В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины - Горячие новости | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,872 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
Старый 26.07.2017, 16:39
#1
Инвестирую в ICE FX
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 4,120
Благодарностей: 1,018
Записей в блоге: 2
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 770
Записей в CT-блоге: 181
Подписок FX: 6
Подписок CT: 7
КП: 0.260
подарки
В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.

Арест был произведен по запросу США.

Группировка владела и управляла «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности» - BTC-e. Легализуя преступные доходы, конвертируя их в биткоины.


источник

Последний раз редактировалось Тимон; 27.07.2017 в 13:04.
Тимон на форуме  
Старый 26.07.2017, 16:43
#2
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,769
Благодарностей: 4,834
УГ: 25
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

что значит отмывание? возможно покупка биткоинов и есть отмывание? каково происхождение этих 4 миллиардов долларов?
tiu-bik вне форума  
Старый 26.07.2017, 16:50
#3
Инвестирую в ICE FX
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 4,120
Благодарностей: 1,018
Записей в блоге: 2
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 770
Записей в CT-блоге: 181
Подписок FX: 6
Подписок CT: 7
КП: 0.260
подарки
Автор темы Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Видать отмывали деньги полученные преступным путем через покупку и перепродажу биткоинов на легальном сайте, название сайта не указали. В генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина.
Тимон на форуме  
Старый 26.07.2017, 20:53
#4
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 23,366
Благодарностей: 10,900
УГ: 121
КП: 0.097
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Группировка владела и управляла «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». Легализуя преступные доходы, конвертируя их в биткоины.
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Видать отмывали деньги полученные преступным путем через покупку и перепродажу биткоинов на легальном сайте, название сайта не указали.
Сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах
Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e
tigr на форуме  
Сказали спасибо:
Тимон (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 21:15
#5
Блог - newhyip.com
crypto-блогер
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,935
Благодарностей: 3,624
УГ: 61
Записей в CT-блоге: 298
Подписок CT: 16
КП: 0.518
подарки
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Цитата:
Сообщение от tiu-bik Посмотреть сообщение
что значит отмывание? возможно покупка биткоинов и есть отмывание? каково происхождение этих 4 миллиардов долларов?
Установлена связь между задержанным в Греции россиянином и биржей BTC-е
Стало известно имя россиянина, задержанного накануне в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд при помощи биткоинов. Им оказался 38-летний Александр Винник. Как сообщают местные СМИ, задержанный связан с криптовалютной биржей BTC-е.

По информации издания Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, даже не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.

25 июля в результате спецоперации Александр Винник был арестован, а сегодня доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.

По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыла более $4 млрд. Примечательно, что отслежен Александр Винник был через счет в платежной системе WebMoney.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.
BiziAlen на форуме  
Старый 26.07.2017, 21:17
#6
Мастер
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 2,252
Благодарностей: 5,741
УГ: 2
КП: 0.169
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

приплыли
__________________

W-SHOP.CC - Студия финансовых проектов, бизнес сайтов, Хайп проектов Под Ключ
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
Мобильное android приложение -> Business Mobile <- Для hyip инвесторов
MoscowMany вне форума  
Старый 27.07.2017, 10:49
#7
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.11.2010
Сообщений: 21
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Это уже 5-я или 6-я тема по этому вопросу. Зачем создавать так много однотипных тем не пойму.
Mitcure вне форума  
Старый 27.07.2017, 12:43
#8
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 5,887
Благодарностей: 1,732
УГ: 12
КП: 0.169
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
название сайта не указали
Так о BTC-e речь, понятно же...
Aliaksandre вне форума  
Старый 27.07.2017, 13:02
#9
Инвестирую в ICE FX
crypto-блогерФорекс-блогер
 
Аватар Тимон
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 4,120
Благодарностей: 1,018
Записей в блоге: 2
УГ: 1
Записей в FX-блоге: 770
Записей в CT-блоге: 181
Подписок FX: 6
Подписок CT: 7
КП: 0.260
подарки
Автор темы Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
Так о BTC-e речь, понятно же...
Когда появилась новость сайт еще не указывали. Но название в первый пост добавилл.
Цитата:
Сообщение от Mitcure Посмотреть сообщение
Это уже 5-я или 6-я тема по этому вопросу. Зачем создавать так много однотипных тем не пойму.
Когда создавал тему повторов не было по названию темы, да и не видел их в свежих новостях.
Тимон на форуме  
Старый 27.07.2017, 14:53
#10
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,501
Благодарностей: 345
УГ: 19
КП: 0.194
Re: В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Когда создавал тему повторов не было по названию темы, да и не видел их в свежих новостях.
Да тема то серьезная. Не каждый день биржи скамятся, поэтому нормально все.

Кстати вот вам и анонимность. Цепочку движения средств с MT.Gox проследили и известно по каким биржам бабки пошли, уверен, что можно и отследить выводы средств и с биржи. Власти США уже приняли фраерка. Только вот 4 лярда не нашли. Хотя, не могли же они так просто скрыться.
WoodenArrow вне форума  
Сказали спасибо:
Тимон (27.07.2017)
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции через биткоины: что такое ICO и стоит ли им воспользоваться? BigBoi Инвестирование для начинающих 0 05.05.2017 14:10
Хакеры вымогают биткоины через фейковое приложение Pornhub pilot10 Экономические преступления 3 23.02.2017 04:01
Китай взволнован выводом капитала через биткоины Анна Чернобай Bitcoin 14 13.01.2017 19:56
В России задержали хакеров, подозреваемых в хищении 1,7 млрд Dor87 Курилка 42 29.06.2016 19:30
В Москве за вывод 10 млрд рублей задержали "черных банкиров" Badb Новости в банковской сфере и страховании 2 05.04.2016 01:34


Случайные темы
Аватар inik1080
Стоимость купленных ЕЦБ европейских облигаций превысила триллион евро
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Китайские инвесторы выкупают Opera Software за $1,2 млрд
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
fermerstroy.ru - Fermer Stroy
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Marusya Mayskaya
Мои пять копилок. Как я управляю личными финансами
От Marusya Mayskaya в разделе «Планирование»
Аватара нет
"Контекстная реклама от А до Я" - ppc-marketing.ru
От swift в разделе «Контекстная реклама»
Аватар Dimoni4e
Что лучше и эффективнее: работать над заказами, или развивать свои проекты?
От Dimoni4e в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
.     
Пользователей
431,872
Тем
500,685
Сообщений
12,548,540

mmgp.telegram