Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e - Горячие новости | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:12
Старый 26.07.2017, 21:24
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,854
Благодарностей: 9,123
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e


Coinfox сообщает, что 38-летний гражданин России Александр Винник, арестованный в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов при поддержке биржи BTC-e.

Как пишет греческое издание Daily Thess, с 2011 года киберпреступники отмыли при помощи биткойнов около 4 млрд $. Исходя из информации, направленной Министерством юстиции США греческим властям, преступная организация имела в том числе и отношение к части пропавших в 2014 году средств криптобиржи Mt.Gox.

Тогда, врезультате хакерской атаки у Mt.Gox было похищено около 850000 биткойнов. И, согласно документам американских правоохранительных органов, теперь выясняется, что 306853 из них были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Минюст США недвусмысленно называет BTC-e «одной из крупнейших мировых электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем». По данным министерства, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Изначально мужчину отследили по счету в WebMoney. Винник полностью отрицает свою причастность к киберпреступлениям, в которых его обвиняют.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Источник

Последний раз редактировалось pilot10; 26.07.2017 в 21:29.
pilot10 вне форума  
Старый 26.07.2017, 21:26
#2
Мастер
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 2,252
Благодарностей: 5,739
УГ: 2
КП: 0.169
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.
__________________

W-SHOP.CC - Студия финансовых проектов, бизнес сайтов, Хайп проектов Под Ключ
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
Мобильное android приложение -> Business Mobile <- Для hyip инвесторов
MoscowMany вне форума  
Старый 26.07.2017, 21:34
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,854
Благодарностей: 9,123
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Цитата:
Сообщение от MoscowMany Посмотреть сообщение
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.
Видимо, так и останется недоступной всегда.
pilot10 вне форума  
Старый 26.07.2017, 22:05
#4
crypto-блогер
 
Аватар altix
 
Пол: Мужской
Адрес: Где-то в галактике
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 2,010
Благодарностей: 367
УГ: 4
Записей в CT-блоге: 1447
Подписок CT: 46
КП: 0.078
Re: Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Винник
Теперь заплатит налоги за всю Грецию.
altix вне форума  
Старый 27.07.2017, 00:16
#5
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 23,355
Благодарностей: 10,898
УГ: 121
КП: 0.097
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Видимо, так и останется недоступной всегда.
xbtcе т от тех же админов работает,не закрылась
tigr вне форума  
Старый 27.07.2017, 00:41
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 471
Благодарностей: 289
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

обновили твитер
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce
kvaki вне форума  
Старый 27.07.2017, 05:32
#7
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,854
Благодарностей: 9,123
УГ: 12
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

Цитата:
Сообщение от kvaki Посмотреть сообщение
На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней.
Сомнительно все это. После подобных громких инцидентов обычно не возвращаются.
pilot10 вне форума  
Старый 27.07.2017, 12:31
#8
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 5,873
Благодарностей: 1,728
УГ: 12
КП: 0.169
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Цитата:
Сообщение от MoscowMany Посмотреть сообщение
одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы»
Ни одной бирже криптовалют не стоит доверять, какая бы у нее не была изначально репутация.
Aliaksandre вне форума  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, сша, хакерская атака
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:12
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин-трейдера из Arizona обвиняют в отмывании денег Alex077 Новости криптовалют 0 29.06.2017 23:13
Индийского спекулянта обвинили в отмывании денег за торговлю биткойнами Анна Чернобай Bitcoin 1 16.01.2017 18:17
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 21:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 08:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 14:11


Случайные темы
Аватар OPLOTT
Cтартап Bright.md привлёк $8 млн в своего "виртуального помощника" для врачей
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар myhyipsnet
Omega Invest - omegainvest.biz
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар hair
Colossal Invest - www.colossalinvest.com
От hair в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rost77
Российские авиакомпании за год потеряли 10 миллиардов рублей
От Rost77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Покупательскую способность граждан России считаем в бигмаках
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
Silvernest привлек $1.2 млн., чтобы найти квартиросъемщиков для пожилых людей.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
431,498
Тем
500,217
Сообщений
12,532,510