти 7 месяцев тому назад решением Приморского районного суда Петербурга этот ресурс был блокирован, но в ответ владельцы запустили "зеркало" (пока оно тоже не работает в сети).

Что попытаются предпринять власти России


Посольские работники в Греции уже контактируют как с самим Винником, так и с властями Греции по этому задержанию. Спикер МИДа г-жа Захарова в своем аккаунте в Фейсбуек написала, что МИД также взял этот вопрос "в проработку". А между тем греческие власти уже начали проводить консультации с властями США по поводу условий выдачи россиянина в руки американских правоохранителей. И наверняка по этому делу нас еще ждёт дополнительная интересная информация - будем следить.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59791701d2ce1

Последний раз редактировалось OPLOTT; 27.07.2017 в 03:39.
OPLOTT на форуме  
Старый 27.07.2017, 04:50
#2
Любитель
 
Имя: Morgan Stanley
Пол: Мужской
Адрес: Ни́цца(Nizza)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 868
Благодарностей: 192
УГ: 54
КП: 0.187
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
решением Приморского районного суда Петербурга этот ресурс был блокирован
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Что попытаются предпринять власти России
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Спикер МИДа г-жа Захарова в своем аккаунте в Фейсбуек написала, что МИД также взял этот вопрос "в проработку".
В гробу я такие власти россии видал и их "заботу".
Valensiano вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 12:29
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,690
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Updated: поступают новые сведения откуда у россиянина было столько биткоинов:

"Сюжет закручивается

Судя по всему, Винник находится в разработке уже давно. Группа специалистов по криптовалютной безопасности заинтересовалась его персоной после расследований, связанных со скандально известной биржей MtGox, с именем которой связано крупнейшее хищение криптовалюты.

Примерно в то же время на несколько кошельков, принадлежащих Виннику, начали поступать биткоины с использованием частных ключей, похищенных на MtGox. Поток ворованой криптовалюты не иссякал почти три года, хакер украл таким образом с MtGox около 630 тыс. биткоинов. По версии следствия, Винник непосредственно связан с этим загадочным взломом и, возможно, даже является ключевой фигурой во всей этой схеме.

Более того, выявлены транши монет, украденных с Bitcoinica, Bitfloor и других бирж в 2011 и 2012 годах, которые также отмывались через те же кошельки, что и криптоденьги с MtGox. Интересно, какие факты еще всплывут в ходе более тщательного расследования, учитывая множество нераскрытых эпизодов с отмыванием денег, случившихся за последние годы".

Последний раз редактировалось OPLOTT; 27.07.2017 в 12:31.
OPLOTT на форуме  
Старый 27.07.2017, 12:37
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 1,212
Благодарностей: 304
УГ: 1
КП: 0.139
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Updated: поступают новые сведения откуда у россиянина было столько биткоинов:
радует что такое крупное хищение не прошло бесследно ) и власти должны арестовать и вернуть все похищенные средства или запретить криптовалюту
Kra100 вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 13:35
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,690
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

UPD:
США официально предъявили обвинение россиянину Александру Виннику, которого накануне задержали на севере Греции, в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту. Если суд сочтет Винника виновным, то его могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

Суд штата Калифорния предъявил обвинение россиянину Александру Виннику в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту, передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

По словам ведомства, Винник организовал электронную площадку для обменных операций с криптовалютой, через которую отмывал финансовые средства, в том числе для различных криминальных организаций. Власти США также считают Винника причастным к взлому японской биржи цифровых валют Mt.Gox, которая прекратила работу в 2014 году.

Обвиняемому грозит в США до 20 лет лишения свободы.

Александра Винника задержали по запросу США 25 июля в греческих Халкидиках, где он отдыхал вместе со своей семьей.

добавлено через 2 часа 25 минут
UPD:
"Минюст США впервые официально назвало Александра Винника администратором биржи BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи Canton Business Corporation. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Минюста США.

Винник использовал электронную площадку для похищения личных данных, способствовал торговле наркотиками и помогал отмывать деньги преступным синдикатам по всему миру, — указывает глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort)"

Вообщём виноват в каких только возможно грехах. Раскучивают по полной программе...

Последний раз редактировалось OPLOTT; 27.07.2017 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
OPLOTT на форуме  
Старый 28.07.2017, 13:44
#6
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 4,125
Благодарностей: 1,567
УГ: 3
КП: 0.175
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Александра Винника задержали по запросу США
Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.
akva31z на форуме  
Сказали спасибо 4 раз(а):
Fartt777 (29.07.2017), OPLOTT (28.07.2017), Valensiano (29.07.2017), судьба (02.08.2017)
Старый 28.07.2017, 13:55
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,630
Благодарностей: 1,735
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от akva31z Посмотреть сообщение
Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.
Улыбают такие заявления))))
Lektor05 вне форума  
Старый 28.07.2017, 13:58
#8
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 4,125
Благодарностей: 1,567
УГ: 3
КП: 0.175
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Улыбают такие заявления))))
Это не заявление,а вопрос.Если Вы мне объясните,то буду Вам признательна.
akva31z на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Fartt777 (29.07.2017), Valensiano (29.07.2017)
Старый 28.07.2017, 14:00
#9
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,690
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от akva31z Посмотреть сообщение
Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.
С киберпреступностью кто-то должен бороться, ну вот они бороться. И потом, на всех этих криптобиржах наверняка валом и граждан США, которые при каждом удобном случае подают иски против своего правительства, что их не защитили от мошенничества великие спецслужбы США, мол тогда они зря свой хлеб едят, дармоеды (там это (подача исков против своих властей) в порядке вещей - это не Россия, где даже подав иски, то суды их сразу отклоняют, потому что дрожат перед властью и полностью от неё зависимы), так вот заранее предвидя такую ситуацию с исками, они лезут в каждую дырку в качестве затычки.
А в принципе это правильно - добро должно побеждать бабло!
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
akva31z (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 14:08
#10
Блог - newhyip.com
crypto-блогер
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,933
Благодарностей: 3,624
УГ: 61
Записей в CT-блоге: 298
Подписок CT: 16
КП: 0.518
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от akva31z Посмотреть сообщение
Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.
То есть можно поехать в США и грабить убивать?) а судить нельзя?
BiziAlen на форуме  
Старый 28.07.2017, 14:13
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,630
Благодарностей: 1,735
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

akva31z,
США всегда может делать то, что считает нужным практически во всех странах, которые зависимы от нее, это первое.
США это страна, где правосудие преподносится очень показательно для всех без исключения, с вынесением продолжительных и пожизненных сроков и в отдельных случаях смертной казнью, это второе.
Не заплатить налоги и отмыть деньги в этой стране, это все равно, что сыграть в русскую рулетку у виска. То что его арестовали в Греции, то что он русский или казах не имеет ни малейшего значения, если его взяли в разработку, материала за 6 лет собрано достаточно, они умеют это делать грамотно, а затем тянуть судебный процесс несколько лет. По этому они имеют право, они его всегда имеют везде, во всех службах и международных организациях которые существуют. И по международному праву они 200% выиграют спорные ситуации, и арестованный будет сидеть в их тюрьме, а не в российской или греческой, кстати греки сейчас также вменят ему что то.
Если интересно почитайте за украинца Вадима Василенко, там аналогичный случай, масштабы только другие.
Lektor05 вне форума  
Старый 28.07.2017, 14:17
#12
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,690
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Ниже ссылка - там власти США пояснили, почему они имеют претензии к Виннику:

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr...rating-alleged
OPLOTT на форуме  
Старый 28.07.2017, 14:55
#13
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 4,125
Благодарностей: 1,567
УГ: 3
КП: 0.175
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Ниже ссылка - там власти США пояснили, почему они имеют претензии к Виннику:
Спасибо,конечно,но не хочется читать так много,да еще и по-английски.
akva31z на форуме  
Старый 28.07.2017, 15:02
#14
Сервис Kurs.expert
 
Аватар kursexpert
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.10.2015
Сообщений: 523
Благодарностей: 108
УГ: 5
КП: 0.147
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

__________________
лучший обменник
kursexpert вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 15:09
#15
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 4,125
Благодарностей: 1,567
УГ: 3
КП: 0.175
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
То есть можно поехать в США и грабить убивать?) а судить нельзя?
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
"ВTC-E" - это криптобиржа, которая была запущена в сети 6 лет тому назад якобы программистами из российского центра инноваций "Сколково" (регистрация - Кипр, серверы работают в Болгарии).
Где Вы тут США увидели7 То,что они мировые жандармы-беспредельщики,это и так ясно.Юридических прав у них нет.Сами лезут везде.
akva31z на форуме  
Сказали спасибо:
Valensiano (29.07.2017)
Старый 28.07.2017, 16:03
#16
Блог - newhyip.com
crypto-блогер
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,933
Благодарностей: 3,624
УГ: 61
Записей в CT-блоге: 298
Подписок CT: 16
КП: 0.518
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от akva31z Посмотреть сообщение
Где Вы тут США увидели7 То,что они мировые жандармы-беспредельщики,это и так ясно.Юридических прав у них нет.Сами лезут везде.
Не важна регистрация, у Вас она может быть и в РФ, важен факт преступления, Если кража осуществлена у гражданина США, то и они в праве расследовать
BiziAlen на форуме  
Сказали спасибо:
OPLOTT (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 16:33
#17
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,690
Благодарностей: 1,815
УГ: 30
КП: 0.221
подарки
Автор темы Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Если кража осуществлена у гражданина США, то и они в праве расследовать
Точно, я об этом самом выше и написал. Своих граждан они в обиду не дают, по крайней мере, в большинстве случаев точно.
OPLOTT на форуме  
Старый 28.07.2017, 17:00
#18
Блог - newhyip.com
crypto-блогер
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,933
Благодарностей: 3,624
УГ: 61
Записей в CT-блоге: 298
Подписок CT: 16
КП: 0.518
подарки
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Точно, я об этом самом выше и написал. Своих граждан они в обиду не дают, по крайней мере, в большинстве случаев точно.
Особенно если это довольно громкий скандал или с этого можно поиметь деньги )))
BiziAlen на форуме  
Сказали спасибо:
oak tree (31.07.2017)
Старый 28.07.2017, 21:33
#19
Заблокированный
 
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 461
Благодарностей: 54
УГ: 21
КП: 0.000
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Поэтому, ребята, если вы крутите большими суммами и власти США охотятся за вами. Приезжайте ко мне в Латинскую Америку и я вам все покажу и расскажу. Вам здесь с вашими деньгами очень сильно понравится и нет места лучше на земле, чтобы наслаждаться жизнью
Баннер: {{ slide.title }}
ArthurY вне форума  
Сказали спасибо:
Fartt777 (29.07.2017)
Старый 28.07.2017, 21:52
#20
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,854
Благодарностей: 9,123
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Особенно если это довольно громкий скандал или с этого можно поиметь деньги )))
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Примерно в то же время на несколько кошельков, принадлежащих Виннику, начали поступать биткоины с использованием частных ключей, похищенных на MtGox. Поток ворованой криптовалюты не иссякал почти три года, хакер украл таким образом с MtGox около 630 тыс. биткоинов. По версии следствия, Винник непосредственно связан с этим загадочным взломом и, возможно, даже является ключевой фигурой во всей этой схеме.
По сейчасному курсу около двух лярдов баксов. Хороший кусочек.
pilot10 вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (29.07.2017)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:03
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Главное: микрозаймы по-новому moskva Микрофинансовые организации 44 28.04.2016 15:40
В МВФ озвучили главное требование к Украине O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.11.2015 17:17
$3 млн за сведения об обвиняемом в хакерстве россиянине assss Новости в мире финансов и инвестиций 4 26.02.2015 12:32


Случайные темы
Аватар Drum13
Рынок Форекс в Израиле
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Professor_JECK
Лучший форвард Росии
От Professor_JECK в разделе «Спорт-Чат»
Аватар nlobp
ТК Кредит - tkcredit.kiev.ua
От nlobp в разделе «Список проблемных банков Украины»
Аватара нет
Советник форекс TurboSystem-CCI
От vov-panov2013 в разделе «Программное обеспечение»
Аватар all-hyips
redplays.biz - redplays
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
431,862
Тем
500,670
Сообщений
12,547,966

mmgp.telegram